行业背景与挑战 - 卤味行业同质化严重，市场竞争压力持续增大[1] - 社区与商场常聚集多个卤味品牌，同时面临菜市场现卤档口、便利店真空包装品的市场份额分流[4] - 传统卤味行业存在“场景单一、时段受限”的痛点[4] 公司核心战略与创新举措 - 公司未执着于单一发展路线，而是与时俱进、持续创新，通过“场景化创新+供应链革命”驱动增长[1][3] - 实施“卤味+”策略，通过多元店型布局构建全场景消费矩阵，将卤味从休闲零食拓展至正餐与社交场景[1][4] - 公司转型核心是“以用户为中心”，通过捕捉消费者反馈并将需求转化为具体调整[4] 财务表现与产品创新 - 2025年前三季度，公司净利润达2.80亿元[2] - 2025年11月17日上线团购价4.9元的「热卤杯」套餐，原价8.9元，包含160克米粉及配菜[2] - 截至11月18日，该套餐在抖音平台售出超70万单，大众点评售出超17万单[2] - 部分门店推出满19.9元加1元换购卤粉活动[2] 新型门店业态拓展 - 推出三种新型店态：绝味PLUS、绝味鲜卤、绝味煲煲[2][4] - **绝味PLUS**：主打Z世代社交简餐，采用卤烤结合工艺，推出芒果鸡翅尖等新品，并搭配酒饮销售[2] - **绝味鲜卤**：实行全店“一口价”模式，SKU超90款，部分产品低至7.6元[2] - **绝味煲煲**：聚焦白领午餐市场，在深圳开出首店，提供麻辣鸭煲、小炒黄牛肉煲及鸭腿饭等，人均26元，开业首日营业额破万元，午市翻台率2.5次[2] 行业影响与公司定位 - 作为行业领军企业，公司通过多元店型布局与智能供应链升级，精准契合行业发展趋势，持续引领行业变革[3] - 公司的创新举措旨在打破行业发展困境，持续抢占市场份额[1] - 公司的转型升级为卤味行业发展注入新活力，并为行业其他品牌提供了一条可复制的发展新路径[4]

资金管理 - 公司2025年审议通过用最高7亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 资金运作收益 - 2025年11月12日广西阿秀食品1.8亿闲置资金赎回，收益36万[4] - 2025年11月28日广东阿华食品1.4亿闲置资金赎回，收益18.3万[4] 产品收益率 - “2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期（组合标的）产品143”年化收益率1.53%[5] - “招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款”年化收益率1.59%[5]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年1月20日15:30在湖南省长沙市通程国际大酒店召开2026年第一次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2026年1月20日9:15至15:00 [1][2] - 会议将审议《关于为子公司提供担保的议案》等事项 其中议案1将对中小投资者单独计票 [4][5] 对外投资进展 - 公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司于2021年出资64,400万元参与设立四川成都新津肆壹伍股权投资基金 [18] - 该基金经过数次增资 认缴出资总额从最初的110,000万元增至129,100万元 [19][20] - 2025年12月30日 经合伙人变更及出资额调整 该基金出资总额由129,100万元调整至123,463.23万元 [22] 董事会决议事项 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年12月30日召开 全体7名董事出席并审议通过三项议案 [27] - 会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 该议案尚需提交股东会审议 [28][29] - 会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》 [30] - 会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 [33] 募集资金使用与结项 - 公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000万元 实际募集资金净额为98,178.40万元 [39] - 本次结项的募投项目为“海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”和“江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目” 标志着公司2019年可转债募投项目全部结项 [38] - 上述项目结项后 节余募集资金及利息合计200.23万元将永久补充公司流动资金 并注销对应募集资金专户 [38][45] - 节余资金主要来源于闲置募集资金现金管理的收益及存款利息收入 [43] 对外担保情况 - 公司为旗下7家子公司的房屋租赁及物业服务提供连带责任保证担保 主债权金额合计4,469.21万元 [48][50] - 担保期限为主合同租赁期限届满之日起2年 若债务延续则担保期限自动顺延 [50] - 截至公告日 公司对控股子公司担保总额为4,469.21万元 占公司最近一期经审计净资产的比例为0.71% [55]

（记者 王瀚黎） 每经AI快讯，ST绝味12月30日晚间发布公告称，公司第六届第六次董事会会议于2025年12月30日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于为子公司提供担保的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——2025十大财经新闻出炉！护航、酣战、变局、狂飙分别指向哪些大事件？ ...

关于绝味食品股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为绝味食品股 份有限公司（以下简称"绝味食品"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章及业务规则的要求，对绝味食品本次使用节余募集资金永久补充流动资金进行了认 真、审慎核查，具体情况如下： 中国国际金融股份有限公司 截至2025年11月30日，该项目已完成，予以结项，本次结项募投项目具体使用与节 余情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2222 号）核准，公司于 2019 年 3 月公开发行 可转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 100,000 万元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 98,178.40 万元。上述 ...

担保情况 - 为7家子公司房屋租赁及物业服务提供4469.21万元连带责任担保，无反担保[2][4] - 截至公告日对外担保总额4469.21万元，占最近一期经审计净资产的0.71%[3] - 公司对控股子公司担保总额为4469.21万元（含本次），无逾期担保[11] 子公司数据 - 长沙绝味食品营销2025年9月30日资产29,758.40万元，负债85,117.19万元[6] - 长沙超浔企业2025年1 - 9月营收585.39万元，净利润29.03万元[7] - 湖南阿瑞食品2024年度营收36,563.60万元，净利润367.05万元[7]

基金出资情况 - 全资子公司网聚资本出资64400万元参与设立成都新津肆壹伍基金[5] - 2021 - 2022年该基金多次增资，认缴出资额从110000万元增至129100万元[5][6] - 2025年12月30日基金出资总额调至123463.23万元[8][9] 各合伙人出资占比 - 四川香与韵企业管理有限公司出资4200万元，占比3.40%[10] - 深圳网聚投资有限责任公司出资64400万元，占比52.16%[10] - 林芝永创信息科技有限公司出资15000万元，占比12.15%[10] 合作投资情况 - 公司与多只私募基金合作投资，涉及金额超5.5亿元[12] 各基金状态与规模 - 湖南重熙累盛私募基金已进入退出期，规模2800[13] - 广州绝了小龙虾产业投资基金已进入退出期，规模7900[13] - 湖南金箍棒私募股权基金已进入延长期，规模48810[13] - 各基金合计规模为234126.67[13]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额100,000万元，净额98,178.40万元，3月15日到账[4][6] 项目结项情况 - 海南年产6,000吨和江苏阿惠年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目结项[3] - 2019年公开发行可转换公司债券募投项目全部结项[19] 资金节余情况 - 本次结项募投项目专户及过渡专户节余金额合计200.23万元[3] - 天津阿正项目节余23.05万元，山东阿齐项目节余资金永久补充流动资金[8][10][11] - 海南项目节余56.71万元，江苏阿惠项目节余21.16万元[14][15] 资金使用决策 - 2025年12月30日董事会同意两项目结项，节余资金永久补充流动资金[20] - 注销对应募集资金专户，资金用于日常生产经营[20] 保荐机构意见 - 保荐机构认为项目结项等事项符合规定，提高资金使用效率[21][22]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2026年1月20日召开[2] - 现场会议1月20日15:30在长沙通程国际大酒店举行[2] - 网络投票1月20日进行，各平台有不同投票时间[2] 审议议案 - 本次股东会审议为子公司提供担保议案，已通过董事会审议[3] 股权登记 - 股权登记日为2026年1月15日，股票代码603517[8] 登记方式 - 登记分法人和自然人要求，可信函或传真登记[10] - 登记时间为1月19日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[10] - 登记地点在长沙晚报大厦17楼，有联系电话和传真[10] 公司联系 - 公司联系地址、邮箱、邮编及联系人信息[11] 公告日期 - 公告发布于2025年12月31日[12]

会议安排 - 公司2025年12月25日发第六届董事会六次会议通知，12月30日召开[2] - 公司董事会提议2026年1月20日召开第一次临时股东会[6] 议案审议 - 《关于为子公司提供担保的议案》获通过，待股东会审议[3] - 《关于部分募集资金投资项目结项等议案》获通过[4] - 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》表决通过[6]