元成环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （涂必胜） 作为元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事履职指引》，公司《独立董事工作细则》以及《公 司章程》等相关法律法规及指引要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的各项 职责，及时、全面了解公司的运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对议案相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公 司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 涂必胜先生：男，1964 年，硕士，副教授。中国国籍，无境外永久居留权。 现任浙江工商大学会计学副教授，兼任元成环境股份有限公司独立董事、浙江松 原汽车安全系统股份有限公司独立董事、杭州玺匠文化创意股份有限公司独立董 事、杭州宇谷科技股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性声明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其 ...

会议召开 - 2024年度公司召开董事会9次，股东大会1次[3][4] 资金情况 - 2024年使用闲置募集资金临时补充流动资金1500万、10000万、6000万分别于9月24日、11月8日、12月26日到期，17160.35万元暂未归还[9][10] - 2024年涉及募集资金账户冻结41622157.41元，9月25日及12月27日披露公告[10] 担保与分配 - 2024年拟为部分子公司提供不超过50000万元人民币担保[12] - 2024年度拟不进行利润分配[13] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告，均经董事会审议通过[21] 审计与监督 - 中兴财光华会计师事务所对公司2024年度内部控制有效性审计，出具带强调事项段的无保留意见报告[20] - 2024年独立董事监督信息披露，认为符合规定[18]

会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会9次，股东大会1次[4] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议[4] 人员出席情况 - 陈小明董事会应参加4次，亲自出席4次，通讯出席2次，参加股东大会1次[4] - 陈小明审计委员会应出席3次，实际出席3次，提名委员会同理[4] 议案合规情况 - 多项议案被认为符合规定，无损害公司及股东利益情形[6][9] 审计相关 - 聘请中兴财光华会计师事务所担任审计机构，审议程序合规[7][8] 承诺与披露 - 公司及股东严格按承诺履行，未违规[10] - 公司披露报告真实准确，无虚假遗漏[11]

公司基本信息 - 公司于2017年2月10日获批发行2500万股人民币普通股，3月24日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为325,733,572元，股份总数为325,733,572股，均为人民币普通股[9][35] 股东信息 - 发起人祝昌人等7人认缴出资，占比从0.9% - 59.55%不等[20][22][23][25][27][29][31][33] 股份转让与交易 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[44] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[44] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[52] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求法院撤销[52] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[59] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1名[106] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[114] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事2名[143] - 每6个月至少召开一次会议[145] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%[154] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[155] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，更换需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[167] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[175][176]

会议召开情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会1次[5] - 审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议[5] 资金相关 - 2024年使用闲置募集资金临时补充流动资金，17160.35万元暂未归还[10] - 部分银行账户被冻结，涉及募集资金账户冻结41622157.41元[10] - 拟为子公司在2024年度提供不超50000万元担保[12] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[13] 其他事项 - 董事及高级管理人员薪酬考核计划通过[15] - 2024年信息披露合规，无虚假记载[18] - 2025年独立董事将加深法规认识继续履职[21]

元成环境股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年四月 元成环境股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事有效地履行其职责，提高董事会的规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《元成环境股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 第二章 董 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的规定以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的相关要求，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真审慎地履行职责，切实有效地开展工作， 为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会的人员构成情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会委员由涂必胜先生、 王建军先生、倪海璐女士三人组成，其中涂必胜先生、王建军先生为独立董事， 由具备会计专业经验的独立董事涂必胜先生担任主任委员职务。董事会审计委员 会委员在从事的专业领域积累了丰富的经验，综合素质较高。各委员的个人工作 履历、专业背景以及任职情况如下： 涂必胜先生：男，1964 年，硕士学历，副教授。中国国籍，无境外永久居 留权。现任浙江工商大学会计学副教授，兼任元成环境股份有限公司独立董事、 浙江 ...

业绩总结 - 2024年度计提各项减值准备共计20,681.45万元[2] - 2024年度信用减值损失为 -14,243.02万元，应收账款信用减值损失 -13,315.66万元[2] - 2024年度长期应收款信用减值损失为 -605.04万元[3] - 2024年度资产减值损失为 -6,438.43万元，商誉减值损失 -5,127.88万元[3] - 2024年度存货跌价损失为 -191.65万元[3] - 2024年度PPP项目其他非流动资产减值为73.42万元[3] 其他新策略 - 2025年4月29日公司审议通过计提资产减值准备议案[2] - 对截至2024年12月31日有减值迹象资产清查测试[2] - 计提减值准备能客观反映公司状况[4] - 董事会等均同意本次计提[5]

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-048 元成环境股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼、仲裁阶段：一审阶段 ● 上市公司所处的当事人地位：被告 ● 涉案的金额：2025 年 2 月 18 日至 2025 年 4 月 28 日公司新增诉讼、仲 裁金额为人民币 25,624.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.86%。 | | 浙杭上城劳人仲 案（2024）5825 | | | 上城仲裁委 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 号 2025）浙 0102 民 | 蔡*大 | 元成环境股份有限公司 | 杭州市上城 区人民法院 | 劳动纠纷 | 72,000.00 | 一审 | | | 初 8457 号 | | | | | | | | | （2025）浙 0106 | 中国工商银行 | 杭州元成设计集团有限 | 杭 ...

业绩相关 - 2023年度账面在建工程转入固定资产768,221,510.79元，计提累计折旧9,021,289.89元[3] - 中兴财光华对公司2024年度财报出具无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告[2] 未来规划 - 鼓励拓展业务，巩固客户，调整结构找新增长点，实现2025年目标[7] - 优化资产负债结构，协商回款降负债率[7] - 加强内部管理，降本增效，优化员工结构，强化监督[8]