核心观点 - 基蛋生物科技股份有限公司设立董事会战略委员会 旨在增强公司核心竞争力 完善投资决策程序 提升重大决策质量[1] 人员组成结构 - 战略委员会由3名成员组成 其中至少包括1名独立董事[1] - 委员由董事长 1/2以上独立董事或全体董事提名[1] - 主任委员由董事长担任 负责主持委员会工作[1] - 委员任期与董事会一致 可连选连任[2] 职责权限范围 - 负责研究公司长期发展战略规划并提出建议[2] - 对重大投资融资方案进行研究并提出建议[2] - 对重大资本运作和资产经营项目进行研究并提出建议[2] - 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议[2] - 负责对上述事项的实施情况进行检查[2] 决策程序机制 - 工作小组负责前期准备工作 包括收集重大项目的意向和可行性报告[2] - 工作小组进行初审后提出立项意见[2] - 组织评审后向战略委员会提交正式提案[2] - 委员会讨论后将结果提交董事会并反馈给工作小组[3] 议事规则要求 - 每年至少召开2次会议 需提前2天通知委员[3] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[4] - 决议需经全体委员过半数通过[4] - 允许采用举手表决 投票表决或通讯表决方式[4] - 可邀请公司董事和高管列席会议 并可聘请中介机构提供专业意见[4] 会议记录与保密 - 会议记录需由出席委员签名 并由董事会秘书保存[4] - 通过的议案需以书面形式报董事会[5] - 出席会议委员负有保密义务 不得擅自披露信息[5] 实施细则效力 - 细则自董事会决议通过之日起实施[5] - 若与国家法律法规或公司章程冲突 按后者规定执行并立即修订[5] - 董事会负责解释细则 并根据后续法律法规及时修订[5]

文章核心观点 - 基蛋生物科技股份有限公司制定审计委员会议事规则 旨在强化董事会决策功能 完善公司治理结构 通过事前审计和专业审计确保对管理层的有效监督 [1] 人员组成 - 审计委员会由3名成员组成 均为不在公司担任高级管理人员的董事 其中独立董事2名 由独立董事中会计专业人士担任召集人 [3] - 委员由董事长 1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名 董事会选举产生 主任委员由具备专业会计知识的独立董事担任 由审计委员会过半数选举产生 [4][5] - 任期与董事会一致 可连选连任 委员不再担任董事或不适于任职时自动失去资格 由董事会补足人数 [6] 职责权限 - 主要职责包括监督评估内外审计工作 审阅财务报告 监督内部控制有效性 协调管理层与审计机构沟通 对违规董事高管提出解任建议 提起诉讼 进行调查等 [8] - 需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议的事项包括披露财务报告 聘用解聘会计师事务所 聘任解聘财务负责人 会计政策变更等 [9] - 监督评估外部审计机构工作的职责包括评估独立性专业性 提议聘请更换机构 审核费用条款 讨论审计范围计划方法 监督勤勉尽责 [10] - 监督评估内部审计工作的职责包括指导监督制度建立实施 审阅年度计划 督促实施 指导部门运作 接收报告 协调内外审计关系 [11] - 审阅财务报告并发表意见的职责包括审阅报告真实性完整性准确性 关注重大会计审计问题 欺诈舞弊可能性 监督问题整改 [12] - 评估内部控制有效性的职责包括评估制度设计适当性 审阅内控自评报告和审计报告 沟通问题改进方法 评估结果督促整改 [13] - 协调沟通的职责包括协调管理层就重大审计问题与外部审计沟通 协调内部审计部门与外部审计的沟通配合 [14] 决策程序 - 审计工作组负责决策前期准备工作 收集准备相关财务报告 内外审计工作报告 外部审计合同 披露信息 关联交易报告等资料 [16] - 审计委员会会议对报告进行评议 并将外部审计机构评价聘请更换 内部审计制度实施情况 财务报告真实性 关联交易合规性 部门工作评价等材料呈报董事会 [17] 议事规则 - 会议由主任委员召集主持 原则上提前三天通知全体委员 提供资料信息 [18] - 会议通知内容包括会议时间地点 讨论议题 联系人及联系方式 通知日期 [19][12] - 通知方式为专人送达 电话 电子邮件或其他方式 会议分为例会和临时会议 例会每季度至少召开1次 临时会议由委员提议召开 [20][21] - 会议可采取现场或通讯方式举行 包括电话视频书面议案等形式 委员须亲自出席或委托其他委员出席 明确授权范围和期限 [22][23] - 会议需2/3以上委员出席方可举行 决议经全体委员过半数通过 存在利害关系须回避 无法形成意见时由董事会直接审议 [24] - 表决方式为举手表决或投票表决 临时会议可通讯表决 [25] - 可邀请公司其他董事高管列席会议 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [26][27] - 会议程序表决方式和议案需符合法律法规公司章程规定 会议应有记录 出席委员签名 由董事会秘书保存 期限不少于十年 [28][29] - 会议记录内容包括召开日期地点召集人姓名 出席人员姓名 会议议程 委员发言要点 决议事项表决方式和结果 其他应记载事项 [30] - 公司披露年报时需在交易所网站披露审计委员会年度履职情况和会议召开情况 委员会向董事会提出审议意见未采纳时需披露并说明理由 [32][33] - 会议通过议案及表决结果需以书面形式报董事会 出席委员有保密义务不得擅自披露信息 [34][35] 附则 - 本规则经董事会审议通过之日起实施 未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 与法律法规或公司章程抵触时按后者执行并立即修订报董事会审议通过 [36][37] - 本规则由董事会负责解释 并根据国家日后颁布的法律法规规章及时修订 [38]

核心观点 - 公司制定市值管理制度以提升投资价值和投资者回报 通过系统性、合规性、科学性、常态性和诚实守信原则进行管理 [1][2] - 董事会是市值管理领导机构 负责制定总体规划、关注市场价值反映并监督执行 [2] - 市值管理部门是具体执行机构 配备专业人员负责计划起草、资源协调、市场监测和分析报告 [3] - 董事长是第一负责人 董事会秘书是直接负责人 负责投资者关系、信息披露和舆情监测 [3][4] - 市值管理方式包括提升经营效率、股权激励、股份回购、分红规划和合规运作 [5] - 建立监测预警机制 对市值、市盈率等指标设定阈值 出现异常时启动应急措施 [6][7] - 每年进行内部考核评价 由薪酬与考核委员会负责 确保策略有效性和持续性 [7] 市值管理基本原则 - 合规性原则：严格遵守法律法规和内部规章开展市值管理 [1] - 系统性原则：协同各业务体系以系统化方式持续开展工作 [1] - 科学性原则：科学研判影响投资价值的关键因素 以提升质量为基础 [1] - 常态性原则：及时关注资本市场和股价动态 常态化主动跟进管理 [2] - 诚实守信原则：注重诚信、坚守底线、担当责任 营造健康市场生态 [2] 管理机构与职责 - 董事会负责制定市值管理总体规划 关注市场价值反映并监督执行 [2] - 市值管理部门是具体执行部门 其他职能部门需支持配合 [3] - 配备金融、财务、法律等专业背景人员 需熟悉资本市场和公司状况 [3] - 董事长督促执行提升投资价值的决议 推动内部制度完善 [3] - 董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露 建立畅通沟通机制 [4] - 董事和高级管理人员需参加投资者关系活动 增进投资者了解 [4] 市值管理主要方式 - 聚焦主业提升经营效率和盈利能力 促进投资价值合理反映质量 [5] - 建立长效激励机制 运用股权激励和员工持股计划 强化利益一致性 [5] - 明确股份回购机制安排 做好资金规划和储备 [5] - 制定中长期分红规划 增加分红频次和提高分红率 [5] - 禁止操控信息披露、内幕交易、操纵股价等违法违规行为 [5] 监测预警与应急措施 - 对市值、市盈率、市净率等指标及行业平均水平进行监测 设定预警阈值 [6] - 每日对比分析 指标接近或触发阈值时启动预警机制并向董事会报告 [6][7] - 股价短期连续或大幅下跌时采取澄清公告、投资者沟通、股份回购和增持计划等措施 [7] - 股价大幅下跌定义为连续20个交易日累计跌幅达20%或收盘价低于最近一年最高价的50% [7][8] 内部考核评价 - 建立科学内部考核评价体系 至少每年进行一次考核 [7] - 薪酬与考核委员会负责评价工作 形成结果报告董事会 [7] - 考核确保市值管理策略持续性和有效性 并根据结果实施奖惩 [7]

公司治理结构 - 提名、薪酬与考核委员会为董事会下设专门工作机构 对董事会负责[1] - 委员会成员不少于3名 由独立董事和外部董事组成 其中独立董事占多数[1] - 委员由董事长 1/2以上独立董事或全体董事1/3提名 董事会选举产生[1] 委员会组成机制 - 设主任委员1名 由独立董事委员担任 负责主持工作[1] - 任期与董事会一致 委员不再任董事时自动失去资格[2] - 人力资源部门为日常专业支持机构 董事会办公室负责综合服务与会议组织[2] 职责权限范围 - 研究董事及高管选择标准 程序并提出建议[2] - 广泛搜寻合格人选 对候选人进行资格审查[2] - 研究考核标准并进行绩效评价[2] - 研究审查董事与高管的薪酬政策与方案[2] - 负责拟定股权激励计划 员工持股计划相关事项[3] 决策执行程序 - 董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议[3] - 高管薪酬计划除法规要求外报董事会批准[3] - 选任程序包括需求研究 人选搜寻 资格审查及董事会建议等环节[4] - 人力资源部门需提供财务指标 职责范围 业绩考评等材料支持决策[4] 议事规则规范 - 会议需提前7天通知 经全体委员同意可豁免通知期[5] - 需2/3以上委员出席方可举行 应尽可能形成统一意见[5] - 无法达成一致时需向董事会提交不同意见及说明[5] - 董事会未采纳委员会建议时需在决议中记载理由并披露[6] 会议运作机制 - 委员需亲自出席 因故缺席可书面委托其他委员[6] - 可邀请其他董事及高管列席 可聘请中介机构提供专业意见[6] - 讨论涉及委员自身议题时当事人需回避[7] - 会议记录需由出席委员签名 由董事会秘书保存[7]

会计师事务所选聘制度总则 - 制度旨在规范公司选聘会计师事务所行为 维护股东利益 提高财务信息质量 保证真实性和连续性 [1] - 选聘会计师事务所包括聘任 续聘和改聘 涵盖财务会计报告审计及其他法定审计业务 [1] - 选聘需经董事会审计委员会同意后提交董事会审议 并由股东会最终决定 禁止在审议前聘请会计师事务所 [1] - 大股东和实际控制人不得干预审计委员会独立审核职责或指定会计师事务所 [1] 会计师事务所执业质量要求 - 会计师事务所需具备独立法人资格和证券期货相关业务执业资格 [2] - 需拥有固定工作场所 健全组织机构 完善内部管理和控制制度 [2] - 需熟悉财务会计相关法律法规和政策 拥有确保审计质量的注册会计师 [2] - 最近3年负责签署审计报告的注册会计师不得因证券期货违法执业受行政处罚 且无重大审计质量问题和不良记录 [2] 选聘会计师事务所程序 - 审计委员会 过半数独立董事或1/3以上董事可提出聘请会计师事务所议案 [2] - 选聘方式包括竞争性谈判 公开招标 邀请招标等 需通过官网等渠道发布选聘文件 [3][4] - 评价要素至少包括审计费用报价 资质条件 执业记录 质量管理水平 工作方案 资源配备 信息安全和风险承担能力 [4] - 质量管理水平分值权重不低于40% 重点评估质量管理制度及实施情况 [4] - 选聘程序包括审计委员会提出资质要求 会计师事务所提交资料 资质审查 董事会审核 股东会批准及签订业务约定书 [5] 审计费用和人员要求 - 审计费用可根据物价指数 社会平均工资水平 业务规模及复杂程度等因素合理调整 [7] - 审计费用较上一年度下降20%以上需在信息披露中说明金额 定价原则及变化原因 [8] - 审计项目合伙人和签字注册会计师累计担任公司审计业务满5年需更换 [8] - 首次公开发行股票审计业务的审计项目合伙人和签字注册会计师上市后连续执行审计业务期限不得超过两年 [8] 改聘会计师事务所程序 - 改聘情形包括会计师事务所执业质量出现重大缺陷 无故拖延审计工作 不再具备资质或能力 及要求终止业务合作 [8] - 审计委员会需约见前任和拟聘请会计师事务所 调查执业质量并发表审核意见 [9] - 改聘需详细披露原因 被解聘会计师事务所陈述意见 独立董事意见 最近一期审计报告意见类型及拟聘请会计师事务所近三年行政处罚情况等 [9] - 更换会计师事务所需在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作 [10] 监管及处罚 - 审计委员会负责监督会计师事务所审计工作 包括法律法规执行情况 选聘标准符合性及业务约定书履行情况 [10][11] - 对违反制度造成严重后果的 可对相关责任人通报批评 要求承担经济损失 或给予经济处罚和纪律处分 [11] - 会计师事务所出现将审计项目分包转包 审计报告不符合要求或其他不能胜任情形时 经股东会决议不再聘用 [11] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律法规 规范性文件及公司章程执行 [12] - 制度由董事会负责解释 自股东会审议通过后生效 [12]

核心观点 - 公司建立全面对外担保管理制度 旨在规范担保行为 加强内部控制 防范担保风险 确保符合法律法规和监管要求 [1][2] 适用范围 - 制度适用于公司及全资子公司 控股子公司和拥有实际控制权的参股公司 [3] - 控股子公司为合并报表范围外主体提供担保视同公司担保 需履行制度规定 [3] 担保原则与目标 - 担保遵循平等 自愿 公平 诚信 互利原则 有权拒绝强令担保行为 [2] - 担保控制目标包括规范业务 防范或有负债风险 保证信息真实完整 符合国家规定 [2] 担保对象资格 - 担保对象需具有独立法人资格且偿债能力强 包括互保单位 重要业务关系单位 潜在重要业务关系单位及控股子公司 [3][4][5] - 必须同时符合制度相关规定 [4] 决策机构与权限 - 股东会和董事会为对外担保决策机构 所有担保需经批准 [3] - 控股子公司担保由公司统一管理 未经批准不得提供担保 [3] - 单笔担保额超最近一期审计净资产10% 或担保总额超净资产50%后任何担保需股东会审议 [9] - 为资产负债率超70%担保对象提供的担保需股东会审议 [9] - 担保金额连续十二个月累计超最近一期审计总资产30% 或对外担保总额达总资产30%后任何担保需股东会审议 [9] - 为股东 实际控制人及其关联方提供担保需股东会审议 [9] 反担保要求 - 除对控股子公司担保外 对外担保必须要求对方提供反担保 且反担保方需有实际承担能力 [3] - 反担保财产需与担保数额相对应 法律禁止流通或不可转让财产应拒绝担保 [6] 担保审查程序 - 董事会在决策前需掌握被担保人资信状况 分析利益与风险 [4] - 经办责任人需调查核实申请担保人经营 财务 信用等情况 按程序报批 [6] - 存在财务虚假 经营恶化 反担保不足等情形不得提供担保 [6] - 关联担保审查中有利害关系人员需回避 [8] 合同签署与管理 - 担保合同经批准后由法定代表人或授权代表签署 明确担保范围 用途 方式和期限 [10] - 重要担保合同需征询法律顾问意见 必要时由律师事务所审阅 [10] - 反担保合同需办理抵押物 质押物登记或权利出质登记 [10] - 担保合同需妥善保管 及时通报审计委员会 董事会秘书和财务部门 [10] 持续监控与风险应对 - 需专人持续关注被担保人情况 收集财务资料 定期分析财务状况和偿债能力 [12] - 发现经营严重恶化或重大事项需及时报告董事会 [12] - 被担保人债务到期后15个工作日内未履行还款义务或出现破产清算等情况需及时披露 [13] - 担保很可能承担连带赔偿责任时需按会计制度对或有事项进行确认和报告 [13] 责任追究 - 未按规定程序擅自越权签订担保合同造成损害将追究当事人责任 [13] - 因工作失职或决策失误导致损失需承担赔偿责任 可能追究行政或刑事责任 [13][14]

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-036 基蛋生物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限 公司四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-030 基蛋生物科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议的通知 已于2025年8月18日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本 次监事会会议于2025年8月29日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际 出席监事3人。会议由监事会主席李靖召集和主持，公司董事会秘书和财务负责人列席 了本次监事会会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科技 股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司根据2025年半年度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2025年半 年度报告》及其摘要。 监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法 ...

基蛋生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议的通知 已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 8 月 29 日 以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董 事长苏恩本先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科技股份有限公司章程》及有关法律法规 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-029 公司根据 2025 年半年度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2025 年 半年度报告》及其摘要。董事会审核后认为公司编制的 2025 年半年度报告及其摘要， 可以全面、客观、 ...

关于2025年半年度利润分配方案的公告 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-031 每股分配比例：向全体股东每10股派发人民币0.9元（含税）。 基蛋生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本数为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民 币 108,808,763.23 元 ， 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 1,381,522,465.85 元（数据未经审计）。经第四届董事会第七次会议决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发人民币 0.9 元（含税），以第四届董事会第七次会议召开日的 ...