会议安排 - 公司2025年9月10日决定9月26日召开第四次临时股东大会[4] - 9月11日在上海证券交易所网站刊登股东大会通知[5] 参会情况 - 出席现场会议股东2人，代表245,100股，占比0.1821%[9] - 网络投票股东75人，代表8,469,806股，占比6.2920%[9] 议案审议 - 审议《关于申请融资租赁业务的议案》[12] - 议案同意8,702,506股，占比99.8577%获通过[21][22]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月26日在公司会议室召开[3] - 出席股东和代理人77人，持股8714906股，占比6.4741%[3] 议案表决情况 - 申请融资租赁业务议案获通过，A股股东同意票8702506，占比99.8577%[5] 人员出席情况 - 公司在任董事7人出席6人，监事3人全出席，董秘参会[5] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是上海市金茂律师事务所[5]

股价表现 - 9月25日股价上涨5.01%至38.60元/股 成交额1.08亿元 换手率4.71% 总市值51.96亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品 系国内少数同时具备两类产品的专业提供商 [1] - 收入构成：抗氧剂单剂47.80% 复合助剂34.66% 催化剂13.80% 其他产品3.74% [1] 机构持仓动态 - 诺安新经济股票基金（000971）二季度新进十大流通股东 持有39.57万股 占流通股比例0.65% [2] - 该基金当日浮盈约72.81万元 最新规模9.82亿元 今年以来收益率为19.87% [2] 基金经理信息 - 基金经理杨琨累计任职11年114天 管理资产总规模13.26亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报137.33% 最差回报-19.36% [3]

市场整体表现 - 沪指上午收盘下跌1.23% [1] - A股总成交量1083.14亿股 成交金额17135.39亿元 较上一交易日增长26.47% [1] - 个股表现分化 上涨468只（其中涨停41只） 下跌4932只（其中跌停24只） [1] 行业涨跌表现 - 银行行业涨幅最大 达2.15% 成交额315.69亿元 较上日增长126.85% 领涨股南京银行涨4.30% [1] - 计算机行业跌幅居首 下跌3.74% 成交额1426.22亿元 较上日增长34.17% 领跌股ST创意跌19.97% [2] - 社会服务行业下跌3.73% 成交额151.27亿元 较上日微增0.36% 领跌股云南旅游跌10.01% [2] - 综合行业下跌3.57% 成交额38.87亿元 较上日大幅增长81.17% 领跌股粤桂股份跌6.02% [2] 行业成交额变化 - 非银金融行业成交额431.67亿元 较上日大幅增长55.06% [1] - 电力设备行业成交额1861.78亿元 较上日增长44.25% [1] - 环保行业成交额151.27亿元 较上日增长35.24% [1] - 钢铁行业成交额68.00亿元 较上日下降2.07% 是唯一出现成交额下滑的行业 [1] 个股极端表现 - 通信行业领跌股德科立跌幅达14.18% [1] - 国防军工行业领跌股ST思科瑞跌幅11.43% [1] - 医药生物行业领跌股康乐卫士跌幅12.10% [1] - 机械设备行业领跌股汇中股份跌幅10.29% [1]

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会9月26日13点30分在公司会议室召开[7] - 会议召集人为董事会，董事长张再明主持[7] - 会议采用现场与网络投票结合，网络投票9月26日进行[7] 议案内容 - 审议《关于申请融资租赁业务的议案》[8] - 公司及子公司拟开展融资，额度不超13000万元，期限不超三年[13] - 授权管理层办理，有效期自通过之日起12个月[13]

担保基本情况 - 控股子公司石化科技向大连农商银行长兴岛支行申请贷款人民币10,000万元 贷款期限12个月 [1] - 公司为石化科技提供人民币10,000万元连带保证责任担保 担保期限为债务履行期限届满之日起三年 [1] - 石化科技股东辽宁鼎际德企业管理有限公司和辽宁峻盛企业管理有限公司分别提供不超过人民币10,000万元最高额保证担保 [1] 关联方担保安排 - 实际控制人张再明及其配偶王旖旎为同一主合同项下贷款提供担保 不收取任何担保费用且无需反担保 [2] - 该关联担保符合上交所规则免于审议和披露的情形 [2] 内部授权及额度分配 - 2025年4月28日董事会及5月21日股东大会批准年度担保额度不超过431,000万元 [3] - 2025年8月13日董事会及9月1日临时股东大会批准新增担保额度160,000万元 [3] - 2025年度总担保额度为591,000万元 其中石化科技560,000万元 鼎新仓储21,000万元 鼎际得化学10,000万元 [3] 担保协议核心条款 - 担保方式为连带责任保证 担保金额10,000万元 [5] - 担保范围覆盖主债权本金 利息 复利 罚息 违约金及实现债权费用等 [5] - 担保期限自主合同借款期限届满之日起三年 若提前到期则从提前到期日起三年 [5] 担保合理性说明 - 担保对象为合并报表范围内子公司 属于合理经营行为 [5] - 石化科技信用状况良好 不属于失信被执行人 [5] - 公司对石化科技具有控制权 且实际控制人提供额外担保 风险可控 [5] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额591,000万元 全部为对控股子公司担保 [6] - 担保总额占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的374.02% [6] - 未发生逾期担保情形 且未对控股股东及实际控制人关联方提供担保 [6]

公司担保情况 - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 [2] - 公司未发生逾期担保情形 [2]

担保情况 - 本次为子公司石化科技担保10000万元[2] - 实际为石化科技担保余额400500万元（不含本次）[2] - 截至公告日公司对外担保总额591000万元[3] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产比例374.02%[3] - 2025年预计为子公司担保不超431000万元[5] - 2025年预计新增为子公司担保不超160000万元[5] - 2025年预计为控股子公司担保额度不超591000万元[6] 子公司情况 - 公司持有石化科技52.67%股权[7] - 2025年6月30日石化科技资产总额3785437101.31元[8] - 2025年6月30日石化科技负债总额2656638556.82元[8] - 2025年6月30日石化科技资产净额1128798544.49元[8] - 2025年6月30日石化科技净利润 - 3170360.31元[8] - 2024年12月31日石化科技资产总额2489457435.89元[8] - 2024年12月31日石化科技负债总额1356809244.25元[8] - 2024年12月31日石化科技资产净额1132648191.64元[8] - 2024年12月31日石化科技净利润 - 11175214.35元[8]

项目进展 - 鼎际得POE新材料一期项目总投资56.63亿元已基本完成验收 主装置近期投料试车[1] - 二期绿色新材料项目总投资约110亿元正在抓紧推进 计划明年开工[1] - 配套项目中试装置运行稳定 项目进度因政府协调支持大幅提前[1] 政府支持与营商环境 - 辽宁省委书记郝鹏要求当地持续优化营商环境 提升服务效能为企业创造更好条件[1] - 省市相关部门主动服务企业 第一时间协调解决项目困难和问题[1] - 政府强调优质项目是扩投资、稳增长、调结构的重要抓手 要求跑出项目建设"加速度"[2] 战略定位与行业前景 - POE新材料产品广泛应用于电子、汽车、新能源、医疗等领域[1] - 企业被鼓励积极布局新材料赛道 提高产品"含金量""含新量""含绿量"[1] - 政府要求聚焦"十五五"规划 以前瞻思维谋划牵引带动作用强的重大项目[2] 招商引资与区域发展 - 辽宁省政府要求打好招商引资"组合拳" 吸引更多企业和项目落户辽宁[2] - 强调要推动签约项目早开工、在建项目早投产 形成更多实物工作量[2] - 全面宣传推介并广泛深入对接 推动高质量项目谋划建设[2]

项目进展 - 大连长兴岛西中岛石化产业基地液体码头于9月10日完成首次接卸作业 4887吨乙烯顺利输入低温乙烯储罐 标志首座码头正式投入运营 [1] - 码头接卸作业通过"码头+管廊+储罐"联动传输 填补园区液化烃仓储物流空白 为鼎际得高端新材料项目投产提供物流支持 [1] - 辽宁鼎际得石化科技公司表示乙烯原材料已接近10000吨 公辅设施调试完成 计划9月30日前投料开车 [1] 基础设施 - 206-207液体泊位于2024年9月开工 历时9个月完成建设 设有一个1万吨级液体化学品泊位和一个1万吨级液化烃泊位 [1] - 码头年设计吞吐量139.9万吨 最高通过能力158万吨/年 可处理乙烯 1-丁烯 汽油 航煤 甲醇 液氨等多类化工产品 [1] - 低温乙烯储罐作为公共液化烃仓储设施 与两个万吨液体泊位形成物料传输闭环 满足运输 仓储 加注需求 [2] 战略意义 - 乙烯顺利运输接卸标志西中岛打通从原料进口到终端加注的全产业链通道 推动石化基地向氢能时代转型 [1] - 项目对打造东北亚绿色氢基能源中转 储运与加注中心具有重大战略意义 将带动区域经济协同发展 [1][2] - 西中岛发展集团计划年内启动总容量54万立方米的液体化工品公共罐区 涵盖甲醇 液氨等9类产品 [2] 产业规划 - 西中岛正与中远海运合作组建专业化运输船队 积极推进配套仓储罐区建设 [2] - 预计到2027年形成以绿色甲醇 绿氨为核心的千亿级氢基能源产业集群 建成我国北方首个全产业链氢能示范基地 [2]