证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-044 基蛋生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案并取得营业执照的公告 住所：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号 法定代表人：苏恩本 注册资本：50715.3517万元整 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（下称"公司"）于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，并于2025年9月15日召开职工代表大会审议通过 了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》 （公告编号：2025-032）、《基蛋生物：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号： 2025-042）。 近日，公司已完成相关工商变更登记和备案手续，并已取得南京市市场监督管理局换发的《营业执 照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码： ...

证券日报网讯 9月29日晚间，基蛋生物发布公告称，公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》，并于2025年9月15日召开职工代表大会审议通过 了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。近日，公司已完成相关工商变更登记和备案手续， 并已取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。 （文章来源：证券日报） ...

基蛋生物科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | 基蛋生物科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 公司由南京基蛋生物科技有限公司整体变更、以发起方式设立；在南京市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913201007360621166。 第三条 公司于 2017 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-044 基蛋生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 并于 2025 年 9 月 15 日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第四届董事会职 工代表董事的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-032）、《基蛋生物：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公 告》（公告编号：2025-042）。 近日，公司已完成相关工商变更登记和备案手续，并已取得南京市市场监督 管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：913201007360621166 名称：基蛋生物科技股份有限公司 基蛋 ...

市场扩张和并购 - 2020年公司完成对景川诊断的收购，成为其控股股东[3] 诉讼情况 - 2024年6月公司收到应诉通知[6] - 2025年4月一审判决驳回原告诉讼请求[7] - 2025年7月公司收到二审传票[8] - 上诉人要求公司赔偿经济损失50万元[9] - 近日二审判决驳回上诉，维持原判[10] - 二审案件受理费8800元由武汉众聚成负担[10] 影响与后续 - 本次诉讼终审预计不影响公司利润[2] - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[11] - 公司将关注诉讼后续进展并及时披露信息[12]

公司治理结构调整 - 董事倪文因公司治理结构调整辞去第四届董事会董事职务 但继续担任财务总监职务 其辞职自董事会收到报告之日起生效 不会导致董事会成员低于法定人数或影响正常运作 [1] - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据新章程 董事会将由5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事组成 [1] - 职工代表大会选举李靖女士为职工代表董事 任期自2025年9月15日起至第四届董事会届满日2027年1月16日 其任职后董事会中高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2][3] 股东大会及议案表决 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日召开 采用现场投票和网络投票结合方式 全部9名董事 3名监事及董事会秘书出席 会议程序符合法律法规和公司章程规定 [5][6] - 特别决议议案包括取消监事会并修订《公司章程》 修订《董事会议事规则》和《股东会议事规则》 均获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [7][8] - 普通决议议案涉及修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》及废止《监事会议事规则》 均获二分之一以上表决通过 [8] 人员任职及资格 - 新任职工代表董事李靖为中国国籍 无境外永久居留权 1982年生 硕士学历 2009年加入公司 现任总经理助理 其任职资格符合法律法规要求 [2][3] - 股东大会由董事长苏恩本主持 律师事务所见证认为会议召集 召开程序及人员资格 表决结果均合法有效 [5][9]

公司治理结构变动 - 董事倪文因公司治理结构调整辞去第四届董事会董事职务 [1] - 倪文辞职后继续担任公司财务总监职务 [1] - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会选举李靖为第四届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 董事倪文因结构调整辞董事职，仍任财务总监[2] - 2025年9月15日股东大会通过取消监事会等议案[3] - 第四届董事会拟由5非独、3独董和1职工代表董事组成[3] 人员选举 - 2025年9月15日职代会选李靖为职工代表董事[3] - 李靖曾任职厦门壁立，现担任公司总经理助理[6]

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第七次会议决定召开，2025年8月30日发布通知公告[4] - 2025年9月15日现场会议在公司四楼会议室召开，董事长主持，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）240人，代表股份234,433,946股，占公司有表决权股份总数的46.2254%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》同意233,148,284股，占99.4515％[9] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意226,394,789股，占96.5708％[10] - 《关于修订《股东会议事规则》的议案》同意226,395,181股，占96.5709％[11] - 《关于废止《监事会议事规则》的议案》同意233,160,084股，占99.4566％[12] - 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》同意226,393,641股，占96.5703％[13] - 《关联交易管理制度》同意226,381,889股，占96.5653％[14] - 《对外担保管理制度》同意226,374,041股，占96.5619％[15]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月15日召开[2] - 9名董事、3名监事全部出席会议[2] - 240名股东和代理人出席会议[3] 股东表决权情况 - 出席会议股东所持表决权股份总数234,433,946股，占比46.2254%[3] 议案表决结果 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票233,148,284，比例99.4515%[4] - 修订《董事会议事规则》议案同意票226,394,789，比例96.5708%[4] - 修订《股东会议事规则》议案同意票226,395,181，比例96.5709%[4] - 废止《监事会议事规则》议案同意票233,160,084，比例99.4566%[5] - 修订《独立董事工作制度》议案同意票226,393,641，比例96.5703%[5] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[10]