利润分配方案 - 每股分配比例为每10股派发人民币0.9元含税 [1] - 分配总额为45,643,816.53元 以2025年8月28日总股本507,153,517股为基准计算 [1] - 现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东净利润比例为41.95% [1] 财务数据 - 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为108,808,763.23元 [1] - 母公司报表中期末未分配利润未披露具体金额 [1] 决策程序 - 董事会以9票同意0票反对0票弃权审议通过利润分配方案 [2] - 监事会以3票同意0票反对0票弃权审议通过分配预案 [2] - 方案依据2024年年度股东大会对2025年度中期分红的授权 无需再次提交股东大会审议 [2] 实施安排 - 以权益分派股权登记日总股本为基数 若登记日前总股本变动则维持分配总额不变并调整每股分配比例 [1][2] - 具体实施日期将在权益分派实施公告中明确 [1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 全体监事及其他列席人员均被通知 [1] - 会议于2025年8月29日以现场及通讯表决方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席李靖召集和主持 董事会秘书和财务负责人列席 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 公司编制《2025年半年度报告》及其摘要 内容符合中国证监会和上海证券交易所规定 [2] - 报告全面真实反映公司2025年半年度的财务状况及经营成果 无违反保密规定行为 [2] - 表决结果全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 无需提交股东大会审议 [2] 取消监事会及章程修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》 依据《公司法》及《上市公司章程指引》等法规 [3] - 监事会认为该调整符合公司实际情况 不影响正常生产经营 不损害公司及股东利益 [3] - 表决结果全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 需提交股东大会审议 [3] 2025年半年度利润分配 - 公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数 每10股派发现金0.9元（含税） [3] - 共计派发现金股利45,643,816.53元（含税） 分配总额维持不变 [3] - 利润分配预案符合《公司章程》要求 兼顾股东利益与公司持续发展 [3] 计提资产减值准备 - 2025年1-6月计提资产减值准备合计2,847.03万元 基于谨慎性原则 [5] - 计提事项符合《企业会计准则》及公司会计政策 公允反映资产状况及经营成果 [5] - 表决结果全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 无需提交股东大会审议 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场及通讯表决方式召开 全体9名董事出席 由董事长苏恩本主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告全面客观反映公司经营状况 [1] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并修订公司章程 需提交股东大会审议 [2] - 同步修订制定公司治理相关制度 需提交股东大会审议 [2][3] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金股利0.9元（含税） 总计派发4564.38万元 以权益分派登记日总股本为基准 [3] - 根据2024年度股东大会授权 本次分配无需另行提交股东大会审议 [3] 资产减值处理 - 2025年1-6月计提资产减值准备2847.03万元 基于谨慎性原则反映财务状况 [4] 专项行动进展 - 对"提质增效重回报"行动方案实施情况进行评估 符合上交所倡议要求 [4] 人事任命 - 聘任王娇担任证券事务代表 任期与第四届董事会一致 [5] 股东大会安排 - 定于2025年9月15日召开第一次临时股东大会 采用现场+网络投票形式 审议取消监事会等议案 [3][4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开时间为2025年9月15日14点00分，地点为南京市六合区沿江工业开发区博富路9号公司四楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月15日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00） [1] 投票安排与规则 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] 股东参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册的A股股东（证券代码603387）有权出席股东大会 [6] - 参会股东需通过现场或信函方式登记，需提供身份证、持股凭证等材料，法人股东需额外提供营业执照及授权书 [6] - 公司委托上证信息通过智能短信向股权登记日股东名册中的投资者推送参会邀请和议案信息，便利中小投资者投票 [3][4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，已通过公司第四届董事会第七次会议及监事会第七次会议审议 [2] - 议案具体内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》相关公告，无关联股东需回避表决 [2]

公司治理制度修订背景 - 为规范公司运作 根据《公司法》《证券法》等法律法规及修订后《公司章程》要求修订制定相关制度 [1] 制度修订程序 - 2025年8月29日第四届董事会第七次会议审议通过修订及制定公司治理相关制度议案 [1] - 第1-7项制度需提交股东大会审议 [1] - 第四届监事会第七次会议同步审议通过相关制度 [1] 信息披露安排 - 全部制度于同日通过上海证券交易所网站及《上海证券报》正式披露 [1]

资产减值计提概况 - 2025年1-6月计提资产减值准备合计2847.03万元人民币 [1] - 信用减值损失为2504.06万元 [2] - 资产减值损失为342.97万元 [3] 信用减值损失明细 - 应收账款坏账损失2592.81万元 [2] - 其他应收款坏账损失冲回88.75万元 [2] - 采用账龄分析法组合计提预期信用损失 [2] 资产减值损失说明 - 存货跌价损失342.97万元 [3] - 基于成本与可变现净值孰低原则计提 [3] - 针对存在减值迹象的存货计提准备 [3] 财务影响 - 减值准备减少2025年半年度利润总额2847.03万元 [3] - 计提符合企业会计准则规定 [3] - 不影响公司正常经营活动 [3]

核心观点 - 公司发布"提质增效重回报"行动方案半年进展 聚焦IVD主业经营质量提升、研发创新投入强化、治理结构优化、投资者沟通加强及持续现金分红回报机制 [1][2][5] 聚焦IVD主业经营质量 - 公司深耕IVD领域 建立八大技术平台包括POCT、化学发光、生化检测、分子检测等 产品涵盖免疫、生化、分子检测领域 [1] - 海外业务覆盖130个国家和地区 海外自产常规产品收入0.73亿元 同比增长45.42% [1] - 化学发光产品上半年装机近480台 产线收入达1.50亿元 同比增长10.64% 占自产产品收入33.54% [1] 研发创新投入 - 2025年上半年研发投入0.88亿元 占营业收入比重17.24% [2] - 有效专利数量383件 其中发明专利57件 实用新型专利296件 外观专利30件 [2] - 实行"生产一代、研发一代、储备一代"技术创新战略 强化技术平台和全产业链建设 [2] 公司治理结构优化 - 取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 修订公司章程及议事规则等制度 [3] - 制度修订需经2025年第一次临时股东大会审议通过 [3] - 持续完善治理结构和内部控制体系 提升规范运作水平 [2][3] 投资者沟通与回报 - 召开业绩说明会解读定期报告 通过公众号可视化展示年报 [4] - 通过投资者邮箱和专线电话加强沟通 促进投资者关系建立 [4] - 2024年度现金分红每10股派0.9元（含税） 共计派发4564.38万元 [5] - 自2017年上市以来累计现金分红及回购注销金额达8.51亿元 超过IPO募集资金 [5] - 积极制定半年度现金分红方案 实施稳健可持续的分红策略 [5] 董监高履职管理 - 组织董监高参加监管机构培训 提升合规知识储备及履职水平 [4] - 强化"关键少数"人员依法合规履职 通过专题培训增强监管政策理解 [5]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权，以提升规范运作水平和完善治理结构 [1] - 修订《公司章程》以反映治理结构调整，包括职权转移和条款更新 [1][2] 公司章程条款修订 - 更新公司宗旨条款，明确维护股东、职工和债权人合法权益，并增加制订章程的法律依据 [2] - 调整法定代表人规定，由总经理变更为董事长，并明确辞任后的程序及时限 [5] - 修订高级管理人员定义，明确包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他规定人员 [6] - 扩展经营范围，新增实验分析仪器制造销售、塑料制品制造销售、机械零部件销售及专用化学产品制造销售等业务 [6][7] - 调整股份发行原则，明确同类别股份具有同等权利，同次发行需条件价格相同 [7] - 修改股份回购情形，增加"为维护公司价值及股东权益所必需"条款，并明确回购方式及后续处理要求 [7][8] - 更新股份转让限制，区分董事、高级管理人员与股东规定，并细化变动申报要求 [9] - 修订股东权利条款，增加股东可查阅会计账簿和会计凭证的权利，并调整起诉权利范围 [13][14] - 完善股东会决议效力规定，新增决议不成立情形及争议解决程序 [17] - 调整股东会职权，取消监事会相关审议内容，增加发行股票和可转换债券的授权规定 [26] - 修订担保审批规则，明确董事会和股东会审批权限及表决要求，新增累计担保计算原则 [27] - 更新股东会召集规定，将监事会提议召开改为审计委员会提议召开，并调整股东自行召集程序 [28][29][32][33] - 完善股东会议事规则，明确现场会议地点变更要求及网络投票时间安排 [30][31] 公司基本信息披露 - 明确公司股份总数507,153,517股，全部为普通股 [7] - 规定公司注册名称为基蛋生物科技股份有限公司，英文名称为Getein Biotech, Inc [3][4] - 确认公司在南京市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码913201007360621166 [3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月10日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年9月3日至9月9日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱IR@getein.cn预先提交问题 [1][3] - 说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心(网址https://roadshow.sseinfo.com/) [1][3] 参会人员 - 董事长兼总经理苏恩本先生、财务总监倪文先生、董事会秘书刘葱女士将出席说明会 [2] - 独立董事万遂人先生、凌华女士、鞠熀先先生也将参与本次业绩交流活动 [2] 会议内容与参与方式 - 公司将就2025年半年度经营成果、财务状况及财务指标与投资者进行互动交流 [2] - 投资者可通过登录上证路演中心在线参与会议，公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][3] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 联系咨询 - 董事会秘书刘葱为联系人，咨询电话025-68568577，邮箱IR@getein.cn [3]

人事变动 - 原证券事务代表谢玉鑫因工作变动辞职 董事会对其贡献表示感谢 [1] - 公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议 审议通过聘任王娇为证券事务代表 [1] - 新任证券事务代表王娇出生于2001年 本科学历 自2024年3月起任职于公司董事会办公室 [3] 任职资格 - 王娇已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明 具备履行职责所需专业能力 [1][3] - 任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定 [1][3] - 王娇未持有公司股份 与公司实际控制人、持股5%以上股东及董监高无关联关系 [3] 职务信息 - 证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止 [1] - 联系方式包括电话025-68568577 邮箱IR@getein.cn 地址南京市六合区沿江工业开发区博富路9号 [1]