会议信息 - 2025年05月13日11:00 - 12:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 2025年05月06日至05月12日16:00前可预征集问题[2] - 预征集问题可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2] - 2025年05月13日11:00 - 12:00可在线参与说明会[6] 其他 - 参加人员含公司董事长、董秘等[5] - 联系人是余书标，有电话、传真、邮箱[7] - 2025年4月30日披露2024年年度报告及利润分配预案[3]

审计委员会构成 - 2024年度审计委员会由傅黎瑛、罗金明、韩旭组成，傅黎瑛任主任委员[1] 会议情况 - 2024年召开5次会议，委员均亲自出席[2] 审议事项 - 2024年多次审议通过报告及聘任事务所等议案[2] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整，审计工作合规[3][4] - 未发现内部审计重大问题[4]

业绩相关 - 2024年度公司监事会召开7次会议[2] 未来展望 - 2025年加强财务、重大事项及履职合规性监督[5] - 2025年加强监事学习培训[5]

业绩总结 - 2025年1 - 3月公司及子公司新签项目合同2项[1][2] - 2025年1 - 3月子公司新签项目合同合计金额68.40万元[1][2] 其他情况 - 新签合同中生态环境建设工程类合同2项[1][2] - 公司目前无已签约尚未执行的重大项目[3]

会计政策变更 - 依据财政部最新准则变更，对财务无重大影响[2] - 2024年起执行解释第17号，印发日起执行解释第18号[3] - 无需董事会和股东大会审议[3] - 执行新准则对可比期间数据无影响[7] - 不追溯调整，不损害公司及股东利益[7]

担保额度 - 2025年拟为子公司担保不超22000万元，70%以上子公司20000万元，70%以下2000万元[2][4] - 为杭州睿玖实业担保2000万元，为东莞市芯存诚邦科技担保20000万元[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，累计对外担保96977.24万元，占净资产149.42%[2][13] - 杭州睿玖实业2024年营收112.51万元，净利润 -71.26万元[7] - 东莞市芯存诚邦科技2024年10 - 12月营收11058.91万元，净利润99.38万元[8] 审批进展 - 2025年4月29日董事会通过担保额度议案，需2024年年度股东大会审议[5] 其他信息 - 公司无逾期担保情况[13]

股东大会信息 - 2025年5月20日14点45分在杭州诚邦股份会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议12项议案，已在4月30日相关媒体及网站刊登[8][9] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月13日[13] - 登记方式有现场、传真、邮件扫描件，时间为5月20日9:00 - 14:00[15] - 会议联系电话0571 - 87832006，传真0571 - 87832009，联系人余书标[15]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年4月29日召开，3名监事实到[2] 审议议案 - 审议《公司2024年年度报告》及摘要等多项议案，表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[4][6][7][9][10] 业绩总结 - 2024年度归属于公司股东的净利润为负，拟不进行利润分配[7] 报告审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[11]

（一）利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净利润为人民币-99,473,464.12 元，母公司 2024 年度净利润为 -118,058,754.78 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 45,223,539.06 元。 一、利润分配方案内容 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-019 诚邦生态环境股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不派发现 金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司2024年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五 届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八 ...

财务审计 - 审计诚邦股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 诚邦股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月29日[10] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]