公司治理结构变更 - 公司于2025年9月15日召开临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会选举第四届董事会职工代表董事 [1] - 公司已完成相关工商变更登记和备案手续并取得南京市市场监督管理局换发的新营业执照 [1] 公司基本工商信息 - 公司法定代表人为苏恩本 [1] - 公司注册资本为50715.3517万元人民币 [1] - 公司成立时间为2002年3月8日 [1] 公司经营范围 - 公司经营范围涵盖第二类、第三类医疗器械的生产、经营和租赁以及检验检测服务等许可项目 [1] - 公司一般项目包括技术服务、技术开发、医疗器械销售租赁、软件开发、货物进出口、专用设备制造及专用化学产品制造等 [1]

证券日报网讯 9月29日晚间，基蛋生物发布公告称，公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》，并于2025年9月15日召开职工代表大会审议通过 了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。近日，公司已完成相关工商变更登记和备案手续， 并已取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。 （文章来源：证券日报） ...

公司基本信息 - 公司于2017年6月23日核准首次发行3300万股，7月17日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为507153517元[5] - 公司发起人16名，以2014年9月30日经审计净资产投入，折合9900万股，余额转资本公积[12] - 发起人苏恩本持股5249.6433万股，比例53.0267%[12] - 公司已发行股份507153517股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[21] 股东相关权益 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[22] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，对董事等人员给公司造成损失有权诉讼[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，职工代表董事1名[77] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[82] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司现金分红每年不少于当年可供分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[105] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前30天通知[114] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[135]

公司基本信息 - 公司成立于2002年03月08日[1] - 公司类型为上市、自然人投资或控股的股份有限公司[2] - 公司住所为南京市六合区沿江工业开发区博富路9号[2] 公司变更与资本 - 2025年9月15日股东大会和职代会通过取消监事会等议案[1] - 近日完成工商变更登记和备案，取得新《营业执照》[1] - 公司注册资本为50715.3517万元整[1]

市场扩张和并购 - 2020年公司完成对景川诊断的收购，成为其控股股东[3] 诉讼情况 - 2024年6月公司收到应诉通知[6] - 2025年4月一审判决驳回原告诉讼请求[7] - 2025年7月公司收到二审传票[8] - 上诉人要求公司赔偿经济损失50万元[9] - 近日二审判决驳回上诉，维持原判[10] - 二审案件受理费8800元由武汉众聚成负担[10] 影响与后续 - 本次诉讼终审预计不影响公司利润[2] - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[11] - 公司将关注诉讼后续进展并及时披露信息[12]

公司治理结构调整 - 董事倪文因公司治理结构调整辞去第四届董事会董事职务 但继续担任财务总监职务 其辞职自董事会收到报告之日起生效 不会导致董事会成员低于法定人数或影响正常运作 [1] - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据新章程 董事会将由5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事组成 [1] - 职工代表大会选举李靖女士为职工代表董事 任期自2025年9月15日起至第四届董事会届满日2027年1月16日 其任职后董事会中高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2][3] 股东大会及议案表决 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日召开 采用现场投票和网络投票结合方式 全部9名董事 3名监事及董事会秘书出席 会议程序符合法律法规和公司章程规定 [5][6] - 特别决议议案包括取消监事会并修订《公司章程》 修订《董事会议事规则》和《股东会议事规则》 均获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [7][8] - 普通决议议案涉及修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》及废止《监事会议事规则》 均获二分之一以上表决通过 [8] 人员任职及资格 - 新任职工代表董事李靖为中国国籍 无境外永久居留权 1982年生 硕士学历 2009年加入公司 现任总经理助理 其任职资格符合法律法规要求 [2][3] - 股东大会由董事长苏恩本主持 律师事务所见证认为会议召集 召开程序及人员资格 表决结果均合法有效 [5][9]

公司治理结构变动 - 董事倪文因公司治理结构调整辞去第四届董事会董事职务 [1] - 倪文辞职后继续担任公司财务总监职务 [1] - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会选举李靖为第四届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 董事倪文因结构调整辞董事职，仍任财务总监[2] - 2025年9月15日股东大会通过取消监事会等议案[3] - 第四届董事会拟由5非独、3独董和1职工代表董事组成[3] 人员选举 - 2025年9月15日职代会选李靖为职工代表董事[3] - 李靖曾任职厦门壁立，现担任公司总经理助理[6]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月15日召开[2] - 9名董事、3名监事全部出席会议[2] - 240名股东和代理人出席会议[3] 股东表决权情况 - 出席会议股东所持表决权股份总数234,433,946股，占比46.2254%[3] 议案表决结果 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票233,148,284，比例99.4515%[4] - 修订《董事会议事规则》议案同意票226,394,789，比例96.5708%[4] - 修订《股东会议事规则》议案同意票226,395,181，比例96.5709%[4] - 废止《监事会议事规则》议案同意票233,160,084，比例99.4566%[5] - 修订《独立董事工作制度》议案同意票226,393,641，比例96.5703%[5] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[10]

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第七次会议决定召开，2025年8月30日发布通知公告[4] - 2025年9月15日现场会议在公司四楼会议室召开，董事长主持，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）240人，代表股份234,433,946股，占公司有表决权股份总数的46.2254%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》同意233,148,284股，占99.4515％[9] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意226,394,789股，占96.5708％[10] - 《关于修订《股东会议事规则》的议案》同意226,395,181股，占96.5709％[11] - 《关于废止《监事会议事规则》的议案》同意233,160,084股，占99.4566％[12] - 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》同意226,393,641股，占96.5703％[13] - 《关联交易管理制度》同意226,381,889股，占96.5653％[14] - 《对外担保管理制度》同意226,374,041股，占96.5619％[15]