会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年10月27日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，9票同意[3] - 审议通过年产2万吨UV光刻铂金浮雕防伪材料扩建项目议案，9票同意[4][5]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为1.98亿元，同比下降20.92%[4] - 年初至报告期末营业收入为6.52亿元，同比上升3.48%[4] - 2025年前三季度营业总收入为6.52亿元，较2024年同期的6.30亿元增长3.5%[19] - 营业收入为6.52亿元，同比增长3.5%[20] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2587.82万元，同比下降14.26%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7345.74万元，同比上升2.88%[4] - 净利润为7313.35万元，同比增长2.2%[21] - 归属于母公司股东的净利润为7345.74万元，同比增长2.9%[21] - 年初至报告期末基本每股收益为0.41元/股，同比上升2.50%[5] 利润及现金流 - 营业利润为8153.89万元，同比增长11.7%[20] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8828.88万元，同比上升37.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8828.88万元，同比增长37.3%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.01亿元，同比增长10.4%[23] 成本与费用 - 研发费用为6025.92万元，同比下降8.3%[20] 资产状况 - 报告期末总资产为17.81亿元，较上年度末增长5.28%[5] - 2025年9月30日总资产为17.81亿元，较2024年末的16.92亿元增长5.3%[14][16] - 2025年9月30日交易性金融资产为7.20亿元，较2024年末的5.55亿元增长29.7%[14] - 2025年9月30日应收账款为1.86亿元，较2024年末的2.15亿元下降13.3%[14] 现金及短期借款 - 2025年9月30日货币资金为1.58亿元，较2024年末的1.81亿元下降12.3%[14] - 期末现金及现金等价物余额为3366.17万元，同比减少48.2%[24] - 2025年9月30日短期借款为4.62亿元，较2024年末的3.46亿元增长33.6%[15] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为10.11亿元，较上年度末下降1.55%[5] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为10.11亿元，较2024年末的10.27亿元下降1.6%[16] - 2025年9月30日未分配利润为3.88亿元，较2024年末的4.03亿元下降3.7%[16] 投资与筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-1.60亿元，主要由于投资支付现金11.29亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为4107.11万元，同比由负转正[24] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益中政府补助为240.34万元[7] - 年初至报告期末金融资产公允价值变动等损益为895.01万元[7] 股东信息 - 控股股东浙江兴晟投资管理有限公司持有人民币普通股56,456,585股[12] - 股东孙建成为最大个人股东，持有人民币普通股22,358,974股，占总股本12.52%[12]

项目投资概览 - 公司计划投资约2亿元建设年产2万吨UV光刻铂金浮雕防伪材料项目 [1] - 项目预计于2025年年底前启动实施，2027年年中竣工，建设期约为18个月 [1] - 项目用地面积约12000平方米，建筑面积约24000平方米 [1] 项目战略与市场定位 - 项目主要依托长三角庞大的包装市场，旨在解决现有UV模压产品产能不足 [1] - 项目旨在扩大公司在烟草、酒类等领域的市场份额 [1] - 项目资金来源为公司自有资金 [1]

市场指数与成交概况 - 上证综指报3819.79点，收于半年线之上，日内涨跌幅为-0.05% [1] - A股总成交额达10194.57亿元 [1] 突破半年线个股统计 - 当日共130只A股价格突破半年线 [1] - 乖离率排名前三的个股为京华激光（5.16%）、中英科技（4.33%）、观想科技（3.59%） [1] - 乖离率较小的个股包括浙江龙盛、瑞迈特、神州高铁等 [1] 个股乖离率数据详情 - 京华激光（603607）今日涨跌幅5.56%，换手率4.03%，最新价24.67元，半年线23.46元 [1] - 中英科技（300936）今日涨跌幅6.13%，换手率6.95%，最新价40.36元，半年线38.68元 [1] - 观想科技（301213）今日涨跌幅7.34%，换手率5.97%，最新价55.72元，半年线53.79元 [1] - 南京化纤（600889）今日涨跌幅5.33%，换手率2.86%，最新价16.20元，半年线15.70元 [1] - 中科通达（688038）今日涨跌幅5.87%，换手率3.81%，最新价16.23元，半年线15.74元 [1] - 哈空调（600202）今日涨跌幅3.45%，换手率1.47%，最新价5.70元，半年线5.58元 [2] - 豪迈科技（002595）今日涨跌幅2.64%，换手率0.30%，最新价59.91元，半年线58.65元 [2] - 振华风光（688439）今日涨跌幅2.15%，换手率1.09%，最新价58.43元，半年线57.21元 [2]

公司分红方案 - 2025年半年度A股每股现金分红0.3元（含税）[2] - 股权登记日为2025年9月24日[2] - 除权除息日为2025年9月25日[2]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年9月23日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[3][6][10] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[6][10] - 参加人员有董事长兼总经理等[7] 投资者参与 - 投资者可在2025年9月23日在线参与，9月16 - 22日16:00前提问[3][7] - 业绩说明会联系人是孙晓东，有电话和邮箱[8] - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

会议时间 - 2025年8月27日召开第四届董事会第二次会议决议召集股东大会[4] - 2025年8月28日刊登召开股东大会通知[6] - 2025年9月12日14点召开现场股东大会，网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共251人，代表股份89,523,403股，占比50.1484%[8] - 出席现场会议股东及代理人15名，持股88,967,063股，占比49.8368%[8] - 参加网络投票股东236人，代表股份556,340股，占比0.3116%[10] - 参加会议中小投资者股东243人，代表股份4,142,982股，占比2.3208%[11] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意89,423,823股，占比99.8887%通过[14] - 《股东会议事规则》同意89,435,923股，占比99.9022%通过[15] - 《董事会议事规则》同意89,435,923股，占比99.9022%通过[16] - 《信息披露管理办法》同意89,438,323股，占比99.9049%[24][25] - 《累积投票制度实施细则》同意89,442,523股，占比99.9096%[26] - 《控股股东、实际控制人行为规范》同意89,438,223股，占比99.9048%[27] - 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》同意89,442,423股，占比99.9095%[28] - 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》同意89,436,423股，占比99.9028%[29] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意89,439,123股，占比99.9058%[30] - 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》同意89,422,523股，占比99.8873%[32] - 中小投资者对该补选议案同意4,042,102股，占比97.5650%[32] 会议结论 - 2025年第一次临时股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[33]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人251人[4] - 出席股东所持表决权股份89,523,403股，占比50.1484%[4] - 公司在任董事8人、监事3人及董事会秘书均出席[6] 议案表决结果 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，同意票89,423,823，比例99.8887%[7] - 股东会议事规则等多个议案同意比例超99.87%[7][8][9][10][11][15] 其他 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[17] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果有效[17] - 公告发布于2025年9月13日[19]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年9月12日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事选举 - 董事会同意选举孙建成先生为执行公司事务董事及法定代表人[3] - 董事会同意选举田园女士、刘守先生、钱坤先生为审计委员会成员[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月13日[5]

公司治理 - 公司于2025年9月12日召开第四届第三次董事会会议 审议关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中造纸及纸制品业占比99.05% 其他业务占比0.95% [1] - 公司当前市值为43亿元 [1] 行业分类 - 公司主营业务属于造纸及纸制品业 [1]