产品产销及销售金额 - 2025年1 - 3月催化剂产量90.18吨、销量51.53吨、销售金额2387.64万元[3] - 2025年1 - 3月抗氧剂单剂产量8563.09吨、销量5004.32吨、销售金额9113.61万元[3] - 2025年1 - 3月复合助剂产量4444.89吨、销量4376.90吨、销售金额7543.48万元[3] 产品平均售价 - 2025年1 - 3月催化剂平均售价463338.72元/吨，较2024年1 - 3月上涨18.10%[2] - 2025年1 - 3月抗氧剂单剂平均售价18211.47元/吨，较2024年1 - 3月下降12.86%[2] 原材料采购价格 - 2025年1 - 3月四氯化钛平均采购价格较去年同期和2024年第四季度基本持平[5] - 2025年1 - 3月己烷平均采购价格较去年同期下降13.75%，较2024年第四季度基本持平[5] - 2025年1 - 3月苯酚平均采购价格较去年同期上涨6.39％，较2024年第四季度基本持平[5] - 2025年1 - 3月异丁烯平均采购价格较去年同期下降8.75%，较2024年第四季度环比上涨10.39%[5] 其他 - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项[6]

国际橡塑展2025 - 展会紧扣循环经济、数字化生产、创新材料及"高端科技中国制造"四大焦点 [2] - 呈现全球创新科技成果与高质同期活动，具有"全、新、高"三大看点 [2] 鼎际得POE产品发布会 - 公司深耕聚烯烃行业20年，专注POE、α-烯烃、聚烯烃催化剂及塑料添加剂研发生产 [2] - 技术领先成为中石油一级供应商、中石化中标供应商，产品远销亚非美等多地 [2] - POE产品应用覆盖光伏、汽车、电缆、鞋材、家电等多领域 [2] - 发布会展示POE项目战略布局、技术创新及未来规划，产品性能达行业领先水平 [2] 公司战略与行业影响 - POE是公司战略核心产品，凝聚多年研发成果 [2] - 技术优势与全球布局将推动POE产品市场拓展，为化工新材料行业发展提供动力 [3]

行业环境 - 2024年全球外部环境复杂性、严峻性、不确定性加大，一季度爆发的全球关税大战加剧世界经济困难[1] - 地缘政治风险增加导致大宗商品价格波动加剧，传统化工行业下游需求增速放缓，石化下游制品增速不及往年[1] - 国内化工行业面临低端过剩、高端紧缺的结构化矛盾，市场预期整体偏弱[1] 公司概况 - 公司是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的领先专业服务商[1] - 业务体系涵盖聚烯烃高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售，致力于提供专业化、定制化产品[1] - 现有产品包括24种催化剂（产能250吨）、8种抗氧剂单剂（产能32,000吨）和复合助剂（产能28,500吨）[3] 战略举措 - 贯彻国家政策方向，以研发为核心优化产品结构，重点启动高端聚烯烃POE项目[3] - 推进精细化管理降低运营成本，拓展下游市场，新型催化剂产品处于试用推广阶段[5] - 与圣莱科特合作抗氧剂加工及国际销售业务，已通过供应商审核，将提升出口份额[5] POE项目进展 - 2023年8月变更POE项目投资方案，总投资120余亿元，2024年3月18日正式开工建设[5] - 2024年1月获批38.6亿元项目贷款，计划2025年下半年投产，达产后年产值预计近百亿元[6] - POE产品应用于电子、光伏、汽车、医疗等领域，有望提升国产替代率并突破卡脖子技术[6] 质量与客户 - 建立覆盖研发、生产、销售的全流程质量控制体系，通过ISO9001-2015认证[7] - 客户主要为中石油、中石化、中海油等大型国央企，合作关系稳定且粘性高[7][8] - 拥有经验丰富的销售团队和完善的技术服务体系，为业务拓展提供保障[8] 未来展望 - 通过技术深耕、产业链延伸和全球化布局构建差异化竞争优势[8] - POE新材料量产将开启第二增长曲线，有望从跟随者转变为引领者[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会5月6日13点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票5月6日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案情况 - 审议募投项目结项及终止并补充流动资金议案[8] - 议案已通过监事会和董事会审议[9] 会议登记 - 登记时间为4月26日，地点在董事会办公室[18] 股权登记 - 4月25日为股权登记日，在册股东有权参会[17] 联系方式 - 联系电话0417 - 3907770，联系人王恒，邮箱djdsh@djdsh.com[22]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-011 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日 以现场的方式召开举行。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时 监事会提前 3 日通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监 事会主席张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 议案内容：公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年产 300 吨聚烯烃催 化剂、13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500 ...

募资情况 - 公司公开发行3336.6667万股A股，发行价21.88元，募资730062673.96元，净额656902735.84元[2] 项目投入 - 年产13000吨改性剂等项目承诺投资9643.27万元，累计投入9706.83万元，节余102.92万元[5] - 年产300吨聚烯烃催化剂等项目承诺投资12047.00万元，累计投入12126.40万元，节余128.58万元[5] 项目决策 - 拟结项“13000吨改性剂等”及部分子项目，终止“100吨淤浆聚乙烯催化剂”子项目[7][8] - 拟将节余募集资金用于永久补充流动资金[9] 审议进展 - 2025年4月16日会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[12] - 监事会、保荐机构均认可该议案[13][14]

募资情况 - 公司首次公开发行3336.6667万股A股，发行价21.88元/股，募资73006.27万元，净额65690.27万元[3] 账户余额 - 截至2024年12月31日，中行营口分行专户余额36848.21元，招行营口分行专户余额365226.05元，浦发大连分行专户余额2314991.63元[5] 项目情况 - 拟结项“13000吨改性剂等项目”及“年产150吨气相聚丙烯催化剂”等子项目[2] - 拟终止“100吨淤浆聚乙烯催化剂”子项目[2] - “13000吨改性剂等项目”承诺投资9643.27万元，累计投入9706.83万元，节余102.92万元[9] - “年产300吨聚烯烃催化剂”承诺投资12047.00万元，累计投入12126.40万元，节余128.58万元[9] - 拟将节余募集资金231.50万元永久补充流动资金[2] - 2025年3月，拟结项项目达预定可使用状态[8] - 终止项目因产能规划与市场需求匹配性低，回报可能不达预期[9] 审议进度 - 2025年4月16日，董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[13]

文章核心观点 公司完成2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的预留授予登记工作，并公告相关事项 [2] 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 - 2024年1月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过激励计划相关议案，独立董事发表同意意见，律所出具法律意见书 [2][3] - 2024年1月13 - 23日，公司对拟首次授予的激励对象名单进行公示，期满无异议，1月25日披露核查意见及公示情况说明 [3] - 2024年1月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案，自查内幕信息知情人股票交易情况并披露报告 [5] - 2024年1月31日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案，独立董事和监事会发表意见，律所出具法律意见书 [6] - 2024年3月5日，公司完成本次激励计划股票期权的首次授予登记手续，授予35.00万份，20人获授 [6] - 2024年3月27日，公司完成本次激励计划限制性股票首次授予登记手续，授予104.50万股，27人获授 [6] - 2024年8月26日，公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过调整行权价格和授予价格的议案，律所出具法律意见书 [7] - 2025年1月27日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案，确定授予日、数量、价格等，监事会核实名单并发表意见，律所出具法律意见书 [7] - 2025年3月17日，公司完成本次激励计划限制性股票的预留授予登记手续，授予10.00万股，1人获授 [4][8] 本次激励计划限制性股票预留授予的具体情况 - 预留授予日为2025年1月27日 [10] - 预留授予数量为10.00万股 [4][10] - 预留授予人数为1人 [4][10] - 预留授予价格为18.154元/股 [7][10] - 股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票 [10] - 激励计划有效期自首次授予限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月 [11] - 预留授予部分的限制性股票限售期分别为授予登记完成之日起24个月、36个月，解除限售安排按计划执行 [12] 预留授予的限制性股票认购资金的验资情况 - 截至2025年2月12日，公司收到1名激励对象缴纳的认购款181.54万元，其中计入实收股本10万元，计入资本公积171.54万元 [13] 本次激励计划限制性股票预留授予登记完成情况 - 2025年3月17日，公司10.00万股限制性股票完成登记过户，取得《证券变更登记证明》 [13] 授予前后对公司控股股东的影响 - 授予完成后，公司总股本由134,511,667股增至134,611,667股，不影响控股股东及实际控制人控制权 [13] 公司募集资金使用计划 - 激励计划所筹集资金全部用于补充流动资金 [13] 本次权益授予后对公司财务状况的影响 - 公司将在限售期的每个资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票数量，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积 [14] - 授予的10.00万股限制性股票合计需摊销总费用112.96万元 [14]

激励计划授予情况 - 2024年3月5日完成35.00万份股票期权首次授予登记，20人获授[6] - 2024年3月27日完成104.50万股限制性股票首次授予登记，27人获授[6] - 2025年1月27日确定预留授予日，向1人授予10.00万股预留限制性股票[8] - 2025年3月17日完成10.00万股限制性股票预留授予登记[4][8][9] 价格调整 - 2024年8月26日调整股票期权行权价格至36.354元/股，预留部分限制性股票授予价格至18.154元/股[7] 激励对象情况 - 激励对象吕军获授10.00万股，占比33.33%，占公司总股本0.0743%[9] 限售期与解除比例 - 预留授予部分限制性股票限售期为24个月、36个月[9] - 第一个解除限售期24 - 36个月，解除比例50%[11] - 第二个解除限售期36 - 48个月，解除比例50%[11] 资金与股本情况 - 截至2025年2月12日收到1名激励对象认购款181.54万元，计入实收股本10万元，资本公积171.54万元[12] - 授予完成后公司总股本由134,511,667股增至134,611,667股，控制权不变[14] - 激励计划资金用于补充流动资金[16] 费用摊销 - 10.00万股限制性股票需摊销总费用112.96万元，2025 - 2028年分别摊销37.30万元、47.11万元、24.64万元、3.92万元[17] 股份变动 - 变动后无限售条件股份60,675,248股，有限售条件股份73,936,419股，总计134,611,667股[19]

激励计划流程 - 2024年1月多项会议审议通过激励计划相关议案[7][8][10] - 2024年3月完成股票期权与限制性股票首次授予登记[11] - 2024年8月会议同意调整行权与授予价格[12] - 2025年1月会议审议通过授予预留部分限制性股票议案[14] 数据要点 - 股票期权行权价格由36.40元/股调为36.354元/股[12] - 预留部分限制性股票授予价格由18.20元/股调为18.154元/股[12] - 2025年授予1名激励对象10.00万股，价格18.154元/股[20]