元成环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度等相 关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会决议，积极推 进董事会决议的实施，不断完善公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽 责，确保了公司董事会的科学决策和规范运作，努力保障公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年公司主要工作情况回顾 2024 年，世界经济在缓慢复苏中呈现动能不足、增长失衡、碎片化加剧的特 征。地缘冲突升级、单边主义和保护主义蔓延等风险挑战，给全球增长前景蒙上 阴影。公司所处行业也面临较大的下行压力，据住建部统计，2024 年房地产新 开工面积同比下降 23%，直接导致地产园林需求大量萎缩；对于政府平台项目， 地方政府财政压力增大，市政项目平均付款周期相应延长。 面对复杂严峻的外部环境和行业变化，公司保持稳中有进的态度，坚 ...

元成环境股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年度公司现金流量表摘要 二、2024年度公司主要工作回顾 2024 年,世界经济在缓慢复苏中呈现动能不足、增长失衡、碎片化加剧的特 征。地缘冲突升级、单边主义和保护主义蔓延等风险挑战,给全球增长前景蒙上 阴影。公司所处行业也面临较大的下行压力,据住建部统计,2024年房地产新 开工面积同比下降 23%,直接导致地产园林需求大量萎缩;对于政府平台项目, 地方政府财政压力增大,市政项目平均付款周期相应延长。 面对复杂严峻的外部环境和行业变化,公司保持稳中有进的态度,坚持以公 司发展战略和年度经营目标为指引,集中公司资源,发展优势产业,保持主业稳 步增长;同时结合市场行情,基于公司战略规划的需求,相应收缩产业链,降低 资产管控风险，增强资产流动性，改善对外投资的质量。 一、公司整体经营情况概述 公司目前从事的主营业务为市政建筑、园林绿化、生态景观等项目的设计施 工业务。公司所处建筑行业的市场行情取决于地产及政府平台的投资状况,报告 期内,地方债务强化合规整顿、隐性负债的增量控制到金融去杠杆、稳杠杆等政 策叠加下,依赖于政府投资的财政承压较大,因此政府平台 ...

融资额度 - 2024年5月20日股东大会授权融资总额度不超15亿[2] - 拟提请授权至下一年度融资总额度不超15亿[5] 融资业务 - 前次融资含流动资金贷款等[2] - 本次新增子公司对母公司担保[5] 决策与审批 - 董事会提请授权董事长在额度内决策[3] - 事项尚需股东大会审议批准[6] 影响 - 可提高效率，满足资金需求，改善现金流，降风险[7][8]

股权交易 - 公司拟将硅密电子51%股权转让给YOYODYNE,INC.，对价11345.00万元[2] - 2025年4月29日董事会审议通过转让议案[7] - 本次交易非关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[4][8] - 转让未签协议，后续择期签订并披露进展[18] 股权冻结 - 公司持有的硅密电子51%股权因两起纠纷被冻结，期限至2028年[3] - 华夏银行杭州临平支行、YOYODYNE,INC.分别冻结股权[18] 硅密电子情况 - 硅密电子2004年成立，注册资本70万美元[11] - 2025年1 - 3月资产5251.04万元、负债1051.40万元等[12] - 2024年年度资产5473.86万元、负债1108.12万元等[12] - 2024年底股东全部权益价值评估为18300.00万元[16] - 公司收购新增商誉8325.45万元，占2024年底审计净资产9.83%[17] 影响与决策 - 转让可能产生税金等转让损失[18] - 转让对本年度利润无影响，完成后不再纳入合并报表[19] - 转让是基于市场环境的谨慎决策，利于止损和聚焦主业[19]

元成环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司监事会议事规则》以 及相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行相关法律法规赋 予的职责职权，对公司依法运营情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履职 情况进行有效监督，督促公司合法合规运作，维护公司及股东的合法权益。现将 公司 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会的运作情况 （一）监事会人员情况 公司第四届监事会共有 3 名监事，其中职工代表监事 2 名。公司监事会的人 数和人员构成符合法律法规的要求。 （二）会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议召集、召开的程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。具体 情况如下： | 召开时间 | | 会议名称 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 1 月 | 第四届监事会 ...

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，合伙人187人，注册会计师804人，签过证券服务业务审计报告超331人[1] - 2024年度业务收入9.91亿元，审计业务收入8.76亿元，证券业务收入3.97亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户89家，收费总额1.13亿元[1] 风险保障数据 - 2024年购买职业责任保险累计赔偿限额3.27亿元，计提职业风险基金余额1.015213亿元，二者合计4.28亿元[2] 处罚情况 - 事务所近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚7次等[3] - 从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚8次等，涉及58人[4] 审计相关 - 公司2023年股东大会同意续聘为2024年度审计机构[4] - 对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具保留意见审计报告等[4] - 董事会审计委员会认为资质满足2024年度审计要求[5] - 董事会审计委员会认为2024年年报审计勤勉尽责[6]

关于元成环境股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 318034 号 目 录 关于元成环境股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 元成环境股份股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于元成环境股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 318034 号 (此页无正文） 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2025 年 4 月 29 日 元成环境股份有限公司全体股东: 我们接受元成环境股份有限公司(以下简称"元成股份公司"）委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了元成股份公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 318255 号保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告|2022 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-034 元成环境股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：部分全资子公司、部分非全资控股子公司。 公司本次提供担保预计额度不超过 50,000 万元。截至本公告出具之日， 公司对外担保的余额为 2,694.91 万元，其中授权范围内担保余额为 2,694.91 万元。 一、担保情况概述 | （一）被担保子公司基本情况 | | --- | | 公司名称 | 注册 | 法定代 | 主营业务 | 注册资本 | 持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 地点 | 表人 | | | 例 | | 浙江元成旅游产 | 浙江省 | 祝昌人 | 实业投资，旅游项目开发，项目投 | 20,000 万 | 100% | | 业控股有限公司 | 杭州市 | | 资，酒店管理等 | 元 | | | | | | 服务：城乡规划编制设计，旅游规划 ...

薪酬调整 - 公司提议调整2025年度董监高基本薪酬，1月起执行[3] 个人薪酬 - 董事长祝昌人2024年审议65万、实发65.36万，2025年计划65万[3] - 董事周金海等2024 - 2025年薪酬有对应数据[3] - 独立董事倪海璐等2025年计划薪酬10万[5]

元成环境股份有限公司 独立董事候选人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 本人倪海璐,已充分了解并同意由提名人元成环境股份有限 公司董事会提名为元成环境股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任元成环境股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; 本人被提名时暂未取得上海证券交易所认可的相关培训证 明材料,本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (五)中共中央组织部 ...