战略发展委员会议事规则 第一条 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略发展委员会（以下简 称"战略发展委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构。 第二条 为确保战略发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《绝味食品股份有限公司章程》（2025）（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略发展委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略发展委员会由三名董事组成，战略发展委员会委员均由董事会 选举产生。 第五条 战略发展委员会委员由董事长、过半数的独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 绝味食品股份有限公司董事会 战略 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 绝味食品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披 露义务人信息披露暂缓与豁免事务，保障公司依法合规履行信息披露义务，根据 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《绝味食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《绝味食品股份有限公司信息披 露事务管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免信息披露，应当按照本制度和《绝味食品股份有限 公司信息披露事务管理制度》《绝味食品股份有限公司内幕信息知情人登记制度》 等相关信息披露制度执行。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（统称 "国家秘密 ...

绝味食品股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 公司章程 绝味食品股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护绝味食品股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由戴文军、陈更、李启朋、罗鲲、张高飞、叶伟共同发起设立，在长 沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 9143010068282775XE。 第三条 公司于 2017 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：绝味食品股份有限公司 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 ...

薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。薪 酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 绝味食品股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）包括董 事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，特 设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《绝味 食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范 性 ...

绝味食品股份有限公司 2025 年半年度报告 绝味食品股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人戴文军、主管会计工作负责人章晓勇及会计机构负责人（会计主管 人员）龚丽民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨 论与分析"中"五、其他披露事项"下"（一）可能面对的风险"部分。 绝味食品股份有限公司 2025 年半年度报告 十一、 其他 □适用 √不适 ...

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入28.1967746979亿元[1] - 主营业务收入27.5737028598亿元，占比97.79%[1] - 鲜货类产品主营业务收入21.1198517944亿元，占比76.59%[3] - 卤制食品销售渠道主营业务收入23.4043536602亿元，占比84.88%[5] - 华中地区主营业务收入6.7205943320亿元，占比24.37%[6] - 华东地区主营业务收入6.0422340600亿元，占比21.91%[6]

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-068 节余募集资金金额：共计 107.83 万元（含利息收入，实际金额应以实际 转出日募集资金专用账户的金额为准） 本次部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注 销专户事项已经绝味食品股份有限公司（以下简称"公司""绝味食品"）第六届 董事会第四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，保荐机构发表了同 意的核查意见，该事项尚需提交公司股东会审议通过。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第四次会议、第五届监事会第 二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久 补充流动资金并注销专户的议案》。现将具体情况公告如下： 绝味食品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金 永久补充流动资金并注销专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟结项募投项目：山东阿齐食品有限公司 30,000 吨仓储中心建设项目 节余募集资金用途：永久补充流动资金 | 序号 | ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-069 绝味食品股份有限公司 根据修订后的《公司章程》，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，原监事 会监事职务自然免除。本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会 审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及 全体股东的利益。 二、本次具体修订、制定和废止的制度清单 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《战略发展委员会议事规则》 | 修订 | 否 | ...

募集资金情况 - 2017年3月首次公开发行股票5000万股，发行价每股16.09元，募集资金总额8.045亿元，净额7.4059亿元[2] - 2019年3月公开发行可转换债券1000万张，每张面值100元，募集资金总额10亿元，净额9.81784亿元[3] - 2022年12月非公开发行股票2260.8006万股，发行价每股52.21元，募集资金总额11.80364亿元，净额11.612589亿元[4] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计使用6.8049407995亿元，2025年半年度使用0元，专户余额22.971734万元[5] - 截至2025年6月30日，公开发行可转换债券募集资金累计使用9.5530084368亿元，2025年半年度使用0元，专户余额331.084574万元[5] - 截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金累计使用4.8530313478亿元，2025年半年度使用2067.501322万元，专户余额2.9284130463亿元[6] 项目效益情况 - 湖南阿瑞食品有限公司年产16,500吨酱卤食品加工建设项目截至期末投资进度为99.96%，本年度实现效益2,042.89万元[34] - 江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目截至期末投资进度为100%，本年度实现效益1,795.06万元[34] - 黑龙江阿滨食品有限公司年产8,000吨酱卤食品加工建设项目截至期末投资进度为100%，本年度实现效益 - 635.91万元[34] - 上海阿康食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目截至期末投资进度为100%，本年度实现效益5,043.83万元[34] - 贵州阿乐食品有限公司年产5,000吨酱卤食品加工建设项目截至期末投资进度为99.77%，本年度实现效益1,480.18万元[34] - 山东阿齐食品年产10000吨酱卤食品加工建设项目投入8378.08万元，投资进度100.21%，2020年12月达预定可使用状态，本年度实现效益1966.83万元[44] - 天津阿正食品年产37300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目投入43170.70万元，投资进度102.39%，2021年6月达预定可使用状态，本年度实现效益3208.40万元，未达预计效益[48] - 江苏阿惠食品年产30000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目投入37181.18万元，投资进度107.79%，2023年11月达预定可使用状态，本年度实现效益2933.19万元，未达预计效益[48] - 海南年产6000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目承诺投资7257.14万元，截至期末累计投入7531.44万元，投资进度103.78%，2025年半年度实现效益 - 25.36万元[51] 资金管理及其他情况 - 2024年4月同意使用不超过4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年4月25日全部归还；2025年4月同意使用不超过2亿元，截至6月30日未归还[19][20] - 2024年同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，2025年同意使用不超7亿元[21] - 2025年半年度公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益236.71万元，截至6月30日，理财产品余额为21,500.00万元[23] - 公司将“天津阿正食品有限公司年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项，节余募集资金23.05万元及后续利息用于永久补充流动资金，截至2025年6月30日未实施[26] - 已结项或终止项目结余6,218.07万元及利息用于永久补充流动资金[42] - 公司终止武汉阿楚食品有限公司年产6000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目，剩余7172.80万元募集资金及利息用于永久补充流动资金[53][55]

板块整体表现 - 休闲食品板块当日下跌0.37%，领跌个股为盐津铺子（跌幅1.93%）[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 紫燕食品涨幅最高达5.72%，收盘价25.50元，成交额3.33亿元[1] - 盐津铺子跌幅最大为1.93%，收盘价71.98元，成交额3.42亿元[2] - 三只松鼠成交额最高达6.63亿元，跌幅0.47%[2] - 黑芝麻成交量最大为38.66万手，跌幅0.44%[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.54亿元，游资净流入7811.09万元，散户净流入2.76亿元[2] - 万辰集团主力净流入1223.36万元，占比3.31%，居板块首位[3] - 南侨食品主力净流出437.60万元，占比13.56%，为占比最高个股[3] - 青岛食品游资净流出939.38万元，占比10.37%，游资流出比例最高[3]