股价表现与交易数据 - 9月19日盘中上涨2.05%至28.93元/股 成交额1.03亿元 换手率0.85% 总市值122.46亿元 [1] - 主力资金净流出441.15万元 特大单买卖占比分别为1.19%和1.44% 大单买卖占比分别为18.53%和22.54% [1] - 今年以来股价累计上涨82.24% 近5日/20日/60日分别变动-2.33%/6.05%/10.44% [1] - 年内2次登龙虎榜 最近3月4日净买入-446.88万元 买卖总额占比分别为14.39%和14.68% [1] 主营业务与行业属性 - 主营业务为锆系及铸改新材料研发销售 锆系列产品占比84.25% 铸改新材料占比11.16% [1] - 所属申万行业为基础化工-化学原料-无机盐 概念板块涵盖固态电池/宁德时代概念/小金属等 [2] - 公司成立于1991年8月 2016年8月上市 注册地位于福建省寿宁县 [1] 财务与股东数据 - 2025年上半年营业收入5.62亿元 同比减少7.35% 归母净利润4490.79万元 同比减少28.45% [2] - 股东户数3.28万户 较上期减少7.12% 人均流通股12892股 较上期增加7.67% [2] - A股上市后累计派现2.08亿元 近三年累计派现9376.38万元 [3] - 香港中央结算公司位列第九大流通股东 持股179.80万股 较上期增加22.17万股 [3]

股价表现与交易数据 - 9月18日盘中下跌2.03%至28.45元/股 成交额3.06亿元 换手率2.51% 总市值120.43亿元 [1] - 主力资金净流出741.52万元 特大单净卖出452.4万元 大单净卖出289.12万元 [1] - 今年以来股价累计上涨79.21% 近5日下跌4.53% 近20日上涨6.24% 近60日上涨5.55% [1] - 年内两次登上龙虎榜 最近一次3月4日净卖出446.88万元 买入总额2.22亿元(占比14.39%) 卖出总额2.26亿元(占比14.68%) [1] 公司基本面 - 主营业务为锆系及铸改工业新材料 锆系列产品占比84.25% 铸改新材料占比11.16% [1] - 2025年上半年营业收入5.62亿元 同比减少7.35% 归母净利润4490.79万元 同比减少28.45% [2] - A股上市后累计派现2.08亿元 近三年累计分红9376.38万元 [3] 股东结构 - 股东户数3.28万户 较上期减少7.12% 人均流通股12892股 较上期增加7.67% [2] - 香港中央结算公司为第九大流通股东 持股179.80万股 较上期增加22.17万股 [3] 行业分类 - 所属申万行业为基础化工-化学原料-无机盐 [2] - 概念板块包括固态电池 宁德时代概念 小金属 一体化压铸 汽车轻量化等 [2]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十一次临时会议 选举卢泰一为副董事长 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2][3][4] - 原董事兼副董事长卢庄司因工作及年龄原因辞职 其通过日本永翔贸易株式会社间接持有公司85,063,334股股份 辞职后仍遵守IPO承诺 [10][11] - 公司聘任卢庄司为终身名誉董事 以发挥其作为创始元勋的战略智慧 名誉董事不属于公司董事或高级管理人员 [12] 监事会架构调整 - 公司职工代表大会通过取消监事会议案 原职工代表监事黄妃被免职 监事会职权由董事会审计委员会承接 [16] - 选举包晓刚为职工代表董事 其持有20项国家发明专利并曾获福建省五一劳动奖章等荣誉 任期与第五届董事会一致 [16][20] - 董事会中兼任高管及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 符合法规要求 [17] 公司章程及制度修订 - 2025年第二次临时股东会通过取消监事会及修订《公司章程》议案 该议案获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [25][27] - 同步修订8项内部制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理规则等 所有议案均获表决通过 [25][26] - 变更部分募投项目议案获得通过 具体变更内容未披露 [26] 募集资金管理 - 公司于2024年9月使用不超过7,500万元闲置募集资金补充流动资金 使用期限不超过12个月 [28] - 截至2025年9月17日 已将全部7,500万元募集资金归还至专用账户 并通知保荐机构浙商证券 [28]

公司人事变动 - 公司董事兼副董事长卢庄司因工作及年龄原因辞职 于2025年9月17日提交书面辞职报告[2] - 公司董事会同日通过决议 聘任卢庄司为终身名誉董事 该职务不属于公司董事或高级管理人员[2] - 相关决议由第五届董事会第十一次临时会议审议通过[2]

公司人事变动 - 公司董事兼副董事长卢庄司因工作及年龄原因辞去第五届董事会董事和副董事长职务 [1] - 公司董事会同意聘任卢庄司为终身名誉董事 [1] 公司财务数据 - 2025年1至6月公司营业收入构成中电熔氧化锆占比84.25% [1] - 铸造改性材料收入占比11.16% [1] - 其他业务收入占比2.52% [1] - 其他收入占比2.07% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为123亿元 [2]

人事变动 - 2025年9月17日卢庄司辞去董事、副董事长职务，因工作及年龄原因[1][3] - 同日公司同意聘任其为终身名誉董事[4] 股权情况 - 截至公告披露日，卢庄司间接持有公司85,063,334股股份[2] 影响说明 - 辞职未影响董事会运作和公司日常经营[2]

人事变动 - 2025年9月17日会议免去黄妃女士职工代表监事职务[2] - 会议选举包晓刚先生为公司第五届董事会职工董事[2] 制度审议 - 会议审议通过《三祥新材股份有限公司职工董事选任制度》[4] 新董事信息 - 包晓刚先生1985年出生，本科，工程师，有多项专利和荣誉[7]

资金使用 - 2024年9月19日公司审议通过用不超7500万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限自通过日起不超12个月[1] - 2025年9月17日公司将补流资金全归还专用账户[1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月17日在宁德市寿宁县召开[3] - 337人出席，持有表决权股份238,960,610股，占比56.4518%[3] 议案表决 - 取消监事会、修订《公司章程》议案，A股同意比例99.8669%[5] - 《股东会议事规则》议案，A股同意比例99.9038%[5] - 《独立董事工作制度》议案，A股同意比例99.9048%[8] - 《关联交易管理规则》议案，A股同意比例99.8759%[7] - 变更部分募投项目议案，A股同意比例99.8948%[11] - 5%以下股东对变更募投项目议案同意比例97.9646%[12] 议案通过 - 《董事会议事规则》议案审议通过[5] - 《募集资金使用管理制度》议案审议通过[7]

会议安排 - 2025年8月20日召开第五届董事会第十次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[10] - 2025年8月22日刊登会议决议公告及股东大会通知[10] - 2025年9月17日下午在南阳科技园区会议室举行股东会，采用现场和网络投票结合方式[12] 参会情况 - 现场参会股东及代表6人，代表股份141,554,324股，占比33.39%[14] - 中小投资者持有有效表决权股份12,342,952股，占比2.92%[14] - 出席股东及代表合计337名，代表股份238,960,610股，占比56.45%[14] 议案结果 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》特别决议通过[18] - 《三祥新材股份有限公司股东会议事规则》等多项制度审议通过[19][20] - 《关于变更部分募投项目的议案》审议通过[20] 法律相关 - 北京海润天睿律师事务所为股东会出具法律意见书[26] - 负责人颜克兵签字，经办律师强高厚、刘影签字[28][30][32] - 法律意见书日期为2025年9月17日[32]