基蛋生物科技股份有限公司 股东会议事规则 基蛋生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《基蛋生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。有下列情 形之一的,应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 ...

公司基本信息 - 公司于2017年6月23日核准首次发行3300万股，7月17日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为507153517元[5] - 公司发起人16名，原净资产折合9900万股，余额转资本公积[12] - 苏恩本持股53.0267%，苏州捷富持股9.8941%，杭州维思持股7.4205%[12] - 公司已发行股份507153517股，均为普通股[13] 股份与交易限制 - 财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[14] - 公司收购股份特定情形合计持股不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖收益归公司[22] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[21] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形需2个月内召开临时股东会[39] - 1%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[49] - 股东会通知提前20日（年度）或15日（临时）公告[50] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、独立董事、职工代表董事[77] - 交易多项指标达10%以上报董事会批准披露[78] - 独立董事部分职权需过半数同意，部分事项过半数同意后提交董事会[90][91] - 审计委员会每季度至少开1次会，2/3以上成员出席，决议过半数通过[94] - 提名、薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[96][97] 高管相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[98][99] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任，对总经理负责[100] - 高管执行职务损害按情况赔偿[101] 利润分配 - 分配税后利润提10%入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[103] - 现金分红条件及比例规定[105] - 利润分配方案董事会过半数、股东会2/3以上通过[107][108] - 调整利润分配政策股东会2/3以上通过，至少每3年审阅回报规划[108] - 股东会决议或董事会制定中期方案后2个月内完成派发[109] 其他 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[6] - 公司经营范围分一般和许可项目，许可需批准[10] - 聘用会计师事务所聘期1年，股东会决定聘用、解聘[114] - 内部审计制度经董事会批准实施披露，机构向董事会负责[111] - 公司合并支付价款不超净资产10%，董事会决议即可[122]

基蛋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 基蛋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《基蛋生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要 ...

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司计提资产减值准备合计2847.03万元[1][2][6] - 2025年1 - 6月应收账款坏账损失2592.81万元[2] - 2025年半年度计提信用减值损失2504.06万元[4] 数据比例 - 其他应收款1年以内（含1年）计提比例为5%[4] - 其他应收款1 - 2年计提比例为10%[4] - 其他应收款2 - 3年计提比例为20%[4] - 其他应收款3 - 5年计提比例为50%[4] - 其他应收款5年以上计提比例为100%[4]

关于"提质增效重回报"行动方案进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》的要求，根据上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，公司于 2024 年 7 月 18 日在上海证 券交易所网站披露了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。 为进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，践行"以投资者为本"的上 市公司发展理念，公司围绕"聚焦 IVD 主业、提高创新能力、完善治理体系、加 强投资者沟通、提升董监高履职水平、完善投资者回报机制"六大方向，总结了 2025 年上半年提质增效重回报行动方案实施情况，《关于"提质增效重回报" 行动方案进展情况的议案》已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现将半 年度的实施和效果评估情况报告如下： 一、聚焦IVD主业，提升经营质量 自成立以来，公司始终以"矢志成为具有国际竞争力的生物科技公司"为发 展愿景，深耕IVD领域产品，并通过持 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-033 基蛋生物科技股份有限公司 关于修订及制定公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议 案》。现将具体内容公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 为规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规及规范性文件的要求，并结合修订后的《公司章程》和公司实 际情况，公司拟修订、制定或废止公司治理相关制度。 | 序号 | 制度名称 | 修订/制定/废止 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 | | 4 | 《独立董事 ...

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年9月10日14:00 - 15:00举行2025半年度业绩说明会[2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2025年9月3日至9月9日16:00前提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长、总经理苏恩本等[5] - 联系人是刘葱，电话025 - 68568577，邮箱IR@getein.cn[6] 报告披露 - 公司已于2025年8月30日披露2025年半年度报告[2]

公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会下设审计委员会行使其职权[1] - 修订后总经理为法定代表人，辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新代表人[3] - 其他高级管理人员修订后指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和章程规定的其他人员[3] 股份相关 - 公司股份总数为507,153,517股，全部为普通股[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 收购本公司股份，部分情形需经股东会决议，部分可依授权经董事会会议决议[5] 股东权益与义务 - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有比例和时间限制[6] - 特定股东买卖股份收益违规归公司，股东可要求董事会执行收回[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形可诉讼[8][9] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 特定情况需召开临时股东会，如董事人数不足等[12] - 董事会收到召开临时股东会提议，10日内给出书面反馈[13][14] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，职工代表董事1名[26] - 董事会各专门委员会成员由3名董事组成，部分委员会独立董事占2名[26] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不得低于1/3[40] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[41][42] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[43][46] 其他 - 公司取消监事会并修订《公司章程》需股东大会审议通过后生效[55] - 《公司章程》及其附件经股东会审议通过之日起生效，需报南京市市场监督管理局备案[54]

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-038 基蛋生物科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表谢玉鑫先 生因工作变动，向董事会递交辞呈，提请辞去公司证券事务代表职务。谢玉鑫先 生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任期间为公 司作出的积极贡献表示衷心的感谢！ 公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘请王娇女士为公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满为止。王娇女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行职 责所必需的专业能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 电话：025-68568577 电子邮箱：IR@getein.cn 联系地址：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号 ...

股价与估值表现 - 8月22日收盘价8.83元 单日下跌2.11% 滚动市盈率22.18倍 总市值44.78亿元 [1] - 公司市盈率显著低于行业平均水平56.95倍及中值40.49倍 在行业内排名第47位 [1][2] - 市净率指标为1.67倍 低于行业平均5.11倍及中值2.94倍 [2] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数为26,747户 较上次减少451户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务构成 - 主营体外诊断试剂与仪器的研发、生产及销售 系国家火炬计划重点高新技术企业 [1] - 为国内POCT领域主要供应商 核心产品为自研POCT诊断试剂及配套仪器 [1] - 已实现部分生化乳胶体外诊断试剂试产并开始销售 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入2.44亿元 同比下降24.08% [1] - 同期净利润6,430.74万元 同比下降25.24% [1] - 销售毛利率保持77.15%的高水平 [1] 同业估值对比 - 市盈率低于同业可比公司：九安医疗11.71倍、英科医疗15.79倍、新华医疗16.23倍 [2] - 总市值44.78亿元 低于行业平均值122.43亿元及中值59.69亿元 [2]