会议信息 - 中曼石油第四届董事会独立董事专门会议第五次会议通知于2025年12月28日送达，12月30日召开[1] - 本次应出席独立董事4名，实际出席4名[1] 议案审议 - 审议通过《关于签署伊拉克MF区块研究服务协议暨关联交易的议案》[2] - 关联交易表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 中曼石油第四届董事会第十五次会议2025年12月28日通知，12月30日召开[2] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 资金管理 - 公司将用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等多议案表决通过[3][4][5] - 《关于签署伊拉克MF区块研究服务协议暨关联交易的议案》关联董事回避，5票同意[5]

油服工程板块市场表现 - 2023年12月31日，油服工程板块整体下跌0.43%，表现弱于上证指数（上涨0.09%）和深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内个股表现分化，潜能恒信领涨，涨幅为1.48%，准油股份领跌，跌幅为3.77%[1][2] - 板块当日主力资金净流出8300.32万元，而游资和散户资金分别净流入1926.27万元和6374.04万元，显示市场内部资金流向存在分歧[2] 个股涨跌与成交情况 - 潜能恒信收盘价18.48元，上涨1.48%，成交额7143.38万元[1] - 博迈科收盘价13.98元，上涨0.72%，成交额2548.77万元[1] - 仁智股份收盘价6.82元，微涨0.15%，但成交额较高，达7623.92万元[1] - 准油股份收盘价7.40元，下跌3.77%，成交额1.27亿元[2] - 科力股份收盘价29.20元，下跌3.63%，成交额5700.97万元[2] - 通源石油收盘价5.52元，下跌3.33%，成交额3.20亿元，是板块中成交额最高的下跌个股[2] - 石化油服虽然仅下跌0.46%，但成交量达108.87万手，成交额2.34亿元，是板块中成交最活跃的个股[1][2] 个股资金流向分析 - 潜能恒信获得主力资金净流入543.24万元，主力净占比为7.60%，是板块中少数获得主力资金青睐的个股[3] - 科力股份遭遇主力资金大幅净流出812.20万元，主力净占比为-14.25%，同时游资净流出1310.68万元，净占比-22.99%，资金流出压力显著[3] - 准油股份主力资金净流出751.82万元，净占比-5.90%，但散户资金净流入1015.78万元，净占比7.98%，呈现主力出逃、散户接盘的局面[3] - 仁智股份主力资金净流出760.23万元，净占比-9.97%，但游资和散户资金分别净流入181.39万元和578.85万元[3] - 中海油服主力资金净流出853.82万元，净占比-7.89%，为板块中主力净流出额最高的个股，但游资净流入616.30万元，形成一定对冲[3]

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，于 2025 年 6 月 5 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交 易的议案》，同意公司向昕华夏国际能源开发有限公司（以下简称"昕华夏能源"） 及其下属控股子公司采购商品，接受其劳务/技术服务，预计 2025 年度关联交易 金额不超过 8,000 万元人民币。截至目前，公司与昕华夏能源及其下属控股子公 司发生的交易金额为 7,676.80 万元。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为中曼石油天 然气集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司签署伊拉克 MF 区块研 究服务协议暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 国金证券股份有限公司 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 ...

募资情况 - 公司向特定对象非公开发行62,338,361股，发行价19元，募资1,184,428,859元，净额1,167,615,808.13元[1] 项目投入 - 温宿区块油田建设和补充流动资金项目投入调整为89,816.60万元和26,944.98万元[4] - 截至2025年11月30日，两项目分别累计投入73,472.50万元和23,975.74万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超1.5亿闲置募资现金管理，有效期12个月[8] - 产品为保本型理财，实施主体含公司及子公司[9][11]

第一章 总 则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 提升公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）水平，增强公司核心竞争 力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本 工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期战略和重大投资决策以及公司环境、社会和公司治理相关事宜的战略发展及 管理进行研究并提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事和 公司董事长。 中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 二〇二五年十二月 1 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

制度时间与生效 - 制度制定时间为二〇二五年十二月[2] - 制度自董事会通过之日起生效[20] 审计工作流程 - 审计部对董事会负责，发现重大问题立即向审计委员会报告[6] - 审计实施前三个工作日送达《内审通知书》，特殊情况可突击审计[11] - 被审计单位收到审计报告（征求意见稿）后五个工作日内提书面意见[12] 审计检查与报告 - 内部审计机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[12] - 公司根据审计部报告和资料出具年度内部控制评价报告[15] - 董事会审议年度报告时需对内部控制评价报告形成决议[16] 监督与奖惩 - 公司建立机制监督考核内部审计人员绩效[18] - 审计部可提奖励、处分及追究经济责任建议[18] 其他规定 - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[20] - 制度由公司董事会负责解释[20]

资金募集 - 公司向特定对象发行62338361股，发行价19元/股，募集资金总额1184428859元，净额1167615808.13元[6] 项目投资 - 截至2025年11月30日，温宿区块油田建设项目计划投资89816.60万元，已投入73472.50万元，剩余16344.10万元[8] - 截至2025年11月30日，补充流动资金计划投资26944.98万元，已投入23975.74万元，剩余2969.24万元[8] 现金管理 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用，有效期12个月[2][5][11] - 投资产品为保本型理财产品，不得用于质押和证券投资[2][9] - 授权董事长决策并签署文件，财务部门实施，主体含公司及子公司[10]

财务数据 - 2025年度预计关联交易金额不超8000万元，已发生7676.80万元[3] - 昕华夏能源截至2025年9月30日总资产82563.83万元，净资产80163.98万元，营收4292.45万元，净利润982.09万元[7] 市场扩张 - 昕华夏能源北京分公司中标伊拉克MF区块研究服务项目，中标总金额440万美元（约3093.2万元）[5] - 2024年5月11日公司中标获得伊拉克中弗拉特油田（MF区块）开发权，10月27日签署开发生产合同[4][5] 其他信息 - 公司控股股东和实际控制人合计持有昕华夏能源58.57%的股份[8] - 服务费用支付方式分阶段，延期违约金按每天1000美元支付，总额不超合同总价10%，服务时间12个月[11] - 本次关联交易经董事会审议通过，保荐机构国金证券无异议[6][15][16][17]

格隆汇12月31日丨中曼石油(603619.SH)公布，公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于签署伊拉克 MF 区块研究服务协议暨关联交易的议案》，关联董事李春第、李艳 秋、李世光进行了回避表决。经其他5位非关联董事审议，一致同意该议案。 本次《关于签署伊拉克 MF 区块研究服务协议暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前已分别经公 司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本次关联交易是基于公司的业务发 展需要，关联交易按照公平、公正、合理的定价原则执行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东 利益的情形。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议，董事会审议 该议案时关联董事应回避表决。 本次关联交易是公司基于推动伊拉克油田项目开发所需的地质研究、油藏研究等服务而发生，上述研究 服务项目按照项目开发合同要求实施，在较大程度上支持了公司伊拉克油田项目开发和持续发展，且关 联交易价格公允，严格遵守了公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和全体股东的利益，不会 对公司的独立性产生影响。 ...