会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月17日在宁德市寿宁县召开[3] - 337人出席，持有表决权股份238,960,610股，占比56.4518%[3] 议案表决 - 取消监事会、修订《公司章程》议案，A股同意比例99.8669%[5] - 《股东会议事规则》议案，A股同意比例99.9038%[5] - 《独立董事工作制度》议案，A股同意比例99.9048%[8] - 《关联交易管理规则》议案，A股同意比例99.8759%[7] - 变更部分募投项目议案，A股同意比例99.8948%[11] - 5%以下股东对变更募投项目议案同意比例97.9646%[12] 议案通过 - 《董事会议事规则》议案审议通过[5] - 《募集资金使用管理制度》议案审议通过[7]

会议安排 - 2025年8月20日召开第五届董事会第十次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[10] - 2025年8月22日刊登会议决议公告及股东大会通知[10] - 2025年9月17日下午在南阳科技园区会议室举行股东会，采用现场和网络投票结合方式[12] 参会情况 - 现场参会股东及代表6人，代表股份141,554,324股，占比33.39%[14] - 中小投资者持有有效表决权股份12,342,952股，占比2.92%[14] - 出席股东及代表合计337名，代表股份238,960,610股，占比56.45%[14] 议案结果 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》特别决议通过[18] - 《三祥新材股份有限公司股东会议事规则》等多项制度审议通过[19][20] - 《关于变更部分募投项目的议案》审议通过[20] 法律相关 - 北京海润天睿律师事务所为股东会出具法律意见书[26] - 负责人颜克兵签字，经办律师强高厚、刘影签字[28][30][32] - 法律意见书日期为2025年9月17日[32]

会议情况 - 2025年9月17日召开第五届董事会第十一次临时会议[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] - 2名董事现场书面表决，7名董事通讯表决[1] 决策结果 - 选举卢泰一为第五届董事会副董事长[2] - 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》全票通过[3] - 《关于聘任名誉董事的议案》全票通过，详情见公告2025 - 061[4]

公司人事变动 - 董事兼副董事长卢庄司因工作及年龄原因于2025年9月17日提交书面辞职报告 [1] - 原定任期至2027年5月21日 [1] - 未直接持有公司股份但通过永翔贸易间接持有 [1] - 公司聘任其为终身名誉董事以表彰其对公司发展的贡献 [1]

募集资金使用情况 - 公司于2024年9月19日审议通过使用不超过7500万元人民币非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 保荐机构浙商证券对资金使用发表核查意见 [1] 资金归还情况 - 截至2025年9月17日公司已将全部7500万元人民币暂时补充流动资金归还至募集资金专用账户 [1] - 公司已就资金归还事宜通知保荐机构及保荐代表人 [1] - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]

板块整体表现 - 化学原料板块当日下跌0.16%，表现弱于上证指数（下跌0.26%）但优于深证成指（上涨0.63%）[1] - 板块内个股分化明显，振华股份领跌（-4.33%），龙佰集团领涨（5.09%）[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前五分别为龙佰集团（5.09%）、*ST亚太（4.97%）、金浦钛业（4.53%）、六代股份（3.84%）、亚星化学（3.46%）[1] - 跌幅前五分别为振华股份（-4.33%）、三友化工（-3.02%）、金牛化工（-2.88%）、三祥新材（-1.99%）、氢碱化工（-1.99%）[2] - 成交额前三为卫星化学（6.36亿元）、龙佰集团（13.14亿元）、三祥新材（4.30亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出3.98亿元，游资净流入1.6亿元，散户净流入2.39亿元[2] - 主力资金净流入前三个股为华谊集团（2684.79万元）、天原股份（2501.41万元）、雪天盐业（2139.13万元）[3] - 主力净占比最高为雪天盐业（20.91%）、华尔泰（10.54%）、大洋生物（10.28%）[3] - 游资净流入最显著个股为鲁西化工（1374.62万元）、金浦钛业（963.08万元）、惠云钛业（817.97万元）[3]

股价表现与交易数据 - 9月15日盘中下跌2.03%至29.02元/股 成交额3.72亿元 换手率2.97% 总市值122.84亿元 [1] - 主力资金净流出2017.78万元 特大单净卖出864.65万元(买入1079.91万元/占比2.90% 卖出1944.56万元/占比5.23%) 大单净卖出1153.14万元(买入7898.32万元/占比21.23% 卖出9051.46万元/占比24.33%) [1] - 年内累计涨幅82.80% 近5日跌6.93% 近20日涨8.77% 近60日涨22.32% [1] - 年内2次登龙虎榜 最近3月4日净卖出446.88万元 买入总额2.22亿元(占比14.39%) 卖出总额2.26亿元(占比14.68%) [1] 公司基本面 - 主营业务为锆系及铸改新材料 收入构成:锆系列产品84.25% 铸改新材料11.16% 其他产品4.59% [1] - 2025年上半年营业收入5.62亿元(同比减少7.35%) 归母净利润4490.79万元(同比减少28.45%) [2] - A股上市后累计派现2.08亿元 近三年累计分红9376.38万元 [3] - 股东户数3.28万户(较上期减少7.12%) 人均流通股12892股(较上期增加7.67%) [2] 股东结构与行业属性 - 香港中央结算有限公司位列第九大流通股东 持股179.80万股(较上期增加22.17万股) [3] - 所属申万行业:基础化工-化学原料-无机盐 [2] - 概念板块覆盖:固态电池 宁德时代概念 汽车轻量化 一体化压铸 小金属 [2] 公司背景 - 成立于1991年8月24日 2016年8月1日上市 注册地址福建省寿宁县解放街292号 [1]

会议审议 - 取消监事会，职责由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》待废止[16] - 修订《公司章程》、部分内部制度[7] - 变更部分募投项目[7] 募投变更 - 拟将“年产1500吨特种陶瓷项目”未用资金及收益用于“年产2万吨锆铪系列产品项目”[20] - 拟使用募集资金5711.33万元，占实际募资总额26.43%[20]

股东持股 - 汇阜投资持有公司股份72,461,952股，占比17.12%[1] - 汇阜投资及其一致行动人合计持股232,400,131股，占比54.90%[2] - 汇和投资持股67,283,978股，持股比例15.90%[6] - 永翔贸易持股85,063,334股，持股比例20.10%[6] - 夏鹏持股7,590,867股，持股比例1.79%[6] 股份质押 - 汇阜投资累计质押5,810,000股，占其持股8.02%，占总股本1.37%[1] - 汇阜投资及其一致行动人累计质押5,810,000股，占其持股2.50%，占总股本1.37%[2] - 汇和、永翔、夏鹏累计质押数量为0[6] 质押展期 - 质押期限从2025年9月8日至2026年9月8日[4] - 质权人为西南证券股份有限公司[4] - 被质押股份未作特殊担保用途[5]

股权质押情况 - 控股股东汇阜投资持有公司股份72,461,952股 占公司总股本17.12% [1] - 汇阜投资办理部分股份质押展期 展期后累计质押5,810,000股 占其持股比例8.02% 占公司总股本1.37% [1] - 汇阜投资及其一致行动人合计持股占公司总股本54.90% 本次展期后累计质押股份占其持股2.50% 占公司总股本1.37% [1] 质押管理 - 被质押股份未用作其他担保用途 [1] - 公司将持续关注股份质押情况并及时披露 [1]