审计委员会构成 - 截至2024年12月31日，公司第五届董事会审计委员会委员由涂必胜、王建军、倪海璐三人组成[1] 会议召开情况 - 2024年度，董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均出席参加[3] - 2025年1月17日、4月10日、4月21日，审计委员会与注册会计师分别召开三次年报审计沟通会议[9] - 2025年4月28日，审计委员会召开第十三次会议，审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[10] 议案审议情况 - 2024年1月30日，审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》[3] - 2024年4月25日，审议通过《关于2023年年度报告及其摘要》等多项议案[4] - 2024年8月29日，审议通过《2024年半年度报告及摘要》等议案[5] - 2024年10月29日，审议通过《2024年第三季度报告》[5] 审计相关情况 - 公司同意续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 中兴财光华对公司2024年度财务报告内部控制有效性审计，出具带强调事项段的无保留意见报告[12] 未来展望 - 2025年度董事会审计委员会将加强法规学习，履行监督指导职责[15]

元成环境股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人元成环境股份有限公司董事会,现提名倪海璐女士、 洪鲁圆女士为元成环境股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任元成环境股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与元成环境股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中 ...

独立董事候选人情况 - 暂未取得上交所认可培训证明材料，承诺参加培训获资格证书[1] - 任职需符合多项法规规定要求[2] - 具备会计专业知识和经验，有5年以上全职相关工作经验[4] 任职限制条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月未被中国证监会行政处罚等[3]

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师 事务所"）作为元成环境股份有限公司（以下简称"元成股份"或"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对公司出具了保留意见的《审计报告》和带强调事项 段的无保留意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，公司监事会对审计报告中所涉事项专项意见如下： 1、监事会同意中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见的 《审计报告》（中兴财光华审会字(2024)第 318221 号）和带强调事项段的无保留 意见的《内部控制审计报告》（中兴财光华审会字(2024)第 318221 号），该审计 报告客观真实地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和内部控制情况，我 们对此表示认可。 2、监事会同意《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告和带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事、 管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响,切实维 护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 元成环境股份有限公司 元成环境股份有限 ...

业绩数据 - 2024年度经审计营业收入145,839,584.29元，扣非后142,968,317.08元，扣非净利润 -323,264,195.61元[3][5] 股票情况 - 2025年4月30日停牌，5月6日起实施退市及其他风险警示，A股简称*ST元成[3][4][7][9] - 实施警示后股票价格日涨跌幅限制为5%[4][5][7] 未来展望 - 2025年鼓励拓展业务，巩固现有业务及客户，开发新客户，优化业务结构[10] - 优化资产负债结构，协商偿债方案，推进老项目结算回款[10] - 加强内部管理，降本增效，优化员工结构，提升效率[11] - 强化内部控制机制，加大审计监督力度[11] 风险提示 - 近三年连续亏损，2024年度审计报告提示持续经营能力存不确定性[5] - 连续两年触及财务类强制退市情形，股票可能终止上市[12] 投资者咨询 - 接受投资者咨询方式不变，通过热线和互动平台咨询[14]

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机 构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实 行专户存储管理。 二、募集资金投资项目基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下： 货币单位：万元 证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-042 元成环境股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》。同意公司根据募集资金投资项目的具体实施及与 业主方的协商情况，将非公开发行股票募集资金投资项目"景德镇市昌江区荷塘 乡童坊村红色旅游基础设施项目"（以下简称"募投项目"）的完工日期延期至 2026 年 9 月 30 日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-041 元成环境股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第四届监事会 任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作。公司第六 届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，董事会提名 委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，新一届董事会成员将 于股东大会选举通过当日就任，任期自股东大会选举通过之日起三年，选举完成 前仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第 五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名， 新一届监事会成员将于股东大会选举产生公司第五届监事会非职工代表监事当 日就职，任期自 ...

募集资金情况 - 2022年10月27日非公开发行股票40,591,512股，每股7.01元，募资2.85亿元，净额2.77亿元[2] - 2024年初募资余额1.76亿元，年末余额1.72亿元[3] - 2024年募资实际使用481.41万元，募投用479.89万元，司法划扣1.52万元[3][4] - 2022 - 2023年多次审议增用闲置募资补流，总额不超1.75亿元[7][8][10][11] - 2023年11月7日归还1亿元闲置募资，12月25日归还6000万元[9][10] - 截至2024年底，1.72亿元闲置募资补流未归还[11] - 2024年募资总额28454.65万元，本年投479.89万元，累计投10551.08万元[22] 项目进展 - 景德镇红色旅游项目2024年底募资使用进度25.14%，工程进度38.77%[22][24] - 购买办公楼和还贷项目投入进度100%[22] - 所有项目累计投入与承诺差额 - 17154.46万元，进度38.08%[22] 其他情况 - 到期闲置募资补流17160.35万元未按期归还[15] - 募资账户冻结4162.22万元[15] - 2024年募资因诉讼司法划转21.14万元，已归还[16] - 因政策部分工程款1717.34万元未计累计投入[23] - 自有资金付项目911.58万元未计累计投入[23] - 景德镇项目因规划调整延期[24]

元成环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事涂必胜先生、张明先生、王建军先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： （本页无正文，为《元成环境股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专 项报告》签字页 ） 董事签字： 祝昌人 签字 ： 周金海 签字 ： 黄 蓉 签字 ： 柳 智 签字 ： 倪海璐 签字 ： 朱仁华 签字 ： 涂必胜 签字 ： 张 明 签字 ： 王建军 签字 ： 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事涂必胜先生、张明先生、王建军先生及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独 立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 ...

业绩数据 - 2024年设计服务预计1500万元，实际发生67.92万元[5] - 2024年工程承包预计12000万元，实际发生1678.98万元[5] - 2024年运营服务及其他预计1500万元，实际发生0元[5] - 2024年日常关联交易预计15000万元，实际发生1746.91万元[5] 未来展望 - 2025年设计服务预计金额3000万元[7] - 2025年工程承包预计金额12000万元[7] - 2025年日常关联交易预计总金额15000万元[7] 市场投资 - 越龙山开发注册资本7亿元，公司持有其32.25%股权[8] 业务标准 - 建筑规划设计公共建筑计费标准45 - 100元/㎡[11] - 建筑规划设计酒店建筑计费标准85 - 150元/㎡[11] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要[13] - 关联交易有必要性、公允性、合理性[13] - 关联交易符合法规，不影响独立性[14] - 关联交易公平合理，不损害公司和中小股东利益[14]