董事会专门委员会补选 - 补选第六届董事会专门委员会委员议案获全票通过 有效表决票7票 同意7票 反对0票 弃权0票 [1] - 审计委员会由廖红（主任委员）、王建军、倪海璐组成 [2] - 战略与发展委员会由祝昌人（主任委员）、周金海、柳智组成 [2] - 提名委员会由王建军（主任委员）、倪海璐、祝昌人组成 [2] - 薪酬与考核委员会由倪海璐（主任委员）、廖红、周金海组成 [2] 股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月26日在杭州金投金融大厦召开 [4] - 会议采用现场与网络投票结合方式 由董事长祝昌人主持 [4] - 出席会议人员包括6名在任董事、3名在任监事及董事会秘书张彤 [4] 议案表决结果 - 选举廖红为独立董事议案获中小股东表决通过 同意票532,154票 占比21.8056% 反对票0票 [5] - 本次股东大会未审议通知和公告外事项 [6] - 股东大会决议经律师见证确认程序合法有效 [6] 公司治理结构 - 第六届董事会由7名董事组成 本次会议实际出席7人 [1] - 股东大会表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4]

公司董事会会议 - 公司第六届第三次董事会会议于2025年9月26日在杭州以现场会议方式召开 审议关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案等文件 [1] 公司经营状况 - 2025年1至6月份营业收入构成中 工程施工及绿化养护占比97.39% 景观设计占比2.04% 信息服务及其他占比0.41% 其他占比0.16% [1] - 公司市值为6亿元 [2] 行业动态 - 某新险种5年增长33倍 30多家险企进入该领域 [2]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2025年8月29日决议召开，8月30日公告[5] - 股权登记日为2025年9月19日，现场会议9月26日14点召开[6] - 现场会议地点为浙江省杭州市庆春东路相关公司会议室[6] 参会情况 - 现场4人代表37,554,920股，占比11.5293%[8] - 网络投票111人代表2,440,340股，占比0.7492%[8] 议案结果 - 选举廖红为独立董事，同意票占比95.2287%[14] - 中小投资者同意票占比21.8056%[14]

股东大会信息 - 2025年9月26日在杭州金投金融大厦召开[3] - 115人出席，持有表决权股份39,995,260股，占比12.2785%[3] 选举情况 - 廖红当选独立董事，得票38,086,974，占比95.2287%[5] - 5%以下股东同意票数532,154，比例21.8056%[6] 其他 - 董事、监事、董秘全部出席[6] - 北京德恒（杭州）律所见证，结果合法有效[8]

会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年9月26日16点在杭州召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》7票同意[2] 委员会成员 - 廖红等为审计委员会委员，廖红任主任[3] - 祝昌人等为战略与发展委员会委员，祝昌人任主任[3] - 王建军等为提名委员会委员，王建军任主任[3] - 倪海璐等为薪酬与考核委员会委员，倪海璐任主任[3]

小市值股票市场概况 - 小市值品种相较于大盘股具备更高股性及活跃度 更容易成为行情核心[1] - 截至9月24日收盘 两市共1007只个股流通市值低于30亿元 其中415只个股流通市值不足20亿元[1] - 总市值方面 两市共1679只个股总市值低于50亿元 其中602只个股总市值不足30亿元[1] 最小市值个股明细 - 流通市值最小前三：紫天退0.79亿元 *ST高鸿4.75亿元 *ST元成5.73亿元[1] - 总市值最小前三：紫天退0.79亿元 *ST高鸿4.86亿元 *ST元成5.73亿元[1] 行业分布特征 - 基础化工行业涵盖博菲电气(6.00亿) 万丰股份(8.59亿) 蓝宇股份(8.76亿) 彩蝶实业(8.79亿)等多家小市值公司[1][2] - 机械设备行业出现鸿铭股份(7.17亿) 万得凯(7.54亿) 金道科技(8.70亿) 普莱得(8.95亿)等多只低流通市值个股[1][2] - 电力设备板块包含欣灵电气(8.35亿) 美硕科技(8.81亿) 常友科技(8.90亿)等中小市值标的[1][2] 估值水平分析 - 部分个股市盈率呈现两极分化 科瑞思196.29倍 博菲电气152.92倍 天益医疗134.54倍[1] - 同时存在多家*ST公司及未盈利企业未显示市盈率数据 包括*ST高鸿 *ST元成 *ST苏吴等[1] - 传统行业估值相对较低 扬州金泉20.96倍 通达创智25.18倍 万得凯25.01倍[1]

股权情况 - 司法拍卖股票6872194股，占总股本2.11%[3] - 控股股东祝昌人持股32775520股，占比10.06%[7] - 控股股东及其一致行动人合计持股39647714股，占比12.17%[7] 股份冻结与标记 - 累计被冻结股份975520股，占其所持2.98%，总股本0.30%[7] - 累计被轮候冻结股份26773080股，占比81.69%，总股本8.22%[7] - 累计被标记股份31800000股，占其所持97.02%，总股本9.76%[7] 拍卖情况 - 2025年9月20 - 21日司法拍卖流拍[5][6] - 后续是否再拍卖不确定[7] - 拍卖不影响公司经营及控股权[3][8]

股份情况 - 祝昌人持有32,775,520股无限售流通股，占总股份10.06%[2] - 本次司法变卖800万股，占其持股24.41%，占总股本2.46%[2] - 祝昌人累计被冻结、轮候冻结、标记股份情况[2] 司法处置 - 前两次800万股股票司法拍卖均流拍[5] - 本次司法变卖时间为2025年10月6日起60天内[6] 影响 - 若变卖成交过户，祝昌人持股降至24,775,520股，占比降至7.61%[9] - 若变卖成交过户，控股股东及其一致行动人合计持股降至31,647,714股，占比降至9.72%[9] 限制 - 司法变卖股份受让方6个月内不得减持[4]

人员变动 - 副总经理陈平、黄蓉2025年9月22日提交辞职报告[2][3][8] - 陈平因工作调整、黄蓉因个人原因辞职[3] - 两人辞职后不再担任公司及子公司职务，黄蓉离任，陈平继续任职[2][3] 股份情况 - 陈平持有730,500股公司股票，离任后按规定管理[6]

公司人事变动 - 副总经理陈平因工作调整原因辞职 不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 副总经理黄蓉因个人原因辞职 不再担任公司及子公司任何职务 [1] 业务结构 - 2025年上半年营业收入构成中 工程施工及绿化养护占比97.39% [1] - 景观设计业务占比2.04% 信息服务及其他业务占比0.41% 其他业务占比0.16% [1] 市值情况 - 公司当前市值为6亿元人民币 [1]