中曼石油天然气集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次 会议的通知于 2025 年 12 月 28 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2025 年 12 月 30 日在上海市浦东新区临港新城泥城镇江山路 3998 号公司会议室 以通讯方式召开。 本次应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。全体独立董事一致推举 独立董事左文岐先生召集和主持本次会议，本次独立董事专门会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规和《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 （1）审议通过了《关于签署伊拉克 MF 区块研究服务协议暨关联交易的议案》 经与会独立董事审议，同意公司本次关联交易事项，本次关联交易是基于公 司的业务发展需要，关联交易按照公平、公正、合理的定价原则执行，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意将该议案提请 公司董事 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-077 中曼石油天然气集团股份有限公司 本次会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，会议由董事长李 春第先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行 审议。 经与会董事审议，同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行 现金管理，现金管理有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 保荐机构国金证券股份有限公司对该事项无异议，并出具了专项核查意见。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简 ...

油服工程板块市场表现 - 2023年12月31日，油服工程板块整体下跌0.43%，表现弱于上证指数（上涨0.09%）和深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内个股表现分化，潜能恒信领涨，涨幅为1.48%，准油股份领跌，跌幅为3.77%[1][2] - 板块当日主力资金净流出8300.32万元，而游资和散户资金分别净流入1926.27万元和6374.04万元，显示市场内部资金流向存在分歧[2] 个股涨跌与成交情况 - 潜能恒信收盘价18.48元，上涨1.48%，成交额7143.38万元[1] - 博迈科收盘价13.98元，上涨0.72%，成交额2548.77万元[1] - 仁智股份收盘价6.82元，微涨0.15%，但成交额较高，达7623.92万元[1] - 准油股份收盘价7.40元，下跌3.77%，成交额1.27亿元[2] - 科力股份收盘价29.20元，下跌3.63%，成交额5700.97万元[2] - 通源石油收盘价5.52元，下跌3.33%，成交额3.20亿元，是板块中成交额最高的下跌个股[2] - 石化油服虽然仅下跌0.46%，但成交量达108.87万手，成交额2.34亿元，是板块中成交最活跃的个股[1][2] 个股资金流向分析 - 潜能恒信获得主力资金净流入543.24万元，主力净占比为7.60%，是板块中少数获得主力资金青睐的个股[3] - 科力股份遭遇主力资金大幅净流出812.20万元，主力净占比为-14.25%，同时游资净流出1310.68万元，净占比-22.99%，资金流出压力显著[3] - 准油股份主力资金净流出751.82万元，净占比-5.90%，但散户资金净流入1015.78万元，净占比7.98%，呈现主力出逃、散户接盘的局面[3] - 仁智股份主力资金净流出760.23万元，净占比-9.97%，但游资和散户资金分别净流入181.39万元和578.85万元[3] - 中海油服主力资金净流出853.82万元，净占比-7.89%，为板块中主力净流出额最高的个股，但游资净流入616.30万元，形成一定对冲[3]

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，于 2025 年 6 月 5 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交 易的议案》，同意公司向昕华夏国际能源开发有限公司（以下简称"昕华夏能源"） 及其下属控股子公司采购商品，接受其劳务/技术服务，预计 2025 年度关联交易 金额不超过 8,000 万元人民币。截至目前，公司与昕华夏能源及其下属控股子公 司发生的交易金额为 7,676.80 万元。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为中曼石油天 然气集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司签署伊拉克 MF 区块研 究服务协议暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 国金证券股份有限公司 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 ...

国金证券股份有限公司 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为中曼石油天 然气集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票及持续督导的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事宜进行了审慎核查，发表 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 公司经中国证券监督管理委员（以下简称"中国证监会"）《关于同意中曼石 油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2178 号）同意注册，并经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意，由 主承销商国金证券采用承销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 62,338,361 股，发行价为每股人民币 19.00 元，共计募集资金 1,184,428,859.00 元，扣除承销和保荐费 ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 提升公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）水平，增强公司核心竞争 力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本 工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期战略和重大投资决策以及公司环境、社会和公司治理相关事宜的战略发展及 管理进行研究并提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事和 公司董事长。 中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 二〇二五年十二月 1 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及其下属全资和控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的内部审计工作。 中曼石油天然气集团股份有限公司 内部审计工作制度 二〇二五年十二月 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的相关规定，结合公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 2 中曼石油天然气集团股份有限公司 配合，不得以任何借口拒绝抽调，抽调期间被抽调的会计人员保持独立性。从事内 部审计的工作人员应具备必要的审计业务知识，并具有一定的财会和生产经营管理 经验。 第九条 公司应当为内部审计工作提供充足的经费保障。内部审计机构的年度 经费预算由审计委员会审核后纳入公司年度预算。审计委员会认为必要时，可以授 权内部 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-078 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品（包括但不限于结 构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等），现金管理产品不得用于质押。 投资金额：最高不超过人民币1.5亿元，在该额度内，资金可滚动使用。 已履行的审议程序：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年12月30日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东会审议。 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理 财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但 不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力 风险等因素影响，导致收益波动。敬请投资者注意风险。 一、投资情况概述 （三）资金来源 本次进行现金管理的资金 ...

关于签署伊拉克MF区块研究服务协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-079 中曼石油天然气集团股份有限公司 关联交易对公司的影响：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称 "公司"）本次与昕华夏国际能源开发有限公司（以下简称"昕华夏能源"）北 京分公司发生的关联交易是公司基于推进伊拉克 MF 区块开发需要所发生，且关 联交易价格公允，严格遵守了公正、公平及市场化定价的原则，不存在损害公司 和股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，于 2025 年 6 月 5 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交 易的议案》，同意公司向昕华夏能源及其下属控股子公司采购商品，接受其劳务 /技术服务，预计 2025 年度关联交易 ...

格隆汇12月31日丨中曼石油(603619.SH)公布，公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于签署伊拉克 MF 区块研究服务协议暨关联交易的议案》，关联董事李春第、李艳 秋、李世光进行了回避表决。经其他5位非关联董事审议，一致同意该议案。 本次《关于签署伊拉克 MF 区块研究服务协议暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前已分别经公 司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本次关联交易是基于公司的业务发 展需要，关联交易按照公平、公正、合理的定价原则执行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东 利益的情形。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议，董事会审议 该议案时关联董事应回避表决。 本次关联交易是公司基于推动伊拉克油田项目开发所需的地质研究、油藏研究等服务而发生，上述研究 服务项目按照项目开发合同要求实施，在较大程度上支持了公司伊拉克油田项目开发和持续发展，且关 联交易价格公允，严格遵守了公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和全体股东的利益，不会 对公司的独立性产生影响。 ...