公司监管处罚 - 公司于2025年9月19日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《行政处罚事先告知书》（〔2025〕7号）[1] - 根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》相关规定，公司股票将被实施其他风险警示[1] 股票交易变更 - 公司股票将于2025年9月22日停牌1天[1] - 2025年9月23日起实施其他风险警示，A股股票简称由"绝味食品"变更为"ST绝味"[1] - 实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%[1] 公司应对措施 - 公司董事会和管理层高度重视《事先告知书》载明的事项[1] - 公司将尽最大努力尽快消除相关事项对公司的影响[1]

停牌及处罚事项 - 公司股票于2025年9月22日全天停牌 并于2025年9月23日复牌 复牌后A股简称由"绝味食品"变更为"ST绝味" [2] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2024年6月7日被立案调查 目前已调查完毕 [5] - 湖南监管局对公司处以400万元罚款 对董事长戴文军处以200万元罚款 对前财务总监彭才刚处以150万元罚款 对前董事会秘书彭刚毅处以100万元罚款 [6] 财务信息披露问题 - 2017年至2021年期间未确认加盟门店装修业务收入 导致各年度报告少计营业收入 [5] - 少计营业收入占对应年度公开披露营业收入比例分别为5.48%（2017年）、3.79%（2018年）、2.20%（2019年）、2.39%（2020年）、1.64%（2021年） [5] - 违法行为涉及违反2005年《证券法》第六十三条和《证券法》第七十八条第二款 [5] 相关人员责任 - 董事长兼总经理戴文军被认定为直接负责的主管人员 对加盟门店装修业务未规范管理并在年度报告上签字 [6] - 前财务总监彭才刚安排财务部员工出借个人银行账户 未规范业务核算并在2017-2019年年度报告上签字 [6] - 前董事会秘书彭刚毅未规范信息披露行为并在2017-2020年年度报告上签字 [6] 市场表现 - 2025年9月19日公司股价报收15.25元/股 当日下跌0.97% [6] - 总市值为92.42亿元 流通市值92.42亿元 [6][7] - 当日成交额1.63亿元 换手率1.77% [7]

行政处罚决定 - 公司收到湖南证监局《行政处罚事先告知书》 因涉嫌信息披露违法违规被责令改正 给予警告并处以400万元罚款 [1] - 公司股票将被实施其他风险警示 A股简称变更为ST绝味 [1] - 中国证监会于2024年8月15日对公司立案调查 2025年9月19日湖南证监局完成调查并下发告知书 [1] 财务披露问题 - 2017年至2021年期间未确认加盟门店装修业务收入 导致各年度报告少计营业收入 [1] - 少计营业收入占对应年度公开披露营业收入比例分别为5.48%（2017年） 3.79%（2018年） 2.20%（2019年） 2.39%（2020年） 1.64%（2021年） [1] - 公司2017年至2021年各年年度报告未如实披露营业收入 [1] 相关人员责任 - 董事长兼总经理戴文军被认定为直接负责的主管人员 知悉实际管理加盟门店装修业务但未规范管理 未纳入上市公司经营核算体系 在2017-2021年年报签字 [1] - 财务总监彭才刚被认定为其他直接责任人员 安排财务部员工出借个人银行账户 未规范业务核算 在2017-2019年年报签字 [2] - 董事会秘书彭刚毅被认定为其他直接责任人员 未规范信息披露行为 在2017-2020年年报签字 [2] - 对戴文军处以200万元罚款 对彭才刚处以150万元罚款 对彭刚毅处以100万元罚款 [2] 公司应对措施 - 公司将追溯调整相关财务报表 进一步加强内部控制流程建设 提升内控合规水平 [2] - 公司及相关责任人表示将引以为戒 认真汲取教训 积极落实整改 尽快消除相关事项影响 [2]

停牌安排 - 公司股票于2025年9月22日全天停牌 并于2025年9月23日复牌[2] - 复牌后A股简称将由"绝味食品"变更为"ST绝味"[2] - 停牌原因为收到湖南证监局《行政处罚事先告知书》并将被实施其他风险警示[2] 违法事实 - 2017年至2021年期间未确认加盟门店装修业务收入 导致各年度报告少计营业收入[3] - 少计营业收入占对应年度公开披露营业收入比例分别为5.48%(2017年) 3.79%(2018年) 2.20%(2019年) 2.39%(2020年) 1.64%(2021年)[3] - 公司2017年至2021年各年年度报告未如实披露营业收入[3] 处罚决定 - 公司被责令改正 给予警告 并处以400万元罚款[4] - 董事长戴文军被警告并处以200万元罚款[4] - 前财务总监彭才刚被警告并处以150万元罚款[4] - 前董事会秘书彭刚毅被警告并处以100万元罚款[4] 责任认定 - 戴文军作为时任董事长兼总经理 知悉公司实际管理加盟门店装修业务但未规范管理 是直接负责的主管人员[4] - 彭才刚作为时任财务总监 安排财务部员工出借个人银行账户且未规范业务核算 是其他直接责任人员[4] - 彭刚毅作为时任董事会秘书 未规范公司信息披露行为 是其他直接责任人员[4] 公司现状 - 戴文军仍为公司董事长及实控人 而彭才刚 彭刚毅均已不在高管名单中[6] - 停牌前最后一个交易日(9月19日)股价报收15.25元/股 下跌0.97% 总市值92.42亿元[6]

公司处罚与风险警示 - 公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《行政处罚事先告知书》（〔2025〕7号）[1] - 公司股票将于2025年9月22日停牌1天 并于2025年9月23日起实施其他风险警示[1] - 实施风险警示后股票简称变更为ST绝味 日涨跌幅限制为5%[1]

监管事件 - 2024年6月7日中国证监会决定对公司立案，8月15日收到《立案告知书》[2] - 2025年9月19日收到湖南监管局《行政处罚事先告知书》[2] 财务问题 - 2017 - 2021年未确认加盟门店装修业务收入致年报少计营收，占比分别为5.48%、3.79%、2.20%、2.39%、1.64%[3] 处罚决定 - 拟对公司责令改正，警告，并处400万元罚款[4] - 拟对时任董事长等三人给予警告及不同额度罚款[4] 后续影响 - 公司股票将被实施其他风险警示，未触及重大违法类强制退市情形[5] 应对措施 - 公司将追溯调整财务报表，加强内部控制流程建设[6] - 截至公告披露日，公司经营活动正常开展[6]

人事变动 - 2025年9月19日公司召开职工代表大会选举彭浩为第六届董事会职工董事[1] 股权信息 - 彭浩间接持有公司股票829,333股，占公司总股本的0.1369%[1] 人员信息 - 彭浩1982年出生，本科学历，现任公司总裁办公室经理[4]

风险警示信息 - 2025年9月19日收到《行政处罚事先告知书》，股票将被实施其他风险警示[2] - 2025年9月22日全天停牌，9月23日起A股简称变更为“ST绝味”[2][4] - 原因是年度报告财务指标存在虚假记载，实施后在风险警示板交易，日涨跌幅限制5%[5][6] 后续措施 - 争取撤销需满足证监会作出处罚决定书已满12个月且追溯重述财报[7] - 结合《事先告知书》追溯调整报表，加强内控流程建设[7] 其他信息 - 截至公告披露日，公司经营活动正常开展[8] - 接受投资者咨询联系方式及指定信息披露媒体[10]

会议安排 - 2025年8月27日决定召开本次股东会[6] - 2025年8月29日公告《股东会通知》，股权登记日为9月16日[6] - 现场会议于2025年9月19日15:30召开，由董事唐颖主持[7] 投票情况 - 网络投票时间为9:15 - 9:25等多个时段[7] - 出席现场会议股东及代理人5名，持股294,478,690股，占比48.59%[8] - 通过网络投票股东754名，持股7,296,262股，占比1.20%[9] 会议结果 - 会议通知中议案获有效表决通过[11] - 律师认为本次股东会合法有效[12]

参会情况 - 出席会议股东和代理人759人[3] - 出席股东所持表决权股份301,774,952股，占比49.7976%[3] - 公司6名董事、3名监事及董秘均出席[3] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项...》A股同意票300,194,777，比例99.4763%[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》A股同意票299,931,617，比例99.3891%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>》A股同意票297,357,439，比例98.5361%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>》A股同意票297,406,039，比例98.5522%[9] - 《关于修订<募集资金管理制度>》A股同意票35,209,589，比例88.9613%[10] - 议案2获出席股东会股东有效表决权股份总数三分之二以上通过[10] 其他 - 本次股东大会见证律所是湖南启元律师事务所，律师为傅怡堃、向情情[11]