独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事为左文岐、谢晓霞、杜君、周明非[1] - 董事会认为全体独立董事符合任职资格和独立性要求[1]

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简 称"公司"）在 2024 年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司 2025 年日常性关 联交易发生情况。本次预计日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方间的 交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联 方形成依赖。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-020 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第八次会议审议了《关于预 计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事李春第、李艳秋、李世光回避 了本次表决，该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过； 2、本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第四届独立董事专门会议 第三次会 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二〇二五年四月 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并按照《公司章程》和《董事会审 计委员会工作规则》的有关规定，在2024年度尽职尽责，积极开展工作，认真履 行职责，有效发挥监督及决策支持作用。现将审计委员会2024年度的履职情况汇 报如下： 报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律法规和公司《董事会审计委 员会工作规则》等规章制度的规定，继续重点围绕监督财务信息相关事项、监督 与指导公司年度审计工作、监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工 作、审议关联交易、募集资金存放和使用情况等事项开展工作，具体履职情况如 下： 1、监督及评估外部审计机构工作 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名委员组成，委员为谢晓霞女士、左文岐先生、 杜君先生三人。公司于2024年8月30日召开公司第四届董事会第一次会议 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-017 中曼石油天然气集团股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇"）具有证券、期货相关 业务执业资格，作为公司 2024 年审计机构，在为公司提供财务和内部控制审计 服务过程中，中汇按照国家的政策、法规，以勤勉敬业、求真务实的工作作风， 按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反 映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。为 ...

关于中曼石油天然气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 www.zhepa.cn 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中曼石油天然气集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：057-188879999 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇 E 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、 ...

国金证券股份有限公司 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为中曼石油 天然气集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对中曼石 油 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查。核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）本年度募集资金使用情况及结余情况 2024 年 8 月 19 日，公司与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片 区分行、保荐机构国金证券签署了《中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金 专户存储三方监管协议》。同日，公司与全资子公司阿 ...

担保额度 - 2025年度预计担保总额度不超61亿元[2][5] - 为资产负债率超70%的两家公司担保35亿元[3] 担保现状 - 截至披露日，实际担保余额241,228.07万元[2] - 对外担保余额占2024年度经审计净资产56.55%[13] 新增担保 - 中曼石油工程技术服务（香港）新增150,000.00万元[6] - Tenge Oil & Gas新增200,000.00万元[7] - 四川中曼石油设备制造新增20,000.00万元[7] - 阿克苏中曼油气勘探开发新增150,000.00万元[7] 公司业绩 - 中曼石油钻井技术2024年净利润34,735,282.81元[9] 其他要点 - 担保有效期至2025年年度股东大会召开[10] - 担保用于支持子公司业务及融资需求[11] - 公司无逾期对外担保[13]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》和第18号变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起执行解释17号，12月6日起执行解释18号[5] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，不损害公司及股东利益[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[10]

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会审计委员 会关于对会计师事务所履行监督职责情况报告 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的相关规定以 及公司与中汇签署的《业务约定书》相关要求，现将公司董事会审 计委员会对中汇会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 (4) 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 (5) 首席合伙人：高峰 (1) 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） (2) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 (3) 组织形式：特殊普通合伙 中曼石油天然气集团股份有限公司 (6) 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 (7) 上年度末（2024 ...

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 规划以三年为周期，遇特殊情况可调整[14] 分红比例 - 无重大支出且满足条件，年现金分配利润不低于20%[7] - 不同发展阶段与支出安排，现金分红比例不同[8] 分红安排 - 可进行中期现金分红，上限不超相应净利润[6] - 决议或方案制定后，两个月内完成派发[6] 监督机制 - 审计委员会监督现金分红政策和规划执行[12]