证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-037 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会 及修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 28 日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、取消监 事会及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。同日，公司召开了第六届监事会第 六次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》。上述会议同意公司变更 注册资本、取消监事会及修订《公司章程》及其附件。具体情况如下： 一、关于变更注册资本的相关情况 经香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）批准，公司发行的 279,031,700 股 H 股股票（行使超额配股权之前）已于 2025 年 6 月 19 日在香港 联交所主板挂牌并上市交易；因整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于 202 ...

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入152.30亿元，同比增长7.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为39.14亿元，同比增长13.35% [1]

佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案） 风险提示 1、佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划须经公司股东大会批准 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在 不确定性。 二〇二五年八月 海天味业 2025 年 A 股员工持股计划（草案） 重要声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 海天味业 2025 年 A 股员工持股计划（草案） 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 海天味业 2025 年 A 股员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案）系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 行 ...

北京市嘉源律师事务所 关于佛山市海天调味食品股份有限公司 实施 2025年A股员工持股计划的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 师 章 答 Pr N LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:佛山市海天调味食品股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于佛山市海天调味食品股份有限公司 实施 2025年 A 股员工持股计划的法律意见书 嘉源(2025)-05-307 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意 见》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简 称"《自律监管指引第1号》")和《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所") 接受 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年八月 海天味业 2025 年 A 股员工持股计划（草案）摘要 重要声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 海天味业 2025 年 A 股员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划须经公司股东大会批准 后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在 不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 海天味业 2025 年 A 股员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案）系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 ...

公司财务表现 - 2025年上半年净利润39.14亿元人民币 [1] - 净利润同比增长13.35% [1]

财务表现 - 营业收入152.3亿元，同比增长7.6%，其中调味品业务收入145.6亿元，同比增长10.4% [2] - 归母净利润39.1亿元，同比增长13.3% [2] - 毛利率39.3%，较上年同期提升3.2个百分点，主要得益于原材料价格下降和生产效率提升 [1][2] - 净利率25.8%，较上年同期提升1.3个百分点 [2] - 销售成本92.5亿元，仅增长2.2%，远低于收入增速 [3] 核心业务进展 - 酱油收入79.3亿元，增长9.1%，健康系列产品（有机、薄盐）增长明显 [1][2][3] - 蠔油收入25.0亿元，增长7.7%，有机、薄盐产品表现突出 [2][3] - 调味酱收入16.3亿元，增长12.0%，特色风味产品满足区域需求 [2][3] - 特色调味品收入25.1亿元，增长16.7%，复合调料等新品贡献增长 [1][2][3] 费用结构 - 销售及营销费用9.7亿元，增长14.4%，主要由于销售团队扩张和广告投入增加 [3] - 行政费用3.2亿元，增长19.6%，反映公司在组织建设上的投入 [3] - 研发费用4.1亿元，增长8.2%，体现公司对创新的重视 [3][4] 现金流与资金状况 - 经营活动现金流15.0亿元 [5] - 现金及银行存款近300亿元，H股上市后更加庞大 [5] - 募集资金用于产品研发、产能扩张、国际化等方向 [5] 行业趋势 - 复合调料、醋、料酒等延展品类快速增长，暗示消费者需求多元化趋势 [3] - 产品升级和渠道渗透持续推进 [3] - 消费者对多元化、健康化调味需求增长 [3]

财务表现 - 酱油产品2025年半年度实现收入79.28亿元 同比增长9.14% [1] - 线下渠道2025年半年度实现收入137.2亿元 同比增长9.07% [1]

财务表现 - 营业收入152.3亿元 同比增长7.6% 其中调味品主业贡献145.6亿元 增长10.4% [1][5] - 归母净利润39.1亿元 同比增长13.3% [5] - 毛利率39.3% 较去年同期提升3.2个百分点 [1][5] - 净利率25.8% 较去年同期提升1.3个百分点 [5] - 销售成本92.5亿元 仅增长2.2% 远低于收入增速 [3] 业务进展 - 酱油业务收入79.3亿元 增长9.1% 健康系列产品（有机、薄盐）增长明显 [1][5] - 蠔油业务收入25.0亿元 增长7.7% 产品升级和渠道渗透持续推进 [2][5] - 调味酱业务收入16.3亿元 增长12.0% 特色风味产品满足区域需求 [2][5] - 特色调味品收入25.1亿元 增长16.7% 复合调料等新品贡献增长 [2][5] - 研发费用4.1亿元 增长8.2% 持续技术投入体现创新重视 [3] 现金流状况 - 经营活动现金流15.0亿元 [6] - 现金及银行存款近300亿元 H股上市后规模更加庞大 [6] 费用结构 - 销售及营销费用9.7亿元 增长14.4% 主要由于销售团队扩张和广告投入增加 [3] - 行政费用3.2亿元 增长19.6% 反映组织建设投入 [3]

员工持股计划 - 公司董事会于2025年8月28日通过2025年A股员工持股计划草案 须待临时股东大会审议通过后实施 [1] - 计划总参与人数不超过800人 其中董事、监事及高级管理人员合计持股比例不超过15% [1] - 涉及9名现任高管包括代文、桂军强、柳志青、夏振东、李军、柯莹、陈敏、黄树亮、何涛 最终权益额度根据考核结果和贡献大小确定 [1]