股东大会信息 - 2025年6月24日14点在福建傲农会议室召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年6月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 本次审议16项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[9][10] 议案相关 - 特别决议议案为议案7、8、9[12] - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8、9[12] 其他信息 - 股权登记日2025年6月16日，A股代码603363，简称傲农生物[15] - 现场出席2025年6月23日登记，24日13:30 - 14:00签到[19][22] - 联系人为李舟、蔡艺娟，电话0596 - 2586018，传真0596 - 2586099[21]

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年5月30日召开，3位监事全部出席[2] 议案内容 - 审议通过取消监事会议案，同意票3票，职权将由董事会审计委员会行使[3] - 监事会制度废止，《公司章程》相关条款修订，尚需股东大会审议[3][5] 后续安排 - 议案通过前，第四届监事会继续履职[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年5月30日召开，9名董事全部出席，7人通讯表决[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][13][14][15][16][17][19] - 《关于修订董事会各专门委员会工作细则》等议案表决全票通过[9][11][12]

公司财务与重整 - 公司2024年扭亏为盈，实现净利润5.79亿元，同比增长115.87%，扣非净利润-12.03亿元，同比减亏66.90% [5] - 公司资产负债率从2023年的103.69%降至2024年的67.80% [5] - 公司2024年确认债务重整收益25.61亿元，主要得益于重整计划执行 [5] - 公司2024年营收87.63亿元，同比下降54.97%，2025年一季度营收17.83亿元，同比下降25.95% [5] - 公司2024年累计逾期债务本息合计约52.74亿元，占最近一期经审计净资产的547.73% [2] 业务调整与战略转型 - 公司调整发展战略，由全国布局改为聚焦江西和福建地区，打造区域龙头 [7] - 公司未来不再盲目追求营收快速增长，而是通过改善经营质量创造价值 [7] - 公司养猪业务由"自繁自养"重资产模式向重资产与"公司+农户"轻资产模式结合转变，后者占比将达80% [7] - 公司2025年生产经营目标为饲料销量245万吨，生猪出栏250万头，屠宰食品板块营收20亿元 [7] - 公司出售种猪业务，将福建哈客生态农业有限公司100%股份以1.19亿元转让给温氏种猪 [8] 生猪养殖业务 - 公司2024年生猪出栏209.84万头，同比减少64.19%，不及高峰期518.93万头的一半 [1][9] - 公司旗下山东傲农种猪有限公司被取消国家核心种公猪站资格 [8] - 公司仍保留2个国家核心母猪育种场和1个国家核心种公猪站 [8] 饲料业务 - 公司2024年饲料市场占有率降至0.53%，较2021-2023年1%以上的份额有所下降 [10] - 行业分析师认为饲料行业处于存量竞争期，公司获取增量难度较大 [11] - 行业趋势是饲料企业向下游养殖延伸，但公司选择回归饲料业务以降低经营风险 [9] 管理层与股东变化 - 公司2025年1月完成董事会改组，泉州发展党委委员、副总经理苏明城当选董事长 [6] - 泉发外贸联合体成为公司重整投资人，成员包括泉州发展集团、湖北省粮食有限公司等 [3] - 重整计划通过资本公积金转增股本约17.35亿股，总股本增至26.06亿股 [4]

ST公司摘帽情况 - 5月以来已有超过10家ST公司完成"脱星摘帽"，大部分公司在摘帽前股价已大幅上涨 [1] - 摘帽原因包括财务指标改善（如通过重整实现扭亏为盈）或完成前期资金占用及内控问题整改 [1] - *ST东园因2023年净资产转正、持续经营能力改善，获深交所批准撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为"东方园林" [1] - 科新发展、傲农生物、金时科技等公司此前因触及财务类退市风险指标被ST，目前均已完成摘帽 [1] 摘帽后市场表现 - 多数ST公司在摘帽前股价已提前反应利好，如九芝堂摘帽前半个月大涨30%，傲农生物摘帽前上涨20% [2] - 正式摘帽后部分公司股价出现"利好出尽"现象，九芝堂摘帽当日下跌7%，傲农生物高开低走收跌近2% [2] 摘帽公司后续经营状况 - 金时科技虽摘帽但业绩仍亏损，2023年营收3.76亿元（同比增1008.39%），净利润亏损439.7万元，2024年一季度亏损扩大至2529.23万元 [2] - 部分摘帽公司仍面临投资者索赔风险，如农尚环境因未依法履行2023年业绩预告披露义务可能面临索赔 [2]

A股市场*ST公司摘星脱帽情况 - 5月份以来多家*ST公司成功摘星脱帽，包括东方园林、金时科技、傲农生物、科新发展、文投控股等公司 [1] - 东方园林5月29日复牌并撤销退市风险警示，股票简称变更为"东方园林"，日涨跌幅限制恢复为10% [1] - 金时科技5月23日起撤销退市风险警示，股票简称变更为"金时科技" [1] - 傲农生物5月20日复牌，股票简称由"*ST傲农"恢复为"傲农生物" [1] - 科新发展5月20日起撤销退市风险警示，股票简称由"*ST科新"变更为"科新发展" [1] - 文投控股5月6日摘星脱帽，股票简称由"*ST文投"变更为"文投控股" [1] 公司摘帽原因及业绩表现 - 科新发展通过聚焦核心业务、优化经营策略实现业绩提升，2024年营业收入3.75亿元，归属母公司净利润3997.7万元 [2] - 金时科技通过剥离印务业务、转型储能系统，2024年实现储能业务收入2.58亿元，储能安全消防业务收入1.2亿元 [2] - 文投控股通过司法重整化解历史风险，优化资产负债结构，引入新产业投资人提升持续经营能力 [3] - 傲农生物2024年完成破产重整，化解债务风险并引入重整投资人，全年营业收入87.63亿元，净利润5.79亿元 [3] 行业专家观点 - 2024年退市新规强化财务指标与交易类指标双约束，倒逼*ST公司加速整改 [2] - 多数公司通过聚焦主业、引入重整投资人或资产处置实现扭亏 [2] - 聚焦主业练好内功、提升内控质量是上市公司摘星脱帽的关键 [3] - 在竞争加剧与监管趋严背景下，更多企业会主动调整战略聚焦核心业务 [3]

摘星脱帽公司复牌情况 - 6只ST/*ST股将于5月20日复牌并撤销退市风险警示或其他风险警示，股票简称变更但代码不变 [2][3] - *ST傲农2024年实现营业收入87.63亿元，净利润5.79亿元，净资产25.66亿元，2023年非标意见影响已消除 [4] - *ST名家2024年营业收入1.17亿元，净资产9644.01万元，撤销退市风险警示但继续实施其他风险警示 [5] - *ST科新2024年营业收入3.75亿元，净利润3997.70万元，净资产4.88亿元，退市风险警示情形已消除 [6][7][8] - ST中泰、ST升达、ST目药撤销其他风险警示，分别更名为中泰化学、升达林业、天目药业 [8][9][10] 重大资产重组公司复牌情况 - 信邦智能拟收购英迪芯微控股权，标的为车规级数模混合信号芯片供应商，交易价格未定 [12] - 慧博云通拟收购宝德计算67.91%股份，标的为信息技术基础设施提供商，交易价格未定 [13] 公司财务及经营改善情况 - ST中泰控股股东占用资金及利息已全部归还，完成历年财报差错更正 [8] - ST升达原控股股东资金占用及违规担保问题已解决 [9] - ST目药2024年净利润1524.58万元，扣非净利润996.39万元，经营状况改善 [9][10]

公司股票撤销风险警示公告 - 公司股票代码603363 证券简称由"*ST 傲农"变更为"傲农生物" 撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日为2025年5月20日 [2][3][5] - 公司股票将于2025年5月19日停牌一天 2025年5月20日复牌 复牌后股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10% [3][5] - 撤销风险警示后 公司股票将转出风险警示板交易 股票代码仍为603363 [3] 财务数据及审计情况 - 截至2024年12月31日 公司期末归属于上市公司股东的净资产为256,618.15万元 2024年度实现营业收入876,267.28万元 归属于上市公司股东的净利润57,934.50万元 [2] - 容诚会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告 确认公司满足撤销退市风险警示的条件 [2] - 公司2023年度审计报告非标意见涉及事项的影响已消除 满足撤销其他风险警示的条件 [3] 交易所审核情况 - 公司于2025年4月29日向上海证券交易所提交撤销风险警示申请 交易所于2025年5月16日同意撤销 [3] - 公司对照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定自查 满足第9.3.7条和第9.8.7条规定的撤销条件 [2][3]

因公司撤销退市风险警示及其他风险警示,本公司的股票停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603363 | *ST | 傲农 | A 股 | 停牌 | 2025/5/19 | 全天 | 2025/5/19 | 2025/5/20 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及撤销退市风险警示及其他风险警示的起 始日 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于撤销退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-065 第二节 撤销退市风险警示的适用情形 停牌日期为2025 年 5 月 19 日。 撤销起始日为2025 年 5 月 20 日。 撤销后 A 股简称为傲农生物。 （一）股票类型：A 股 ...

公司投资与合作 - 白云机场拟投资450万元与中免集团等共同设立免税品公司，占新设公司注册资本的10% [2] - 新设公司注册资本为4500万元，将运营广州市市内免税店相关业务 [2] 股份回购动态 - 贵州茅台累计回购股份264.21万股，占总股本0.2103%，支付总金额40.5亿元 [3] - 2025年5月1日-5月16日期间回购62.46万股，支付金额10.11亿元 [3] - 江瀚新材拟以2亿元-4亿元回购股份，回购价格不超过30元/股 [7] - 预计回购666.67万股至1333.33万股，占总股本1.79%-3.57% [7] 上市公司股票动态 - *ST傲农撤销退市风险警示，股票简称变更为"傲农生物"，涨跌幅限制由5%变更为10% [4] - 宁波海运市盈率达18,811.36，显著高于同行业平均9.61的水平 [5] - 公司声明生产经营正常，无未披露重大信息 [5] 股东增持计划 - 隧道股份控股股东拟增持2.5亿元-5亿元公司股份，增持数量不超过总股本2% [6]