浙江京华激光科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资者 关系工作指引》（以下简称"关系指引"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称"自律监管指引第1号"）、《浙江京华激光科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月修订 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 第四条 公司注册名称：浙江京华激光科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang Jinghua Laser Technology Co.,Ltd 第五条 公司住所：浙江省绍兴市城东经济技术开发区；邮编：312000。 第六条 公司注册资本为人民币 17,851.68 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举 产生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或 者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的对外投资行为，建立科学的投资管理机制，防范投资 风险，提高投资效益，维护公司和股东的利益，按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称"监 管指引第5号"）等法律、法规、规范性文件和《浙江京华激光科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而以一定数量的货 币资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专利权、商 标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动，包括股权投 资和债权投资等，如投资兴办经营实体、增资扩股、委托贷款、委托理财、购买 股票或债券等。 第四条 对外投资应遵循以下基本原则： （一）遵循国家法 ...

第一条 为进一步加强浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等 违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控股 子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外 部单位或个人。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法 律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、 审核和披露流程。 第四条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式 公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向其他任何 单位或个人泄露相关信息。 浙江京华激光科技股份有限公司 外部信息报送和使 ...

对外担保决策制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避 和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简 称"监管指引第 8 号"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江京华激光科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司为全 资子公司、控股子公司提供的担保。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司的一切对外担保 行为。 第四条 公司对担保事项实行统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提 供担保，不得相互提供担保，也不得请其他单位为其提供担保。 第五条 公司的分支机构不得擅自代表公司签订对外担保合同。 第六条 公司对外提供担保，应当由总经理提交董事会或股东会审议，未经 董事会或股东会审议通过，公司不得提供担保。 第七条 应由股东会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后，方可提交 股东会审批。须经股东会审批的对外担保，包括下列情形： （一）本公司及本 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、《浙江京华激光科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定及其他法律法规，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立专门工作机构，在其职权范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息、内部审计 和外部审计等进行监督，并对董事会负责。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，均应当为不在上市公司担 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 浙江京华激光科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章、规 范性文件及《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定《浙江京华激光科技股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称"本制度"）。 第五条 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；高级 管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议。 1 （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第三章 薪酬与考核管理 第二条 本制度所称董事、高级 ...

会计师事务所选聘制度 浙江京华激光科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强浙江京华激光科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作， 提高财务信息质量，规范选聘会计师事务所行为， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会 声誉和执业质量记录； （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年没有 因证券 ...

根据提供的浙江京华激光科技股份有限公司2025年半年度报告内容，以下是关键要点的总结： 公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为4.54亿元，同比增长19.61% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为4757.92万元，同比增长15.43% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为1447.68万元，同比下降63.00%，主要因业务增长购买商品支付的现金增加 [2] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长17.39% [2] - 总资产13.87亿元，较上年度末减少18.02%，主要因期初理财产品到期赎回 [2][24] 业务结构 - 激光全息防伪纸营业收入占比超过80%，为主要产品形态 [3] - 铂金浮雕产品营业收入同比增长41.61%，占比呈递增态势 [15] - 烟标业务营业收入同比增长20.18%，主要因技术创新和服务升级 [16] - 酒标业务营业收入同比减少22.00%，受消费分化和中高端白酒销量影响 [17] - 文创业务营业收入同比增长61.98%，主要因《哪吒之魔童闹海》电影上映带动卡牌产品放量 [18] 行业环境 - 2025年上半年我国造纸和纸制品业营业收入6812.1亿元，同比下降2.3% [3] - 白卡纸上半年均价4218元/吨，同比下降8.06%，市场呈现供大于求格局 [3][4][5] - 2025年上半年卷烟产量累计约13756.5亿支，同比增长0.8%，行业进入成熟期 [9][10] - 2025年上半年白酒产量累计约191.6万千升，同比下降5.8%，经销商普遍面临库存压力 [11][12] - 2025年上半年文化企业实现营业收入71292亿元，同比增长7.4%，文化新业态增长13.6% [13] 技术优势 - 公司拥有激光全息防伪完整产业链，包括光刻机制造、产品设计、制版、生产和检测 [19] - 通过控股美国菲涅尔实现光刻机自给自足，在微结构光学技术方面领先 [20] - 下设上海和深圳设计中心，具备强大的方案设计能力 [20] - 公司是中国防伪行业十强企业，国家级专精特新"小巨人"企业 [23] 客户资源 - 烟标领域已与"中华"、"利群"、"黄鹤楼"等知名烟草品牌建立长期合作关系 [21] - 酒标领域通过瑞明科技与"习酒"、"郎酒"、"汾酒"等白酒品牌保持稳定合作 [22] - 文创领域为卡游龙头企业配套"哪吒"、"奥特曼"等知名IP卡牌产品 [22] 原材料成本 - 主要原材料白卡纸价格整体呈震荡下行趋势，利好公司成本端 [6] - 白卡纸市场供应充足但需求偏弱，价格波动对公司业绩影响较大 [6] 管理团队 - 报告期内公司副总经理蒋建根、裴建强离任，马卫军被聘任为副总经理 [30] - 管理团队具有丰富的行业经验，紧跟行业发展趋势 [24]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议通知于2025年8月15日以书面形式发出 由监事会主席谢伟东主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 程序合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告 赞成3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 确认半年度报告内容格式符合证监会及交易所规定 真实反映经营财务状况 [1] - 报告编制审议程序合法 未发现编制审核人员违反保密规定 [1] 公司治理结构变更 - 监事会全票同意取消监事会设置 职权由董事会审计委员会承接 [2] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 同意对应修订《公司章程》部分条款 该议案尚需提交股东大会审议 [2]