审计机构续聘 - 2024年12月12日公司拟续聘司农为2024年度审计机构[2] 司农人员数据 - 截至2023年12月31日，司农从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签过证券审计报告的63人[2] 司农业绩数据 - 2023年度司农收入总额12162.59万元，审计业务收入9349.44万元，证券业务收入5318.07万元[3] - 2023年度司农上市公司审计客户28家，审计收费总额2968.20万元[3] 司农风险保障 - 截至2023年12月31日，司农提取职业风险基金918.84万元，职业保险累计赔偿限额3600万元[4] 审计人员资历 - 拟签字项目合伙人李伟从事证券服务20年，2004年7月开始上市公司审计[4] - 本期签字注册会计师杨国明从事证券服务14年，2010年开始上市公司审计[4] - 项目质量控制复核人俞健从事证券服务14年，2010年起开始上市公司审计[5] 审计收费 - 2024年度审计收费结合业务规模等确定，董事会授权管理层确定费用[6]

市场扩张 - 公司拟在新加坡、泰国、越南设3家海外全资子公司[3][4] - 新加坡子公司注册资本2000万元人民币[6] - 泰国子公司注册资本1000万元人民币[6] - 越南子公司注册资本1000万元人民币[6] 业务布局 - 海外子公司经营跨境电商平台海外段物流等服务[3][6] - 公司已在全球多城市布局跨境电商智慧仓，有欧洲全境配送能力[7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入322,814,178.40元，同比减少5.28%；年初至报告期末营业收入979,535,675.19元，同比增长1.28%[2] - 2024年前三季度营业总收入为979,535,675.19元，较2023年前三季度的967,134,632.94元增长1.28%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,130,456.17元，同比减少22.03%；年初至报告期末为166,033,750.05元，同比减少1.50%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,898,438.86元，同比减少19.08%；年初至报告期末为166,373,916.75元，同比增长3.59%[2] - 剔除可转债利息费用化因素影响，归属上市公司股东的净利润约19,286.11万元，同比增长约14.42%；扣除非经常性损益的净利润约19,320.13万元，同比增长约20.30%[6][7] - 2024年前三季度净利润为166,079,860.33元，上年同期为168,755,713.46元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为166,033,750.05元，上年同期为168,554,593.75元[16] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额88,883,917.73元，同比减少22.31%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1,098,067,489.41元，上年同期为1,101,853,711.19元；经营活动现金流出小计为1,009,183,571.68元，上年同期为987,440,056.34元；经营活动产生的现金流量净额为88,883,917.73元，上年同期为114,413,654.85元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.14元/股，同比减少0.22；年初至报告期末为0.48元/股，同比减少2.04%[3] - 本报告期稀释每股收益0.12元/股，同比减少0.29；年初至报告期末为0.50元/股，同比增长4.17%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.48元/股，上年同期为0.49元/股；稀释每股收益为0.50元/股，上年同期为0.48元/股[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产4,614,059,254.19元，较上年度末增长5.52%；归属于上市公司股东的所有者权益2,587,620,297.01元，较上年度末增长5.79%[3] - 2024年9月30日货币资金为276,698,533.48元，2023年12月31日为304,979,428.42元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为106,730,000.00元，2023年12月31日为6,032,858.89元[11] - 2024年9月30日应收账款为604,232,264.29元，2023年12月31日为478,591,915.46元[11] - 2024年9月30日流动资产合计为1,385,733,379.46元，2023年12月31日为1,166,132,698.98元[11] - 2024年9月30日长期股权投资为6,809,156.64元，2023年12月31日为6,706,220.31元[11] - 2024年第三季度固定资产为1,457,655,520.90元，较之前的1,481,697,717.10元下降1.62%[12] - 2024年第三季度在建工程为594,081,661.16元，较之前的573,160,669.73元增长3.65%[12] - 2024年第三季度使用权资产为43,035,009.58元，较之前的9,397,794.95元增长357.93%[12] - 2024年第三季度无形资产为367,296,239.19元，较之前的214,759,069.94元增长70.94%[12] 负债情况 - 2024年第三季度短期借款为356,742,890.15元，较之前的227,511,482.76元增长56.80%[12] - 2024年第三季度长期借款为276,923,530.67元，较之前的145,395,461.20元增长90.46%[13] 实收资本情况 - 2024年第三季度实收资本为345,211,307.00元，较之前的233,248,570.00元增长47.99%[13] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计-340,166.70元[5] 可转债利息影响情况 - 2024年1 - 3季度可转债利息全部费用化约3,156.16万元，影响税后净利润约2,682.74万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,180人[8] - 前十大股东中，段容文持股110,158,854股，占比31.91%；黄艳婷持股39,724,243股，占比11.51%；黄平持股30,842,885股，占比8.93%[8] - 黄艳婷、黄平、黄艳芸为兄弟姐妹关系，段容文为其母亲，四人为一致行动人[9] 分红送转情况 - 公司完成分红送转工作，派发现金红利23,325,084元，转增111,960,403股，2024年9月30日总股本为345,211,307股[10] 业务中标情况 - 公司中标为字节跳动跨境电商业务提供服务，已为四大跨境电商平台提供超150万平方米仓储及库内作业服务[10] 营业成本与利润情况 - 2024年前三季度营业总成本为780,973,708.31元，较2023年前三季度的767,761,876.20元增长1.72%[15] - 2024年前三季度营业利润为196,811,033.09元，较2023年前三季度的197,965,598.57元下降0.58%[15] - 2024年前三季度利润总额为194,724,586.19元，上年同期为198,149,704.49元[16] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为277,968,935.94元，上年同期为860,578,031.61元；投资活动现金流出小计为603,302,966.18元，上年同期为1,198,676,646.86元；投资活动产生的现金流量净额为 - 325,334,030.24元，上年同期为 - 338,098,615.25元[19] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为574,845,652.61元，上年同期为175,070,137.70元；筹资活动现金流出小计为362,597,362.14元，上年同期为101,900,728.15元；筹资活动产生的现金流量净额为212,248,290.47元，上年同期为73,169,409.55元[19] 汇率变动与现金及现金等价物情况 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,928,162.93元，上年同期为2,267,996.56元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 20,273,659.11元，上年同期为 - 148,247,554.29元[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为247,782,432.67元，上年同期为720,073,900.21元[19]

市场扩张 - 公司中标字节跳动跨境电商入库质检及分拨仓储作业运营服务[3] - 已为全球知名四大跨境电商平台提供超150万平方米仓储及库内作业服务[6] 未来展望 - 后续将提供干线、关务及包机运输服务[6] - 探索与全球五大跨境电商平台合作广度与深度[6] 项目详情 - 服务包括入库质检、包裹出库分拨等，地点在浙江嘉兴[5] - 服务标的为全品类商品，含服装、鞋包配饰等[5] 项目风险 - 项目履行有周期，可能受不可预计或不可抗力因素影响[7] 审批情况 - 合同金额在经营层审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议[3]

规则修订 - 公司拟将《股东会议事规则》中“股东大会”改为“股东会”[2] 会议召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[2] - 临时股东会不定期，特定情形出现时2个月内召开[2] 通知要求 - 年度股东会召集人20日前通知股东，临时股东会15日前通知[2] 后续安排 - 本次修订事项尚需提交公司股东会审议[3]

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》及 其他有关规定，特决定设立广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第五至第七条规定补足委员人数。 第十条 战略委员会人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应及时增补新 的委员人选。在战略委员会委员人数未达到规定人数的 2/3 时，战略委员会暂停 行使本工作细则规定的职权。 第三章 职责权限 第四条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 监事会 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 的最新规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 9 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议的方式召开第五届监事会 第十二次会议，拟对《广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会议事规则》（以 下简称"《监事会议事规则》"）的相关条款进行修订，具体修订内容如下： 2024 年 9 月 28 日 | 条目 | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 全文 | 股东大会 | 股东会 | | 第二十 | 监事会开展监督工作和参加 | 监事会开展监督工作和参加 | | | 国家权威部门组织的会议、培训， | 国家权威部门组织的会议、培训， | | 三条 | 聘请会计事务所帮助检查工作所 需支付的费用由公司承担。 | 聘请中介机构帮助检查工作所需 支付 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于修订董事会专门委员会工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 的最新规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《广 州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《广州市嘉诚国际 物流股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《广州市嘉诚国际物流股份有限 公司董事会提名委员会工作细则》、《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作细则》的相关条款进行修订。 具体内容详见同步披露的： 1：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》（2024 年 9 月）；2：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则》（2024 年 9 月）；3：《广州市嘉诚国际物流 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数并任召集人，至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数同意选举产生[4] 任期与增补 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 人数低于规定2/3时，董事会应及时增补，未达规定暂停职权[5] 会议规则 - 定期会议每年至少两次，临时会议委员提议召开[11] - 定期会议提前七日通知，临时会议提前三日，紧急可口头通知[11][13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需二分之一以上委员同意[14][15] 其他 - 工作细则自董事会批准之日起执行，由董事会解释[17]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与人数规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 人数低于2/3时，董事会应增补，未达则暂停职权[4] 会议相关 - 每年至少开一次，提前七天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[11] - 董事会等可要求开临时会，提前三日通知[13] - 表决方式为举手表决或投票表决[12] - 会议有记录，委员签名，秘书保存[27] 细则执行 - 自董事会审议通过执行，解释权归董事会[15]