中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：杜 君 作为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《中曼石油天然气集团股 份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履 行独立董事职责。在 2024 年的工作中，及时关注公司的经营及发展情况，积极 出席公司相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见和行使表决权，积 极发挥监督作用，充分履行独立董事的职责，维护了公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本 人 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜君，1960 年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，拥有企业法律 顾问执业资格。曾任瑞智石油服务公司副总经理、总法律顾问，中国石油长城 钻探工程公司总经理助理、总法律顾问。目前未在其他单位任职。2020 年 8 月 至今任公司独 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为41.35亿元人民币，同比增长10.79%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7.26亿元人民币，同比下降10.58%[25] - 2024年基本每股收益为1.76元，同比下降14.56%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为24.06%，同比减少4.76个百分点[26] - 公司2024年实现归属于母公司股东的净利润为725,821,754.31元人民币[7] - 公司合并报表2024年实现归属于母公司股东的净利润为725,821,754.31元人民币[7] - 2024年度公司营业收入达413,477.25万元，同比增长10.79%[78][79][81] 成本和费用（同比环比） - 开采辅助活动中直接材料成本本期金额为27,465.52万元，占总成本比例21.21%，较上年同期增长3.84%[86] - 开采辅助活动中直接人工成本本期金额为33,375.67万元，占总成本比例25.77%，较上年同期增长6.87%[86] - 开采辅助活动中制造及折旧费用本期金额为21,000.86万元，占总成本比例16.22%，较上年同期增长8.23%[86] - 外部服务费用本期金额为38,237.56万元，占总成本比例29.52%，较上年同期增长14.65%[87] - 其他成本项目本期金额为9,431.58万元，占总成本比例7.28%，较上年同期增长39.99%[87] - 原材料成本本期金额为22,320.02万元，占总成本比例77.28%，较上年同期增长46.74%[87] - 人工薪酬成本本期金额为2,608.72万元，占总成本比例9.03%，较上年同期增长49.18%[87] - 油田作业成本本期金额为41,180.01万元，占总成本比例66.66%，较上年同期增长12.06%[88] - 油气资产折耗成本本期金额为20,596.96万元，占总成本比例33.34%，较上年同期增长3.99%[88] - 销售费用6,462.27万元，同比增加24.46%[90] - 管理费用27,749.92万元，同比增加13.64%[90] - 财务费用36,597.95万元，同比增加148.05%[90] 各条业务线表现 - 勘探开发板块营业收入232,670.51万元，占比56.27%，同比增长12.43%[78][81][82] - 钻井工程服务营业收入141,892.91万元，占比34.32%，同比增长6.85%[78][81][82] - 钻机及配件销售和租赁营业收入32,606.00万元，占比7.89%，同比增长48.64%[78][81][82] - 贸易业务营业收入1,437.65万元，占比0.35%，同比减少83.33%[78][81][82] - 勘探开发板块毛利率73.45%，同比增加0.78个百分点[82] - 钻井工程服务毛利率8.73%，同比减少3.04个百分点[82] - 公司原油产量达85.46万吨，同比增长25.42%，油气当量首次突破100万吨达到100.17万吨[38] - 温宿项目2024年生产原油65.46万吨、伴生气5,722万方，合计油气当量70.02万吨[38][40] - 坚戈项目2024年生产原油20万吨、伴生气12,740万方，合计油气当量30.15万吨[38][41] - 装备板块2024年签订外部合同166份，合同金额5.30亿元，创历史最好成绩[43] - 油服工程板块以钻井业务为核心，提供测井、录井、完井等钻完井一体化技术服务[125] 各地区表现 - 国内业务毛利率69.78%，同比减少0.34个百分点[83] - 国外业务毛利率19.77%，同比增加4.75个百分点[83] - 境外资产规模达584,153.56万元人民币，占总资产比例48.86%[99] - 境外业务本报告期营业收入为179,356.84万元人民币[100] - 公司海外钻井工程市场拓展至中东、中亚、北非等一带一路国家，客户包括沙特阿美、马油、BECL等国际知名石油公司[67] - 公司在伊拉克大包项目和国内SCP项目中钻井速度显著提升，多次刷新区块记录[67] - 公司聚焦"一带一路"沿线国家及新兴市场，提升国际项目整合和运营能力[127] 管理层讨论和指引 - 公司深化"资源+技术"双引擎战略，加速构建"立足国内、辐射海外"的资源储备体系[122] - 公司依托产业链一体化协同效应，持续降低桶油成本以巩固成本领先优势[123] - 公司推进装备制造智能化升级，加快智能化、自动化钻机研发[126] - 公司深化智能油田布局，融合AI、大数据等技术提升油田智能化管理水平[128] - 2025年公司锚定国际化能源公司目标，以机制、管理、科技、人才为抓手推动转型[129] - 温宿油田2025年计划部署开发井30口，投产油井31口，老井措施工作量146井次，新建产能10万吨[131] - 坚戈油田2025年计划钻井21口，投产油井27口，机采作业46井次，新建产能15万吨[131] - 岸边油田计划部署勘探评价井和开发井23口，加快试油试采工作[131] - 伊拉克两块开发油田正推动勘探开发工作，力争早日产油[131] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为15.42亿元人民币，同比下降2.48%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为39.99亿元人民币，同比增长50.16%[25] - 2024年末总资产为119.55亿元人民币，同比增长28.66%[25] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为6.71亿元人民币，显著高于其他季度[30] - 经营活动现金流量净额154,212.65万元，同比减少2.48%[95] - 投资活动现金流量净额-126,876.13万元，同比增加22.81%[95] - 筹资活动现金流量净额102,128.56万元，同比增加60.88%[95] - 货币资金2,541,797,763.96元，占总资产21.26%，同比增加103.39%[96] - 其他流动负债减少68.86%，从68,019,522.60元降至21,181,491.09元，主要因原油包销合同到期导致预收销售款减少[98] - 租赁负债减少59.87%，从20,404,120.90元降至8,188,350.33元，因公司支付较多租金[98] - 长期应付款大幅增长174.25%，从511,136,456.75元增至1,401,803,585.69元，因中标伊拉克两个油田区块[98] - 递延所得税负债增长85.56%，从52,493,500.25元增至97,408,430.56元，因温宿油田享受油气资产加速折耗税收政策[98] - 期末受限资产合计账面价值3,098,877,951.88元，包括货币资金、固定资产抵押等[103][104] 公司治理和股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），总股本462,338,461股，扣除回购股份后以458,344,161股为基数，拟派发现金红利137,503,248.30元（含税）[7] - 公司总股本为462,338,461股，回购专户持有股份数量为3,994,300股[7] - 公司2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后实施[7] - 公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额[7] - 公司2024年度利润分配方案由第四届董事会第八次董事会审议通过[7] - 2024年现金分红金额334,153,282.53元，占合并报表净利润的46.04%，加上回购股份合计分红414,160,082.53元，占比57.06%[192] - 最近三个会计年度累计现金分红718,476,178.53元，占年均净利润的106.71%[193] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事4名，占比50%[148] - 报告期内公司召开股东大会4次[147] - 监事会成员3名，其中职工代表监事1名，占比33.3%[149] - 2024年8月完成董事会换届选举，独立董事人数达董事会半数[149] - 2024年8月同步完成监事会换届选举[150] - 公司制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等两项新制度[151] - 报告期内对全部业务事项建立内部控制且无重大缺陷[150] - 通过上证e互动等平台维护投资者关系[150] - 2024年修订《公司章程》及《董事会议事规则》[151] - 信息披露制度包含暂缓与豁免管理、内幕信息登记等专项机制[150] 研发和创新能力 - 研发投入合计131,379,770.17元，占营业收入比例3.18%[92] - 研发人员数量519人，占公司总人数比例18.54%[93] - 公司装备制造板块成功研制智能离线钻机、"金鹏"多功能机械手、自动猫道等自动化设备[68] - 装备制造板块实现向智能化、极寒钻机、自动猫道等高技术含量装备转型[74] - 公司累计获得有效专利299件，其中发明专利46件、实用新型专利200件[73] - 公司在深井、高难度井、复杂井、长距离水平井等领域具有突出优势[74] 员工和薪酬 - 母公司在职员工数量为190人，主要子公司在职员工数量为2,609人，合计2,799人[176] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达1,919人（68.6%），技术人员182人（6.5%），财务人员77人（2.8%）[176] - 员工教育程度以高中及以下为主，占比46.2%（1,294人），本科占比26.1%（731人），博士研究生仅6人[176] - 公司董事长李春第报告期内从公司获得的税前报酬总额为203万元[154] - 公司董事兼总裁李世光报告期内从公司获得的税前报酬总额为110万元[154] - 公司高级副总裁兼财务总监叶吉峰报告期内从公司获得的税前报酬总额为159.98万元[154] - 公司监事会主席杨红敏报告期内从公司获得的税前报酬总额为32万元[154] - 公司董事兼高级副总裁陈庆军报告期内从公司获得的税前报酬总额为36万元[154] - 公司独立董事谢晓霞报告期内从公司获得的税前报酬总额为9.83万元[154] - 公司独立董事杜君报告期内从公司获得的税前报酬总额为9.83万元[154] - 公司独立董事左文岐报告期内从公司获得的税前报酬总额为9.83万元[154] - 公司高级副总裁耿宪良持有公司股份45,000股，报告期内无变动[156] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股从年初的34,210,398股减少至年末的26,210,398股，减少8,000,000股[154] - 公司薪酬政策强调绩效导向，将薪酬与岗位责任、技术能力及业绩直接挂钩[178] - 公司计划持续优化薪酬福利体系，参考市场动态和经营成果进行阶段性调整[179]

薪酬方案 - 2025年4月23日会议审议2025年度董监高薪酬方案[1] - 适用对象为董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[2][3] - 任职非独立董事按规定领薪，无董事津贴[3][4] - 不在职非独立董事无报酬或津贴[5] - 独立董事固定津贴12万元/年（税前）[6] - 任职监事按规定领薪，无监事津贴[7] - 不在职监事无报酬或津贴[8] - 高级管理人员按规定领薪[9] - 董监高薪酬为税前，代扣代缴费用[10]

本次应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。全体独立董事一致推举 独立董事左文岐先生召集和主持本次会议，本次独立董事专门会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规和《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中曼石油天然气集团股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2025 年 4 月 23 日在上海市浦东新区临港新城泥城镇江山路 3998 号公司会议室以现场和 通讯结合方式召开。 （1）审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 中曼石油天然气集团股份有限公司 经与会独立董事审议，同意公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易， 上述日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，交易价格按市场价 格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、中曼石油天然气集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-9 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-023 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，同时《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》中相关条款及《董事 会审计委员会工作规则》亦作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 为维护公司 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-022 中曼石油天然气集团股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 及相关格式指引的规定，现将中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中 曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2178 号），公司向特定对象发行人民币普通股 62,338,361 股，每股发行价 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,813,050.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,167,615,808.13 元。 以上募集资金已 ...

公司代码：603619 公司简称：中曼石油 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中曼石油天然气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-019 本议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案（即《关于 公司 2026 年度拟申请综合授信额度的议案》）经股东大会审议通过前均有效。同 时授权公司法定代表人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署办理综合授 信等有关业务的相关具体文件。 中曼石油天然气集团股份有限公司 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的议案》。 一、申请综合授信情况概述 公司2025年拟向银行等金融机构及其他单位等申请总额不超过人民币95亿元 综合授信额度，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、 开具保函、银票、信用证及其他借款等有关融资业务。该额度是根据公司经营目标 及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司的实际融资金额。公司实际授信 额度以银行等最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来确定。 关于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事 ...

人员数据 - 2024年末合伙人数量为116人，注册会计师人数为694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为289人[1] - 项目合伙人李宁、签字注册会计师阮喆近三年签署及复核过上市公司审计报告家数均超10家，质量控制复核人余亚进超15家[2] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额为101,434万元，审计业务收入为89,948万元，证券业务收入为45,625万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户家数为180家，审计收费总额为15,494万元，同行业上市公司审计客户家数为2家[2] 其他数据 - 中汇会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元[17] 业务情况 - 中汇会计师事务所建立了完善的质量管理体系[7] - 近一年审计及时咨询解决重点难点技术问题，制定合理审计工作方案，配备专属团队和后台支持团队[7][13][14] 合作情况 - 公司于2024年4月28日和5月20日会议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 中汇会所对公司2024年财务报告等进行审计、核查并沟通，表现良好获认可[19][20][21]