安徽口子酒业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，建立科学的投资管理机制，防范投资风险， 提高投资效益，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件，以及《安 徽口子酒业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将现金、股权、 经评估的实物 资产、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。具 体包括以下类型： （一） 独资或者与他人合资新设企业的股权投资，及向该等企业增资； （二） 部分或者全部收购其他境内外与公司业务关联的企业； （一） 遵循国家法律、法规、部门规章等制度监管要求，符合国家相关产 业政策以及《公司章程》规定； （二） 符合公司总体规划和发展战略，有利于维护股东利益 ...

安徽口子酒业股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联 人发生之关联交易的公允性、合理性，规范公司与公司关联人之间的关联交易决 策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，以及公司各项业务的顺利 开展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件的要 求及《安徽口子酒业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移源或义务的事项。 第三条 公司应当建立健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的决权 限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避决制 度。公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织），包括但不限于： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者 ...

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与同行业、市场同等职位收入水平相比有 竞争力； （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现"责、权、利 "的统一； （三）与公司年度效益、各董事、高级管理人员分管工作考核目标完成相结合 的原则； 安徽口子酒业股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事与 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级 管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《安徽口子酒业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员，包括：公司董事、总经理、副总经 理、总经理助理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 （四）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩； （六）董事同时兼任 ...

安徽口子酒业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、控股（包括全资，下同）子公司以及 本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受 本制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息 的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息真实、准确、完 整和及时报送，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息监管和内 幕信息知情人的档案登记工作。证券投资部协助董事会秘书做好内幕信息登记 管理的日常工作。 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第五条 ...

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入25.31亿元，同比下降20.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.15亿元，同比下降24.63% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.98亿元，同比下降24.90% [1] - 基本每股收益1.2元 [1]

关于 2025 年半年度 证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-023 安徽口子酒业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，安徽口子酒业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 6 月 18 日首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 16.00 元， 本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除发行费用 68,628,654.07 元后， 实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。以上募集资金已由华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）【现已更名为"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"】于 2015 年 6 月 24 日出具《验资报告》（会验字[2015]2901 号）审验，前述募集资金已全 部到位并存放于募集资金专户 ...

安徽口子酒业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规以及《安徽口子酒业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务等离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任 公司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-025 安徽口子酒业股份有限公司 关于取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》部 分条款及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本并 修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将 具体情况公告如下。 一、取消公司监事会 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》 （以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规及其他规范性文件的规定，公司 拟不再设置监事会与监事，由董事会财务与审计委员会行使《公司法》规定的相 关职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、减少注册资本并修订《公司章程》部分条款 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第 ...

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司总销售收入248,505.85万元，较2024年同期减少19.30%[4][5][7] - 2025年1 - 6月直销（含团购）销售收入增长44.57%，批发代理销售收入减少21.26%[4] - 2025年1 - 6月高、中、低档白酒销售收入均有减少[5] - 2025年1 - 6月安徽省内、外销售收入均减少[7] 用户数据 - 2025年1 - 6月安徽省内经销商净增509个，省外净增486个[9]

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-026 安徽口子酒业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店 股东大会召开日期：2025年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...