股价情况 - 公司股票2025年5月22 - 23日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][6] 公司自查 - 日常生产经营正常，无重大变化[4] - 无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露信息[5] 交易情况 - 异常波动期间董监高、控股股东及其一致行动人无买卖股票情况[5] 提醒与披露 - 提醒投资者注意交易风险[6] - 指定信息披露媒体为上交所网站和《上海证券报》[6]

股价问询 - 公司于2025年5月23日收到股价异常波动问询函[2][6] 重大事项 - 实际控制人目前不存在影响股价异常波动重大事项[2] - 控股股东目前不存在影响股价异常波动重大事项[6] 信息披露 - 实际控制人不存在应披露未披露重大信息[2] - 控股股东不存在应披露未披露重大信息[6]

市场表现 - 京华激光涨停 莱绅通灵 柏星龙涨超5% 游族网络 朗姿股份 上海电影 中文在线 远望谷 奥飞娱乐等跟涨 [1] 政策驱动因素 - 上海印发《上海市提振消费专项行动方案》 支持开发原创IP 推动数字娱乐等领域IP与生产制造联动 [1] - 支持经营主体结合古典园林 特色街区等 联动国潮动漫 文化非遗等特色IP 开发主题文旅秀演项目 [1] 受益领域 - 数字娱乐IP开发与生产制造联动成为政策重点支持方向 [1] - 文旅产业与国潮动漫 文化非遗IP的融合将获得政策资源倾斜 [1]

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-015 浙江京华激光科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,028,386 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.1118 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科 技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由 董事长孙建成先生主持会议，公司董 ...

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，并于2025年4月28日通过第三届董事会第十三次会议决议召开 [2] - 会议通知于2025年4月29日在上海证券报和上海证券交易所网站公告，公告日期距召开日期间隔超过20天 [3] - 现场会议于2025年5月19日在浙江省绍兴市公司会议室召开，由董事长孙建成主持，同时采用现场表决与网络投票结合方式 [3][4] 出席人员构成 - 出席股东及代理人共100人，代表有表决权股份93,028,386股（占公司总股本52.1118%），其中现场出席17人（持股92,541,982股，占比51.8394%），网络投票83人（持股486,404股，占比0.2725%） [4][5] - 中小投资者股东共90人，代表股份3,759,668股（占总股本2.1061%） [5] - 公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议，其资格经律师验证有效 [5] 议案审议与表决结果 - 所有议案均与公告内容一致，未出现临时修改或搁置情形 [6] - 议案表决通过率均超99.9%，其中特别决议事项（议案9）获三分之二以上赞成票 [6][7][8][9][10][11][12] - 中小投资者对各项议案赞成率普遍高于87%，最高达99.6515%（议案7） [7][8][9][10][11][12] 法律程序合规性结论 - 股东大会召集人资格、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [12] - 表决结果合法有效，会议形成的决议具有法律效力 [12]

董事会换届及高管任命 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年5月19日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效 [1] - 会议选举孙建成为第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致 [1] - 董事会下设四个专门委员会：战略委员会（孙建成、谢高翔、刘守，孙建成任主任）、审计委员会（田园、刘守、钱坤，田园任主任）、提名委员会（刘守、孙建成、沈海鸥，刘守任主任）、薪酬与考核委员会（沈海鸥、孙建成、田园，沈海鸥任主任），委员任期均与董事会一致 [2] 高级管理人员任命 - 董事会聘任孙建成为公司总经理，任期与第四届董事会一致 [2] - 董事会聘任冯一平、冯一红、谢高翔、马卫军为公司副总经理，任期与第四届董事会一致 [2] - 董事会聘任冯一平为公司财务负责人，任期与第四届董事会一致 [3] - 董事会聘任孙晓东为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致 [3] - 董事会聘任孔丹婧为公司证券事务代表，任期与第四届董事会一致 [3] 高管团队背景 - 董事长兼总经理孙建成（1958年生）为本科学历，高级工程师，曾任绍兴市长江包装材料有限公司董事长等职，现任多家关联公司执行董事 [5] - 副总经理兼财务负责人冯一平（1964年生）为大专学历，会计师，曾任绍兴京华激光制品有限公司财务经理等职，现任多家关联公司财务负责人 [5] - 董事兼副总经理谢高翔（1969年生）为本科学历，高级工程师，曾任绍兴京华激光材料科技有限公司副总经理等职 [5] - 董事马卫军（1985年生）为本科学历，曾任公司技术部经理，现任绍兴京华激光材料科技有限公司总经理 [5] - 独立董事团队包括厦门大学教授刘守（1948年生）、杭州市律师协会秘书长沈海鸥（1979年生）、安徽财经大学副教授田园（1977年生） [6] - 董事会秘书孙晓东（1984年生）为研究生学历，曾任多家投资机构投资经理及总监 [7]

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-016 俞超简历：男，1992 年生，本科学历，现任浙江京华激光科技股份有限公 司营销专员。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由 9 名董事组 成，其中 1 名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 19 日召开职工代表大会，选举俞超先生为公司第四届董 事会职工代表董事，简历附后，俞超先生将与公司 2024 年年度股东会选举产生 的 8 名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 附： 浙江京华激光科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江京华激光科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江京华激光科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-017 浙江京华激光科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 会议选举孙建成先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期 一致。简历附后。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 5 月 19 日召开了公司 2024 年年度股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公 司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求， 会议通知于现场发出，并于当日以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第一 次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长孙建成先 生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长 ...

公司经营情况 - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润10,592.74万元，同比增长13.46% [5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,627.35万元，同比增长8.60% [5] - 2024年末总资产169,165.66万元，较上年度末增长5.27% [5] - 归属于上市公司股东的所有者权益102,651.17万元，较上年度末增长1.66% [5] 业务板块表现 - 烟标业务实现营业收入53,043.46万元，同比减少1.2% [7][8] - 酒标业务营业收入15,419.05万元，同比增长17% [8][9] - 文创业务实现营业收入18,462.32万元，同比增长240.83% [9][10] 行业发展趋势 - 消费市场呈现复杂多变格局，银发族、新中产、Z世代消费特征各异 [6] - 智能家居领域发展迅速，AI技术在家电等消费领域应用空间广阔 [6] - 冰雪经济等新兴业态催生文化旅游消费，养老经济相关领域发展势头良好 [6] 公司战略规划 - 烟标领域向高端、环保、智能方向发展，加大研发投入 [7][14] - 酒标领域继续开发客户群，提高市场占有率 [14] - 文创领域持续加大研发和创新力度，满足高端化、多元化需求 [14] - 拟投资建设"年产2万吨UV光刻铂金浮雕防伪材料扩建项目" [17] 财务数据 - 2024年营业收入90,622.94万元，同比增长19.44% [28] - 营业成本65,166.72万元，同比增长25.10% [28] - 经营活动产生的现金流量净额15,996.04万元，同比增长119.02% [30] - 基本每股收益0.59元/股，同比增长13.46% [28] 公司治理 - 2024年召开4次董事会会议和4次监事会会议 [13][20][21] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [13] - 独立董事对历次董事会审议议案均未提出异议 [14] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税） [31] - 合计分配现金股利8,925.84万元 [31] 其他重要事项 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构 [34] - 拟向银行申请总额不超过8亿元的综合授信额度 [37] - 拟使用不超过7亿元闲置自有资金购买理财产品 [44]