本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-093 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开了第四届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有 关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》（第四十一条）及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》 《福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及制度的规定，综合考虑公 司独立董事职责调整，为公司规范运作、治理体系建设和经营发展做出的重要贡献，参照公司所处行业 上市公司独立董事津贴水平，并结合公司发展情况，公司拟对公司独立董事薪酬方案调整如下： 公司独立董事薪酬采用固定津贴制，每人每年固定津贴由12万元（含税）调整为16.80万元（含税）。 上述薪酬调整自2025年1月1日起开始执行。 本次独立董事薪酬调整，旨在公司司法重整后 ...

每经AI快讯，傲农生物（SH 603363，收盘价：4.87元）9月29日晚间发布公告称，公司第四届第十八次 董事会会议于2025年9月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议审议了《关 于续聘2025年度审计机构的议案》等文件。 2025年1至6月份，傲农生物的营业收入构成为：饲料及动保行业占比66.22%，饲养行业占比20.95%， 食品占比12.6%，其他业务占比0.22%，其他占比0.01%。 截至发稿，傲农生物市值为127亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 曾健辉） ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-093 上述薪酬调整自 2025 年 1 月 1 日起开始执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事 津贴的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》（第四十一条）及《福建傲农生物科技 集团股份有限公司章程》《福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事工作制 度》等相关法律法规及制度的规定，综合考虑公司独立董事职责调整，为公司规 范运作、治理体系建设和经营发展做出的重要贡献，参照公司所处行业上市公司 独立董事津贴水平，并结合公司发展情况，公司拟对公司独立董事薪酬方案调整 如下： 公司独立董事薪酬采用固定津贴制，每人每年固定津贴由 12 万元（含税） 调整为 16.80 万元（含税）。 本次独立董事薪酬调整，旨在公司司法重整后强化独立董事的勤勉尽责意识， ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-089 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年 8 月公司担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-031、2025-033、2025-034、2025-047 号公告。 二、2025 年 8 月担保进展情况 （一）公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2025 年 4 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度为产业链合作伙伴提供 担保的议案》、《关于 2025 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，内 容包括： 1、同意公司及下属子公司 2025 年度为公司及下属子公司的下游客户、产业 链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-094 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册 会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审 计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 1 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-092 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 本次增加日常关联交易预计不影响公司的独立性，公司的主营业务不会 因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议事先审议情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议对本议案进行了事前审议，认为：公司增加预计 2025 年度与其他关联方之间 发生的日常关联交易，属于正常的商业行为，符合公司生产经营的实际需要和公 司重整后的实际情况，有利于促进公司的持续发展。日常关联交易将以市场价格 为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不 会对公司独立性造成不利影响，不会因此而对关联方形成依赖。因此，一致同意 将关于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计 ...

本次增加日常关联交易预计不影响公司的独立性，公司的主营业务不会 因此类交易而对关联人形成依赖。 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-091 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于增加 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议事先审议情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议对本议案进行了事前审议，认为：公司增加预计 2025 年度与控股股东关联方 之间发生的日常关联交易，属于正常的商业行为，符合公司生产经营的实际需要 和公司重整后的实际情况，有利于促进公司的持续发展。日常关联交易将以市场 价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 不会对公司独立性造成不利影响，不会因此而对关联方形成依赖。因此，一致同 意将关于增加 2025 年度与控股股东关联方日常 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 10 月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 | | | 3 | | 2025 | 年第三次临时股东会投票表决办法 | | | 5 | | 议案 | 1：关于增加 2025 | 年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案 | . | 7 | | 议案 | 2：关于增加 2025 | 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案 20 | | | | 议案 | | 3：关于调整公司独立董事津贴的议案 | | 24 | | 议案 | 4：关于续聘 2025 | 年度审计机构的议案 | | 25 | 1 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 福建傲农生物科技集团股份有限公 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-096 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日披露了关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知，公司拟于 2025 年 10 月 15 日 14:00 召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-095 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 股东会召开日期：2025年10月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...