业绩数据 - 2024年公司营业收入90,622.94万元，同比增长19.44%[14][50][57] - 2024年归属上市公司股东净利润10,592.74万元，同比增长13.46%[14][50] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润8,627.35万元，同比增长8.60%[14][50] - 2024年末总资产169,165.66万元，较上年度末增长5.27%[14][50] - 2024年末归属上市公司股东所有者权益102,651.17万元，较上年度末增长1.66%[14][50] - 2024年基本每股收益为0.59元/股，同比增长13.46%[52] - 2024年加权平均净资产收益率为10.36%，较上年增加1.10个百分点[52] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.44%，较上年增加0.56个百分点[52] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为159,960,428.63元，同比增长119.02%[50][60] - 2024年度营业成本为651,667,171.37元，较2023年度增加25.10%[57] - 2024年度其他收益为14,367,223.93元，较2023年度增加102.38%[57] - 2024年度所得税费用为7,526,592.21元，较2023年度减少32.91%[57] 业务板块 - 2024年烟标业务营业收入53043.46万元，同比减少1.2%[20] - 2024年酒标业务营业收入15419.05万元，同比增长17%[21] - 2024年文创业务营业收入18462.32万元，同比增长240.83%，成核心业务板块之一[22] 未来展望 - 拟渗透食品、化妆品、日用品包装等领域实现业务多元化拓展[30] - 拟以全资子公司在绍兴集成电路产业园投资建设“年产2万吨UV光刻铂金浮雕防伪材料扩建项目”，征地约18亩[33] 新产品和新技术研发 - 关注裸眼3D光学防伪材料、AI识别智能防伪包装纸等新技术[31] 公司治理 - 2024年董事会共召开4次会议[23] - 2024年公司共召开3次股东大会[26] - 2024年独立董事对董事会会议审议议案及公司其他事项均未提异议[28] - 公司第三届董事会任期即将届满，将进行换届选举[91] - 第四届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工代表董事）、3名独立董事[86][91] 财务指标变动 - 货币资金本期期末数较上期期末数减少40.23%[53] - 交易性金融资产本期期末数较上期期末数增加51.05%[53] - 固定资产本期期末数较上期期末数增加54.20%[53] - 在建工程本期期末数较上期期末数减少98.64%[53] 分红与资金使用 - 拟以总股本178,516,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），合计分配现金股利89,258,400.00元[63] - 拟累计使用不超7亿元闲置自有资金买理财产品，额度内资金可滚动使用，期限12个月[84] 人员相关 - 2025年每位独立董事年度津贴标准为7万元[73] - 建立全面的人才评估体系选拔高潜力员工[33] - 绩效考核引入360度反馈评价、关键绩效指标（KPI）考核等工具和方法[34] - 建立完善的员工健康管理体系，定期组织体检和健康讲座[35] - 优化薪酬福利体系，确保员工收入不低于市场水平[35] 其他 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月19日14:00在浙江省绍兴市越城区中山路89号公司三楼会议室召开[6] - 2024年年度股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[6] - 公司及子公司拟向银行申请不超过8亿元的综合授信额度[71]

文章核心观点 - 京华激光2024年营收和净利润双增长，但现金流问题凸显，未来需优化产品结构并加强现金流管理以保障可持续发展 [1][5][6] 主营业务情况 - 主营业务包括烟标、酒标和文创产品，2024年烟标业务营收5.30亿元，服务“中华”“利群”“黄鹤楼”等烟草品牌 [4] - 酒标业务营收1.54亿元，同比增长17%，与“习酒”“郎酒”“剑南春”等白酒品牌长期合作 [4] - 文创业务成新增长点，2024年营收1.85亿元，同比增长240.83%，与卡游龙头合作，融入创意元素，与烟标、酒标业务形成“三足鼎立”之势 [4] 现金流与盈利情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为185.34万元，同比下降92.80%，资金压力大，现金流状况亟待改善 [5] - 2024年扣非净利润滚动环比增长为 -7.86%，归属净利润滚动环比增长为 -0.57%，盈利能力有波动性 [5] 未来展望 - 未来将继续优化产品结构，加大文创业务投入，保持市场竞争优势 [6] - 需加强现金流管理，改善经营资金状况，确保业务可持续发展 [6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点在浙江绍兴公司会议室召开[5] - 网络投票2025年5月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 审议12项议案，含累积投票选非独立董事5人、独立董事3人[10][11] 议案相关 - 议案2025年4月29日在《上海证券报》和上交所披露[11] - 特别决议议案为修订《公司章程》[13] - 对中小投资者单独计票有多项议案[13] 登记信息 - 股权登记日2025年5月12日[16] - 登记时间2024年5月15日9:00 - 16:00，地点公司董秘办[17] 投票权 - 股东按股数拥有选举票数，如100股对应不同议案相应票数[25][26]

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-006 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》 5、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为：公司 2024 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-005 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 具体内容详见同日 ...

业绩总结 - 2024年度净利润105,927,438.54元[4] - 2023年度净利润93,357,572.44元[4] - 2022年度净利润125,678,728.30元[4] 分红情况 - 拟每股派现0.50元，派现89,258,400元(含税)[1][2] - 2024年10月半年度分红35,703,360元[2] - 2024年分红总额124,961,760元，占净利润117.97%[2] - 2023年分红总额53,555,040元[4] - 2022年分红总额133,887,600元[4] - 近三年累计分红312,404,400元[4] 其他 - 2024年末未分配利润212,204,174.75元[2][4] - 利润分配预案待股东大会审议[1][3][6][7]

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 审计报告日期为2025年4月28日[10] 内控情况 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

会议与报告 - 2024年召开股东大会、董事会各1次[2][3] - 参加审计、薪酬与考核委员会会议各1次[3] - 编制并披露2023年报、2024年一季报及内控评价报告[6] 财务相关 - 按总股本派发现金红利53,555,040元（含税）[7][8] - 继续聘请中汇会计师事务所为审计机构[7] 合规情况 - 关联交易正常，未损害中小股东利益[6] - 无担保及违规资金占用情况[6] - 信息披露无虚假记载[8] - 内控执行有效，评价报告客观真实[6] 薪酬制度 - 董事、高管薪酬方案符合规定[8]

公司基本信息 - 公司于2017年9月22日获批发行2278万股人民币普通股，10月25日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为17851.68万元[8] - 公司股份总数为17851.68万股，均为普通股[23] 股东信息 - 发起人股东兴晟投资持股2880.4380万股，持股比例43.643%[22] - 发起人股东孙建成持股940.7640万股，持股比例14.254%[22] 股份相关规定 - 收购股份用于减少注册资本应自收购之日起10日内注销[29] - 用于与其他公司合并、股东异议回购的应在6个月内转让或注销[29] - 因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[30] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[33] - 董事、监事等人员离职后半年内不得转让所持公司股份[33] 股东权益与诉讼 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规的股东大会、董事会决议[39] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[39] 股东持股与质押 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[43] - 股东持股达公司已发行股份的5%时应3日内报告并公告[43] - 股东持股达5%后，权益股份比例每增减5%应报告公告，增减1%应次日通知[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 董事人数不足规定人数的2/3等7种情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[57][61] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[81] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3名，职工代表董事1名，任期三年[105] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[122] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名，职工代表比例不低于1/3[155] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理4名，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[139] 财务与利润分配 - 年度报告需在会计年度结束4个月内报送披露，中期报告需在上半年结束2个月内报送披露[161] - 分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[166] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[178] - 章程修改原因包括与法律法规抵触、公司情况与章程记载不一致、股东大会决定修改[198]

会议情况 - 2024年召开股东大会3次，董事会4次[2] - 独立董事刘守应参加董事会4次，出席股东大会3次[3] - 2024年刘守参加提名委员会会议2次，审议议案3项[3] 财务相关 - 2024年按总股本178,516,800股为基数，2023年度每10股派现3元，共分53,555,040元[8] - 2024年半年度每10股派现2元，共分35,703,360元[8] 合规情况 - 2024年度关联交易正常，未损害中小股东利益[6] - 2024年不存在为关联方等提供担保及违规资金占用情况[6] 其他事项 - 继续聘请中汇会计师事务所为年度审计机构[7] - 2024年度董高人员薪酬方案合理，未损害中小股东利益[8] - 独立董事监督信息披露确保合规[9]