薪酬制度适用范围 - 适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员[2] 薪酬制度原则与管理 - 遵循收入与规模业绩、外部水平相符等原则[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责拟定、报审议批准及制定、解释和修改[4][13] 人员薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本工资、年终奖及其他津贴组成[6] 非独立董事薪酬 - 兼任高级管理人员按其办法执行，不任职给固定津贴按月发[7] 独立董事薪酬 - 实行津贴制，每年固定津贴按月发[7]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内召开[3] - 临时股东会不定期，特定情形需2个月内召开[3] 通知规则 - 年度股东会召集人应20日前通知股东，临时股东会15日前通知[4] - 发出通知后延期或取消，应至少提前2个工作日说明原因[5] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[5] 表决规则 - 股东会记名投票，一股一票表决权[9] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[9] 其他规则 - 议事规则由董事会制订报股东会通过后生效，原规则废止[11]

信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露[11] - 应在每个会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内编制完成相关报告[11] 信息披露内容与要求 - 公司应真实、准确、完整、及时披露信息，无虚假记载等[5] - 向所有投资者公开披露重大信息，确保平等获取[5] - 年度报告财务会计报告需经有资格会计师事务所审计[11][36] - 定期报告中财务报告被出具非标准审计报告，董事会应专项说明[11] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[12] - 定期报告披露前业绩泄露等异常波动应披露财务数据[13] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额百分之三十属重大事件[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[8][22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[14][22] 信息披露程序 - 定期报告披露需财务部编制等程序[20] - 临时报告涉及董事会、股东大会决议等信息披露有相应程序[20] - 重大事件不需董事会、股东大会审批的信息披露有程序[21] 信息披露管理 - 董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长是第一责任人[26] - 董事会秘书为信息披露主要责任人，负责具体管理和协调[26] - 董事、高级管理人员等是报告重大信息第一责任人[24] - 应在董事会形成决议等最先发生时点及时披露重大事件[25] - 重大事件难以保密时应披露现状及风险因素[26] - 董事会应定期自查信息披露制度实施情况并在年报披露[27] - 审计委员会监督董事、高管履职行为并对定期报告出具审核意见[27] - 独立董事每半年检查信息披露制度实施情况[27] 信息披露事务部门职责 - 董事会办公室为信息披露事务部门，负责起草、编制临时报告等[28] - 董事会秘书是与上交所指定联络人，组织协调信息披露事务[28] - 对外信息披露文件档案由董事会办公室管理[31] 其他 - 公司实行内部审计制度，监督财务收支和经济活动[36] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，活动应建完备档案[38] - 违反信息披露制度，公司将处分责任人并追究法律责任[41] - 公司拟实施再融资计划，应编制文件公告并报证监局备案[9] - 日常信息披露形式包括定期报告和临时报告，还可自愿披露[9]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有情况及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚者不得担任[2] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 候选人已通过资格审查[3]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济等工作经验并取得培训证明[1] - 不得持股1%以上或为前十股东自然人亲属[2] - 不得在持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属[2] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[2] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[2] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 声明信息 - 声明时间为2005年12月8日[6]

独立董事提名 - 提名人提名林勋亮为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 部分股东及亲属不具备独立性[3] - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[4][5] - 被提名人兼任公司数量等符合要求[5] 审查情况 - 被提名人通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[5]

董事会换届 - 公司第六届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 换届议案需提交2025年第二次临时股东会以累积投票制选举[3] - 第六届董事会成员任期三年，自股东会审议通过起算[3] 股权情况 - 黄艳婷持股58,791,879股，占比11.51%[5] - 黄平持股45,647,470股，占比8.93%[6] - 黄艳芸持股34,063,458股，占比6.67%[7] - 邹淑芳持股952,824股，占比0.19%[7] - 乕若弘、黄亚卓未持股[8] - 三位独立董事候选人未持股[9][10] 任职资格 - 独立董事候选人须经上交所审核通过任职资格后提交股东会选举[3]

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 本人陈刚,已充分了解并同意由提名人广州市嘉诚国际物流 股份有限公司董事会提名为广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广州市嘉诚国际物流 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或 ...

| | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于 修订《公司章程》及修订、制订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025年12月9日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制 订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下： 2022年9月1日，公司发行了可转换债券并已开始转股。2025年4月2日，公司 进行利润分配，每10股转增4.8股。截至2025年9月30日，经可转债转股及资本公 积金转股后，公司的总股数为510,918,235股。 一、关于取消监事会的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并对《广 州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，公 司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会,现提名田 字为广州市嘉诚国际物流股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况,被提名人已 同意出任广州市嘉诚国际物流股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与广州市嘉诚国际物流股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易 ...