浙江京华激光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障 公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等有关法律法规以及《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会秘书的职权、职责、权利与义务的具有法律约束力的 文件。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 ...

第一条 为规范浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各 关联人发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江京华激光科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： 浙江京华激光科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 （一）诚实信用原则； 第三条 公司董事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司董 事会审计委员会应当积极履行公司关联交易控制和日常管理的职责，如发现异常 情况，及时提请董事会采取相应措施。 第二章 关联人与关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或间接控制的除本公司、控股子公司及控制的 其它主体以外的法人或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然 人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及其控股 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性法律文件，以及《公司章 程》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司董事会应当对募集资金投资 项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有 效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事会应根据项目实施情况制定 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用浙江京华激光科技股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件，以及《浙 江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。公司及 纳入合并报表范围的子公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资 金往来适用本制度。以下所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子 公司。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 （一）经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东、实际控制人及其他关联 方 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《浙江京华激光科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"），并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员， 在董事长领导下开展工作，对公司及董事会负责。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备履行职责所必需的专业知识和经验，具有良好 的职业道德和个人品质。公司董事会秘书的基本任职资格： （一）具有大学本科或以上学历，3 年以上从事金融、财务审计、工商管理、 法律或上市公司董事会秘书等方面的工作经验； （二）熟悉公司经营管理情况，具备履行职责所必需的财务、管理、法律、 金融等专业知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚履行职责； （四）具有良好的组织协调能力、沟通能力、处理行政事务的能力和语言表 达能力。 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 内部审计制度 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，对内部控制制度的建立和 实施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 内部审计部门对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第五条 审计部应配备专职人员从事内部审计工作，审计人员应当具备下列 理论知识和专业能力： （一）具有审计、会计、财务管理、经济、税收法规等相关专业理论知识； （二）熟悉相应的法律法规及公司规章； 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 （三）掌握内部审计准则及内部 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告 （以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对 年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理办法》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计 准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告 真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、客 观地进行年报审计工作。 1 存在重大错误或重大遗漏的； （三）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； 第三条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责或 由于其他 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资者 关系工作指引》（以下简称"关系指引"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称"自律监管指引第1号"）、《浙江京华激光科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月修订 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 第四条 公司注册名称：浙江京华激光科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang Jinghua Laser Technology Co.,Ltd 第五条 公司住所：浙江省绍兴市城东经济技术开发区；邮编：312000。 第六条 公司注册资本为人民币 17,851.68 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举 产生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或 者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的对外投资行为，建立科学的投资管理机制，防范投资 风险，提高投资效益，维护公司和股东的利益，按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称"监 管指引第5号"）等法律、法规、规范性文件和《浙江京华激光科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而以一定数量的货 币资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专利权、商 标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动，包括股权投 资和债权投资等，如投资兴办经营实体、增资扩股、委托贷款、委托理财、购买 股票或债券等。 第四条 对外投资应遵循以下基本原则： （一）遵循国家法 ...