市场扩张和并购 - 2020年公司完成对景川诊断的收购，成为其控股股东[3] 诉讼情况 - 2024年6月公司收到应诉通知[6] - 2025年4月一审判决驳回原告诉讼请求[7] - 2025年7月公司收到二审传票[8] - 上诉人要求公司赔偿经济损失50万元[9] - 近日二审判决驳回上诉，维持原判[10] - 二审案件受理费8800元由武汉众聚成负担[10] 影响与后续 - 本次诉讼终审预计不影响公司利润[2] - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[11] - 公司将关注诉讼后续进展并及时披露信息[12]

公司治理结构调整 - 董事倪文因公司治理结构调整辞去第四届董事会董事职务 但继续担任财务总监职务 其辞职自董事会收到报告之日起生效 不会导致董事会成员低于法定人数或影响正常运作 [1] - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据新章程 董事会将由5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事组成 [1] - 职工代表大会选举李靖女士为职工代表董事 任期自2025年9月15日起至第四届董事会届满日2027年1月16日 其任职后董事会中高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2][3] 股东大会及议案表决 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日召开 采用现场投票和网络投票结合方式 全部9名董事 3名监事及董事会秘书出席 会议程序符合法律法规和公司章程规定 [5][6] - 特别决议议案包括取消监事会并修订《公司章程》 修订《董事会议事规则》和《股东会议事规则》 均获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [7][8] - 普通决议议案涉及修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》及废止《监事会议事规则》 均获二分之一以上表决通过 [8] 人员任职及资格 - 新任职工代表董事李靖为中国国籍 无境外永久居留权 1982年生 硕士学历 2009年加入公司 现任总经理助理 其任职资格符合法律法规要求 [2][3] - 股东大会由董事长苏恩本主持 律师事务所见证认为会议召集 召开程序及人员资格 表决结果均合法有效 [5][9]

公司治理结构变动 - 董事倪文因公司治理结构调整辞去第四届董事会董事职务 [1] - 倪文辞职后继续担任公司财务总监职务 [1] - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会选举李靖为第四届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 董事倪文因结构调整辞董事职，仍任财务总监[2] - 2025年9月15日股东大会通过取消监事会等议案[3] - 第四届董事会拟由5非独、3独董和1职工代表董事组成[3] 人员选举 - 2025年9月15日职代会选李靖为职工代表董事[3] - 李靖曾任职厦门壁立，现担任公司总经理助理[6]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月15日召开[2] - 9名董事、3名监事全部出席会议[2] - 240名股东和代理人出席会议[3] 股东表决权情况 - 出席会议股东所持表决权股份总数234,433,946股，占比46.2254%[3] 议案表决结果 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票233,148,284，比例99.4515%[4] - 修订《董事会议事规则》议案同意票226,394,789，比例96.5708%[4] - 修订《股东会议事规则》议案同意票226,395,181，比例96.5709%[4] - 废止《监事会议事规则》议案同意票233,160,084，比例99.4566%[5] - 修订《独立董事工作制度》议案同意票226,393,641，比例96.5703%[5] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[10]

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第七次会议决定召开，2025年8月30日发布通知公告[4] - 2025年9月15日现场会议在公司四楼会议室召开，董事长主持，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）240人，代表股份234,433,946股，占公司有表决权股份总数的46.2254%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》同意233,148,284股，占99.4515％[9] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意226,394,789股，占96.5708％[10] - 《关于修订《股东会议事规则》的议案》同意226,395,181股，占96.5709％[11] - 《关于废止《监事会议事规则》的议案》同意233,160,084股，占99.4566％[12] - 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》同意226,393,641股，占96.5703％[13] - 《关联交易管理制度》同意226,381,889股，占96.5653％[14] - 《对外担保管理制度》同意226,374,041股，占96.5619％[15]

业绩数据 - 2025年上半年化学发光试剂检测量同比增长20%以上[2] - 2025年上半年销售、管理及研发费用合计2.40亿元，同比下降15.85%[5] - 2025年上半年销售费用1.12亿元，同比下降22.91%[5] - 2025年上半年管理费用0.44亿元，同比下降6.24%[5] - 2025年上半年研发费用0.83亿元，同比下降9.66%[5] - 2025年上半年海外自产常规产品收入0.73亿元，同比增长45.42%[7] - 2025年上半年研发投入0.88亿元，占营业收入比重达17.24%，较上年同期增加0.79个百分点[8] - 2025年上半年化学发光产线收入达1.50亿元，同比增长10.64%，占自产产品收入33.54%，较2024年度增长6.82个百分点[10] - 2025年上半年自产产品收入4.46亿元，国内3.73亿元同比下降20.95%，海外0.73亿元同比增长45.42%[11] 产品装机 - 小发光（MAGICL6000 + MAGICL6000i）上半年实现装机近480台[3] - MAGICL6000在二级及以上医院装机的比例近85%[3] - MAGICL6000i在二级及以下医院装机的比例超90%[3] - 2025年上半年Metis 6000装机近50条，二级及以上医院检验科装机比例超55%[5] - 灵动系列流水线Metis 600和Metis 800共计装机近50条[7] 其他数据 - 截至2025年6月30日已取得化学发光注册项目数104项[2] - 截至2025年6月30日在海外67个国家和地区拥有累计近2800个产品入境许可[7] - 截至2025年6月30日应收账款余额为3.98亿元，账龄一年以内占47.07%，1至2年占19.02%，2年以上占33.91%[9] - 公司拟以总股本507,153,517股为基数，每10股派发现金红利0.9元，共计派发现金红利45,643,816.53元[11] - 自2017年上市以来累计现金分红及回购注销金额达8.51亿元[11] 未来展望 - 下半年业务目标聚焦主业，全面拓展化学发光、流水线等领域[12] 市场策略 - 市场开发进行全新的数字化服务平台升级[12] - 常规业务与化学发光领域以灵活销售政策加快产品终端市场渗透[12] - 流水线领域重点推进Metis 6000、Metis7000等流水线产品的市场拓展与技术升级[12] - 下半年海外拓展采取线上线下协同推进的营销策略，重点拓展欧洲、非洲等市场[12] 管理策略 - 构建全生命周期质量管控体系，优化生产流程[12] - 强化财务预算与成本控制，提升盈利能力[12] 市场影响 - 政策推广落地对终端医院试剂用量和检测项目需求产生短期抑制效应，部分区域检测项目集采使产品价格承压[12] 市场覆盖 - 公司产品已覆盖近130个国家和地区[12]

公司分红方案 - 基蛋生物2025年半年度利润分配方案为A股每股派发现金红利0.09元（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年9月12日[2] - 除权除息日安排为2025年9月15日[2]

利润分配 - 2025年半年度A股每股现金红利0.09元（含税）[2] - 以507,153,517股为基数，派发现金红利45,643,816.53元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/9/12，除权（息）日和发放日为9/15[2] 税收政策 - 个人及基金持股超1年免个税，每股派0.09元[6] - QFII和港资股东按10%扣税，税后每股派0.081元[8][9]

公司治理结构调整 - 取消监事会并相应修订公司章程 取消监事会职能并废止《监事会议事规则》[1][3] - 法定代表人由总经理变更为董事长 明确董事长担任公司法定代表人并规定辞任后30日内需确定新法定代表人[4] - 经营范围增加"检验检测服务"许可项目 扩大医疗器械相关业务范围并新增检验检测资质[5] 股东权利与义务修订 - 股东可查阅复制会计账簿和凭证 扩大股东信息获取权限至财务原始凭证[18][19] - 新增股东会决议不成立的具体情形 明确未召开会议或表决未达法定人数等四种决议无效情形[21] - 调整股东提案权门槛从3%降至1% 降低中小股东提出临时提案的持股比例要求[38][39] 股份管理规则更新 - 股份回购情形新增"维护公司价值"条款 增加第六项回购情形并设定10%总股本上限[6][7][13] - 明确财务资助总额不得超过股本10% 限制公司提供财务资助的规模并需2/3董事通过[6][7] - 高管持股变动限制增加关联人范围 涵盖配偶、父母、子女及利用他人账户持股情况[15][16] 会议程序与表决机制 - 提供网络投票与现场会议结合方式 网络投票时间覆盖交易时段9:15-15:00[2] - 临时股东会召集权扩展至审计委员会 审计委员会可替代监事会行使会议召集职能[34][35] - 股东会通知期限明确20日/15日区分 年度会议提前20日通知，临时会议提前15日通知[40] 制度体系完善 - 修订及制定共7项公司治理制度 涵盖董事会议事规则、关联交易管理、对外担保管理等制度[1] - 对外担保审批标准增加总资产30%限制 新增担保总额超总资产30%需股东会审议条款[32] - 股东会授权董事会发行可转换债券 明确董事会经授权可决议发行股权类融资工具[31]