独立董事任职经验要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等履职必需工作经验[1] - 在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[5] 独立性及合规要求 - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形、36个月受处罚等人员不符要求[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 提名审查情况 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-105 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式 召开，会议通知和材料已于 2025 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件、短信或即 时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人）， 部分公司高级管理人员、业务负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 经与会董事表决，审议通过该 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月4日召开第四届第二十次董事会会议，审议了包括《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于饲料及动保行业，占比66.22% [1] - 饲养行业收入占比为20.95% [1] - 食品业务收入占比为12.6% [1] - 其他业务及其他收入合计占比0.23% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为117亿元 [1]

担保授权概况 - 公司于2025年3月及4月经董事会和股东大会审议通过2025年度担保授权，包括为产业链合作伙伴提供不超过8亿元担保，以及公司及下属子公司之间相互提供担保，总额度为50亿元 [2] - 公司及下属子公司相互担保的具体授权为：公司为资产负债率低于70%的子公司担保15亿元，为资产负债率70%以上的子公司担保15亿元，子公司为公司其他低负债率子公司担保5亿元，为高负债率子公司担保10亿元，子公司为公司担保5亿元 [2] 2025年10月担保进展 - 截至2025年10月31日，公司及下属子公司为154名产业链合作伙伴提供的担保余额为9,395.77万元 [4] - 截至2025年10月31日，公司及下属子公司相互提供担保的具体余额未在提供文档中详细列出 [5] 累计担保及逾期情况 - 截至2025年10月31日，公司及下属子公司对外担保（对合并报表范围外对象）余额为74,275.17万元，占最近一期经审计净资产的28.94% [5] - 公司对下属全资、控股子公司的实际担保余额为147,985.08万元，占最近一期经审计净资产的57.67% [5] - 下属全资、控股子公司为公司其他下属子公司的实际担保余额为57,234.37万元，占净资产的22.30%，下属子公司对母公司的实际担保余额为10,896.74万元，占净资产的4.25% [5] - 公司及下属子公司相互担保逾期金额为27,582.11万元，对外担保逾期金额为34,023.10万元 [5][6] - 对外担保逾期金额中，26,287.09万元源于对已剥离至信托平台子公司在剥离前提供的担保，361.56万元源于为支持下游客户融资提供的担保，公司已对后者计提预计负债并制定应对措施 [6]

公司担保情况 - 公司及下属子公司为下游客户、产业链供应商等154名合作伙伴提供担保[2] - 截至2025年10月31日，上述担保余额合计为9395.77万元[2]

担保额度 - 2025年度为产业链合作伙伴提供不超8亿元担保[2] - 为下属不同资产负债率子公司提供最高15亿元担保[2] - 下属子公司为其他子公司及本公司提供不同额度担保[2] 担保余额 - 截至2025年10月31日，为产业链伙伴担保余额9395.77万元[4] - 对下属低资产负债率子公司担保余额25306.09万元[7] - 实际对外担保余额74275.17万元，占净资产28.94%[8] 逾期金额 - 截至2025年10月31日，相互担保逾期27582.11万元[8] - 实际对外担保逾期34023.10万元[8]

饲料板块整体市场表现 - 11月20日饲料板块整体下跌1.6%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为天马科技，跌幅达9.90% [1][2] - 板块成交活跃，多只个股成交额超过1亿元，其中大北农成交额最高，达3.42亿元 [1] 个股价格与成交情况 - 天马科技跌幅最大为9.90%，收盘价15.02元，成交量为71.19万手，成交额高达10.94亿元 [2] - 海大集团股价相对稳定，微涨0.02%，收盘价58.55元，成交额2.12亿元 [1] - 跌幅较大的个股包括自洋股份下跌8.60%，起起使下跌8.24%，金新农下跌3.82% [2] - 多只个股成交量显著，大北农成交量82.14万手，傲农生物成交量36.69万手，唐人神成交量33.77万手 [1] 板块资金流向分析 - 饲料板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为4.98亿元 [2] - 游资资金净流入2.59亿元，散户资金净流入2.39亿元，显示内部资金流向分化 [2] - 个股资金流向差异明显，海大集团主力净流入700.35万元，主力净占比3.30% [3] - 天马科技主力净流出274.64万元，但游资净流入达3394.64万元，游资净占比8.61% [3] - 邦基科技主力净流出494.46万元，主力净占比-10.68%，但散户净流入427.69万元 [3]

行业整体销售表现 - 2025年10月，17家主要生猪养殖企业合计实现生猪销量1719.92万头，同比上升24.03%，环比上升22.42% [1][6] - 同期，生猪养殖企业合计实现销售收入221.88亿元，同比下降19.04%，环比上升8.92% [1][6] - 全国生猪成交均价自2025年9月以来波动下探，最低价为11.1元/公斤，10月均价较去年同期有较大降幅 [2] 企业销量分析 - 牧原股份销量居首，达707.6万头，温氏股份和新希望销量分别为389.28万头和168.51万头 [9][10] - 多数企业销量同比正增长，傲农生物、正邦科技、金新农、神农集团同比增速均超过60% [1][9] - 傲农生物销量同比增速达73.31%，位列第一，正虹科技是统计企业中唯一销量同比下滑的企业，降幅为54.19% [9][12] 企业收入分析 - 牧原股份、温氏股份、新希望位列10月销售收入前三位，收入分别为103.31亿元、50.48亿元和19.18亿元 [13][15][17] - 同比来看，10月东瑞股份销售收入增速最高，达33.08%，罗牛山增速超过20% [16] - 多数企业收入同比负增长，牧原股份和正虹科技收入跌幅超过20%，正虹科技收入同比下降52.8% [1][12][15][17]

行业整体销售情况 - 2025年10月，17家主要上市生猪养殖企业合计生猪销量达1719.92万头，环比上升22.42%，同比上升24.03% [1][5][8] - 同期，生猪养殖企业合计实现销售收入221.88亿元，环比上升8.92%，但同比下降19.04% [1][5][13] - 全国生猪成交均价自2025年9月以来波动下探，最低价达11.1元/公斤，10月均价较去年同期有较大降幅 [2] 企业销量表现 - 牧原股份销量居首，达707.6万头，温氏股份和新希望销量分别为389.28万头和168.51万头 [8][9] - 多数企业销量同比正增长，其中傲农生物、正邦科技、金新农、神农集团同比增速均超过60% [1][8] - 傲农生物销量同比增速达73.31%，位列第一，但其1-10月累计销量同比下降23.92% [8][12] - 正虹科技是统计企业中唯一销量同比下滑的公司，10月销量0.4万头，同比下降54.19% [10][12] 企业收入表现 - 牧原股份、温氏股份、新希望位列10月销售收入前三位，收入分别为103.31亿元、50.48亿元和19.18亿元 [13][15][17] - 牧原股份10月销售收入同比下降23.04%，1-10月累计销售收入达1137.53亿元 [17] - 东瑞股份10月销售收入同比增速最高，达33.08%，罗牛山增速超过20% [15][16] - 统计的16家企业中，有12家10月销售收入同比出现负增长，正虹科技收入同比下降52.8% [13][15][16]

板块整体表现 - 11月17日饲料板块整体上涨0.07%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，9只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 天马科技领涨板块，收盘价为15.33元，单日涨幅达6.16%，成交量为89.85万手，成交额为14.02亿元 [1] - 中宠股份涨幅为3.86%，收盘价为59.69元，成交额为4.09亿元 [1] - 正虹科技、佩蒂股份、乖宝宠物涨幅分别为1.06%、0.91%、0.54% [1] 领跌个股表现 - 金新农领跌板块，单日跌幅为4.35%，收盘价为5.28元，成交额为3.04亿元 [2] - 刻思想跌幅为2.35%，收盘价为8.30元，成交额为2.02亿元 [2] - 傲农生物、路德环境、邦基科技跌幅分别为1.48%、0.82%、0.66% [2] 板块资金流向 - 当日饲料板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出1.18亿元，游资资金净流出7886.01万元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为1.97亿元 [2] - 天马科技获得主力资金净流入1.03亿元，主力净占比为7.36%，但游资净流出1.30亿元 [3] - 海大集团获得主力资金净流入1108.07万元，主力净占比为6.19% [3]