证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-014 诚邦生态环境股份有限公司 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 公司根据 2024 年度的实际经营情况，编制了 2024 年年度报告及摘要，具体 内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信 息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2024 年年度报告》。 本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审 议通过。本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 ...

公司代码：603316 公司简称：诚邦股份 诚邦生态环境股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 诚邦生态环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 管理层坚持稳 健发展的基调，不断调整优化公司组织架构和管理体系，降本增效，力求使公司 在复杂的市场环境中保持平稳发展。根据《公司章程》的规定，现将 2024 年财 务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了立信中联审字[2025] D-0910 号标准无保留意见的审计报告。会计师的意 见是：诚邦生态环境股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | 1、资产结构 2024 年末公司资产总额为 272,896.52 万元，比上年同期下降 4.86%。主要资 产变动情况如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 年末 | | 2023 年末 | 变动比例 | | --- | --- | - ...

人员与业务数据 - 2024年末立信中联合伙人48人，注册会计师287人，签过证券报告注会137人[4] - 2024年度收入31,555.40万元，审计业务收入25,092.21万元，证券业务收入9,972.20万元[4] - 2024年上市公司审计客户28家，年报审计收费含税3,554.40万元[4] 执业情况 - 累计赔偿限额6,000万元，近三年无民事诉讼担责情况[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[6] - 14名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[6] 审计费用与续聘 - 公司2024年度审计费用100万元，含财务75万元、内控25万元[13] - 2025年4月29日审计委员会、董事会通过续聘议案并提交股东大会[14] - 续聘须2024年年度股东大会审议通过生效[14]

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-018 诚邦生态环境股份有限公司 关于公司董事、监事与高级管理人员 2025 年度薪酬计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第十二次 会议于2025年4月29日召开，全体董事审议通过了《关于公司董事、监事2025年 度薪酬计划的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》，独 立董事发表同意意见，其中《关于公司董事、监事2025年度薪酬计划的议案》 尚须提交2024年度股东大会审议。 根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定， 结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水 平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求； 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与 考核委员会审核，拟出公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬计划方案， 具体如下： | 钱波 | 副总裁（已 ...

诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年,诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责， 严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作， 提升公司治理水平，力求公司业务持续健康发展。现将董事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、2024 年经营情况 2024 年，面对国内经济增速放缓、国际格局深刻演变等多重因素，复杂严 峻的国内外形势给生态环境建设行业的发展带来了较大的考验。建设美丽中国及 "碳中和、碳达峰"的目标任务，为生态环境建设行业带来中长期的发展机遇， 但近年来受到国内经济增速放缓、行业周期性波动及市场供需变化等诸多因素影 响，市场竞争日趋激烈，尤其是中小企业面临较大经营压力。公司管理层围绕 2024 年总体经营计划，坚持稳中求进的发展基调，进一步调整优化公司内部管 理体系和组织架构，加强成本费用管控，力求公司在复杂的市场环境中平稳发展。 2024 年，公司通过对东莞市芯存诚邦科技有限公司（简称"芯存科技"）增 资 5800 万元获取 51.02%股权，切入半导 ...

人员数据 - 2024年末合伙人48人，注册会计师287人，签过证券审计报告注会137人[2] 业绩数据 - 2024年营收31,555.40万元，审计业务收入25,092.21万元，证券业务收入9,972.20万元[3] - 2024年上市公司审计客户28家，年报审计收费含税2,438.00万元[3] 其他数据 - 投保责任险累计赔偿限额6,000万元[4] 监管情况 - 近三年事务所受行政处罚2次、行政监管4次、自律监管1次[4] - 14名从业人员近三年受行政处罚2次、行政监管9次、自律监管1次[4] 工作优势 - 配备专属审计团队，核心成员经验资质优[4] - 有全面合理可操作审计方案[4] - 有意见分歧解决机制，近一年无不能解决分歧[5] - 有信息安全控制制度且有效执行[6]

审计机构相关 - 立信中联对公司2024年度财报及内控有效性出具标准无保留意见审计报告[1] - 2024年11月29日审议通过聘任立信中联为2024年度审计机构[3] - 2025年4月29日同意续聘立信中联为2025年度审计机构[4] 审计工作沟通 - 2025年1月进行2024年度审计审前沟通[3] - 2025年4月召开审计工作沟通会议[4] 审计会议审议 - 2025年1月审议通过2024年度审计工作相关事项[4] - 2025年4月29日审议通过公司2024年年度报告等议案并提交董事会[4]

融资授权 - 公司提请股东大会授权董事会办理不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的小额快速融资[1][2] - 发行决议有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[7] 发行情况 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名，均以现金认购[3][4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[5] 转让限制 - 特定对象认购股票一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[5] 其他 - 2025年4月29日第五届董事会第十二次会议审议通过相关议案[1] - 董事会全权办理融资相关事项，发行不导致公司控制权变化[5][9]

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-015 诚邦生态环境股份有限公司 关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于授权公司董事会、管理层 申请银行授信权限的议案》。具体内容如下： 1、提请董事会授予公司经营管理层对公司及公司的全资/控股子公司单笔人 民币 20,000 万元以下（含 20,000 万元）、累计人民币 30,000 万元以下（含 30,000 万元）的新增银行授信额度的独立决策权限。经营管理层可使用前述银行授信额 度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供 反担保）贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他 形式的贸易融资等银行业务，无需提交董事会审议。授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在借款和授信额度内代表公司办理借款和授信相关手 续 ...