公司公告 - 鼎际得第三届第九次董事会会议于2025年8月13日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议审议了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》等文件 [2]

激励计划 - 2024年3月5日，激励计划股票期权首次授予登记35.00万份，登记人数20人[7] - 2024年3月27日，激励计划限制性股票首次授予登记104.50万股，登记人数27人[8] - 2024年8月26日，股票期权行权价格由36.40元/股调整为36.354元/股[8] - 2024年8月26日，预留部分限制性股票授予价格由18.20元/股调整为18.154元/股[8] - 2025年1月27日，向1名激励对象授予10.00万股预留部分限制性股票[9] - 2025年3月17日，激励计划限制性股票预留授予登记10.00万股，登记人数1人[9] 回购注销 - 公司拟回购注销2024年第一期激励计划部分限制性股票20,000股[3][4][12] - 限制性股票回购价格为18.154元/股[4][8][9][13] - 公司为本次限制性股票回购支付363,080元，资金为自有资金[13] - 回购注销事项尚需提交股东大会审议[3][4][10] - 回购注销完成后公司股份总数将减至134,591,667股[14] - 有限售条件股变动后数量为73,916,419股，占比54.92%[14] - 无限售条件股变动后占比45.08%[15] - 本次回购注销减少股份数量为20,000股[14][15] - 本次回购注销不会导致控股股东及实际控制人变化[15] - 本次回购注销不会对财务和经营产生实质性影响[16] - 监事会同意回购注销事项，尚需提交股东大会审议[17] - 律所认为回购注销符合规定，尚需提交股东大会审议等[18] - 回购注销原因是公司与激励对象已解除雇佣关系[17] 其他 - 公告日期为2025年8月13日[19]

激励计划实施 - 2024年3月5日完成35.00万份股票期权首次授予登记，20人登记[5] - 2024年3月27日完成104.50万股限制性股票首次授予登记，27人登记[6] - 2025年1月27日向1名激励对象授予10.00万股预留部分限制性股票[7] - 2025年3月17日完成10.00万股限制性股票预留授予登记，1人登记[7] 激励计划调整 - 2024年8月26日调整股票期权行权价格至36.354元/股，预留部分授予价至18.154元/股[6] 业绩情况 - 2024年营收780,751,557.18元，较2023年增加3.20%[12] - 2024年净利润 -12,132,069.28元，较2023年减少119.77％[12] 期权注销 - 拟注销2024年第一期未达条件的14.00万份股票期权[2] - 注销符合规定，不影响财务经营，不损害股东利益[14][16]

激励计划进展 - 2024年1月多项会议审议通过激励计划相关议案[9][10][11][12] - 2024年1 - 3月完成激励计划股票期权与限制性股票授予登记[12] - 2025年1月27日向1名激励对象授予10.00万股预留部分限制性股票[14] 业绩目标与实际情况 - 2024年第一个行权期业绩考核目标为主营收入和净利润增长率不低于10%且无安全环保事故[17] - 2024年公司营业收入780,751,557.18元，较2023年增加3.20%[18] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 12,132,069.28元，较2023年减少119.77%[18] 股票调整与注销 - 激励计划股票期权行权价格调为36.354元/股，预留部分限制性股票授予价格调为18.154元/股[14] - 20名激励对象14.00万份股票期权不得行权并注销[18] - 2025年8月13日审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票议案[15] - 因解除雇佣关系，回购注销20,000股限制性股票[20][21] - 限制性股票回购价格调为18.154元/股[22] - 回购注销资金来源为公司自有资金，尚需股东大会审议[15][24][25]

激励计划进展 - 2024年1月12日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[9][10] - 1月13 - 23日公示拟首次授予激励对象名单[10] - 1月25日披露首次授予激励对象名单核查意见及公示情况说明[11] - 1月29日股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会[11] - 1月31日董事会和监事会审议通过首次授予股票期权与限制性股票议案[12] - 3月5日完成激励计划股票期权首次授予登记手续[12] - 3月7日披露股票期权首次授予登记完成公告[12] - 3月27日完成激励计划限制性股票首次授予登记手续[12] - 3月29日披露限制性股票首次授予登记完成公告[12] - 2025年1月27日向1名激励对象授予10.00万股预留部分限制性股票[14] 业绩数据 - 2024年营业收入780,751,557.18元，较2023年增加3.20%[18] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 12,132,069.28元，较2023年减少119.77%[18] 行权与考核 - 本次激励计划第一个行权期行权比例40%，20名激励对象14.00万份股票期权不得行权并注销[17][18] - 2024年第一个行权期公司业绩考核需满足特定条件[17] 股票调整与回购 - 激励计划股票期权行权价格调整为36.354元/股，预留部分限制性股票授予价格调整为18.154元/股[14] - 2025年8月13日董事会和监事会审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[15] - 因与1名激励对象解除雇佣关系，回购注销20,000股限制性股票[20][21] - 限制性股票回购价格调整为18.154元/股[22] - 回购注销资金来源为公司自有资金[24] - 本次回购注销尚需提交股东大会审议，注销及回购注销需履行相关事项[15][25]

担保额度 - 2025年度预计为子公司提供担保额度不超43.1亿元[5] - 新增担保额度不超16亿元，新增后预计不超59.1亿元[6][7] 担保对象 - 新增担保后，为石化科技预计担保56亿元，鼎新仓储2.1亿元，鼎际得化学1亿元[7] 财务数据 - 截至公告日，对外担保总额43.1亿元，占净资产比例272.76%[3] - 石化科技资产负债率68.51%，鼎际得化学61.60%[11] 子公司情况 - 石化科技2025年3月31日资产35.97亿元，净利润 -22.74万元[13] - 鼎际得化学2025年3月31日资产1.79亿元，净利润 -15.90万元[15] 其他 - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[9]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月1日13点30分在辽宁鼎际得石化会议室召开[4] - 网络投票9月1日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] 审议议案情况 - 审议增加2025年度为子公司担保额度、回购注销部分限制性股票等议案[8] - 特别决议议案为1、2，对中小投资者单独计票议案为2[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月22日，会议登记时间为8月25日[14][17] - 联系电话0417 - 3907770，联系人王恒，邮箱djdsh@djdsh.com[17]

会议信息 - 第三届监事会第八次会议8月10日通知，8月13日现场召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由张寨旭主持[2] 议案审议 - 审议通过增加2025年度为子公司担保额度预计议案，待股东大会审议[3] - 审议通过回购注销部分限制性股票议案，待股东大会审议[4][5] - 审议通过注销14.00万份股权期权议案[6] 业绩情况 - 2024年公司业绩条件考核目标未达成[6]

会议信息 - 第三届董事会第九次会议8月10日通知，8月13日召开，7董事全到，董事长主持[2] 议案审议 - 增加2025年度子公司担保额度预计议案通过，待股东大会审议[3] - 回购注销2024年第一期部分限制性股票议案通过，待股东大会审议[3][4] - 2024年第一期首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权议案通过[5] - 提请召开2025年第三次临时股东大会议案通过，拟9月1日会议室召开[6]

公司股票解禁情况 - 下周将迎来7279.14万股解禁 解禁市值约23.46亿元 占解禁前流通市值比例119.97% [1] - 解禁日期为2025年8月18日 限售类型为首发原股东限售股份 [1] - 主要解禁股东包括营口鼎际得实业发展有限公司(5727.69万股) 张再明(1201.2万股) 许丽敏(250.25万股) 营口鼎际得企业管理咨询中心(100.0万股) [1] 股价与市值表现 - 当前股价32.17元 下跌0.19% 流通市值19.52亿元 总市值43.3亿元 [2] - 所属概念板块包括化学制品和辽宁板块 [2] 公司基本情况 - 辽宁鼎际得石化股份有限公司 上交所主板上市 股票代码603255 [3] - 成立于2004年 位于辽宁省营口市 主营聚丙烯催化剂 聚乙烯催化剂 给电子体 抗氧剂等聚烯烃用助剂 [3] - 国内首家集聚烯烃催化剂及后期添加剂一体的综合性研发 生产 销售的高新技术企业 [3] 业务与客户关系 - 已成为中石油一级供应商 中石化中标供应商 [3] - 产品广泛应用于国内大型石化企业 并出口亚洲 非洲 美洲等国家 [3] - 与中石油 中石化 神华集团等大型国有石化企业建立良好合作关系 [3] 研发与技术实力 - 每年投入数千万资金用于产品研发 工艺设备改进和产品质量提升 [3] - 建有省级企业技术研发中心和CNASS认证实验室 研发人员构成和设备配置达国内领先水平 [3] - 取得多项知识产权 获评辽宁省"专精特新"小巨人企业和辽宁省瞪羚企业 [3] 质量管理与认证 - 通过质量 环境 职业健康安全管理体系认证 实现规范化经营管理模式 [3] - 产品质量领先于国际同类产品 保持与国际先进管理水平同步发展 [3] 发展战略 - 借助资本市场力量巩固技术领先和市场领先优势 [3] - 提高现有业务经营管理水平 丰富产品和完善产品结构 [3] - 为高分子材料行业提供专业化 定制化优质产品 [3] - 建立特色区域业务网络 实现各环节有效投入和集成优化 [3]