融资相关 - 2025年8月6日会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票议案[2] - 公司承诺发行股票无保底保收益及提供财务资助或补偿情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月8日[4]

未来展望 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 新策略 - 利润分配可采取现金、股票等方式，有条件优先现金分红[4] - 每年度至少进行一次利润分配[4] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[4] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[5] - 利润分配方案需经董事会、股东大会审议[7] - 股东大会通过后二月内完成派发[7] - 应在年报中披露现金分红政策情况[8]

募集资金情况 - 公司实际发行A股20,901,134股，每股发行价30.85元，募集资金总额644,799,983.90元，净额635,955,867.32元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户初始存放金额63,595.59万元，截止日余额1,621.04万元，现金管理理财产品余额18,000.00万元，合计19,621.04万元[3][4] - 截至2025年6月30日，公司收到募集资金净额63595.59万元，累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为909.15万元，累计收到理财收益5414.65万元[17] 项目投资情况 - 智联网安全技术研发与产业化项目承诺投资20,957.79万元，实际投入9,555.13万元，差异-11,402.66万元[8] - 下一代数字信任产品研发与产业化项目承诺投资24,637.79万元，实际投入11,614.37万元，差异-13,023.42万元[8] - 补充流动资金承诺投资18,000.00万元，实际投入18,212.84万元，差异212.84万元[9] - 数据安全管理平台研发与业务拓展项目承诺投资20,537.30万元，实际投入1,272.39万元，差异-19,264.91万元[9] - 永久补充流动资金承诺投资9,670.45万元，实际投入9,643.62万元，差异-26.83万元[9] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，累计已使用的募集资金金额为50298.35万元，尚未使用的募集资金金额19621.04万元，占募集资金净额的比例为30.85%[17] - 2020 - 2025年6月各年度使用募集资金分别为5,566.76万元、15,824.79万元、2,151.86万元、10,289.94万元、5,548.98万元、10,916.01万元[1] 项目效益情况 - 智联网安全技术研发与产业化项目截止日累计实现效益98.23万元[2] - 下一代数字信任产品研发与产业化项目截止日累计实现效益2,328.67万元[2] - 最近三年（2023 - 2025年6月）实际效益（收入）合计2,426.90万元[2] 其他事项 - 2022年10月25日，新增上海信元通科技有限公司作为两个项目实施主体[6] - 公司不存在已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况[11] - 公司多次会议同意使用闲置募集资金进行现金管理[12][13][14][15] - 2024年4月25日公司同意以自有资金预先支付募投项目所需部分款项，之后定期以募集资金等额置换[20]

融资方案 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4][9] - 发行对象不超35名，现金认购[7] - 发行数量按募资总额除以发行价确定，不超发行前总股本30%[12] - 认购股票6个月内不得转让[15] - 募资不超2.83亿，用于抗量子密码等3个项目[17] 流程安排 - 2024年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资至2025年年度股东大会[3][4][23] - 监事会审议相关议案，同意票3票[2][4][6][8][11][14][16][19][20][22][23][24] - 简易程序发行，证监会注册决定后十个工作日内完成缴款[5] - 发行股票申请在上海证券交易所上市[19] 议案审议 - 审议通过发行方案论证分析报告[25] - 审议通过募资使用可行性分析报告[27] - 审议通过摊薄即期回报风险提示及填补措施议案[28] - 审议通过前次募资使用情况报告议案，待股东大会审议[29] - 审议通过未来三年股东分红回报规划议案，待股东大会审议[30] - 各项议案表决同意票3票[26][27][28][29][31]

发行方案 - 2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案8月6日经监事会审核[2] - 公司符合发行条件和资格，发行方案合规，定价公允[2][3] - 募集资金用于抗量子密码等项目及补充流动资金[3] 其他情况 - 《前次募集资金使用情况专项报告》合规，事务所出具鉴证报告[4] - 公司分析发行摊薄即期回报并提出填补措施[4] - 《未来三年（2025 - 2027）股东回报规划》符合规定[4] - 本次发行相关文件编制和审议程序合法合规[5]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 每股面值1元[3] - 发行对象不超35名特定投资者[6] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8] - 发行数量不超发行前总股本30%[11] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[14] 资金用途 - 募集资金不超28300万元，用于3个项目[16] 决议期限 - 发行决议有效期为2024年年度股东大会通过日至2025年年度股东大会召开日[22] 议案审议 - 审议通过多项发行相关报告及议案[24][26][27][28][29] - 暂不召开股东大会，完成必要工作后提交议案[31]

监管行动背景 - 工信部联合中央网信办、公安部、市场监管总局依据《个人信息保护法》《网络安全法》等法律法规开展2025年个人信息保护专项行动[1] - 通过第三方检测机构抽查发现23款APP及SDK存在侵害用户权益行为[1] 违规应用分布 - 游戏类应用违规突出：包括《保卫萝卜2》《末世背包》《贪吃蛇大作战》等6款游戏应用涉及违规收集个人信息或信息窗口乱跳转问题[1][2] - 工具类应用违规集中：多屏互动、触感桌面壁纸、清理大师等5款工具软件存在过度索取权限或信息窗口异常问题[1][2] - 医疗类应用违规显著：掌上盛京医院、江苏省中医院等医疗健康应用被检出违规收集个人信息[1][2] 违规行为类型 - 违规收集个人信息问题最普遍：涉及保卫萝卜2、掌上大学、排课宝、江苏省中医院等7款应用[1][2] - 信息窗口乱跳转或无法关闭问题高发：波及多屏互动、波点音乐、恐惧迷宫、速豹加速器等9款应用[1][2][3] - 强制过度索取权限问题严重：进图、花生日记、清理大师等4款应用存在该问题[1][2] SDK违规特点 - 超范围收集个人信息成为SDK主要违规形式：汇盈广告SDK、语音红包SDK、果玩游戏云SDK等5款SDK均存在该问题[2][3] - SDK信息公示不到位问题普遍：所有被通报的6款SDK均涉及信息公示缺陷[2][3] - 强制用户使用定向推送功能：果玩游戏云SDK存在强制推送行为[2] 应用来源分布 - 主流应用商店成违规应用重灾区：涉及三星应用商店、App Store、应用宝、OPPO软件商店等10个分发平台[1][2] - 官网直接分发SDK违规严重：汇盈广告SDK、语音红包SDK等6款SDK均通过官网分发[2][3]

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价16.19元 单日下跌0.31% 换手率2.67% 成交量6.18万手 成交金额1亿元 [1] - 主力资金净流出2242.14万元 占成交额22.4% 其中超大单净流出374.3万元(占比3.74%) 大单净流出1867.84万元(占比18.66%) [1] - 中单净流出761.03万元(占比7.6%) 小单净流入1481.11万元(占比14.79%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入4566.76万元 同比减少5.92% 归属净利润5020.39万元 同比增长2.52% [1] - 扣非净利润5193.86万元 同比增长6.82% 流动比率6.049 速动比率5.497 资产负债率14.58% [1] 公司基本情况 - 成立于1998年 位于上海市 主要从事研究和试验发展 注册资本23605.0695万人民币 实缴资本3566.6667万人民币 [1] - 法定代表人杨文山 共对外投资17家企业 参与招投标项目493次 [1][2] 知识产权与资质 - 拥有商标信息24条 专利信息122条 行政许可8个 [2]

回购注销原因 - 因2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标 公司对不得解除限售的1,900,000股限制性股票按授予价格5.4元/股进行回购注销 [1][2] - 业绩考核未达标具体表现为：2024年营业收入52,928.07万元 剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东净利润3,847.46万元 未达到激励计划设定目标 [2] 回购注销决策与程序 - 公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十七次会议 2025年5月16日召开第八届监事会第十八次会议及2024年年度股东大会 审议通过回购注销议案 [1] - 已依法履行债权人通知程序 截至申报期届满未出现债权人要求清偿债务或提供担保的情况 [2] - 上海汉盛律师事务所出具法律意见 确认回购注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及激励计划相关规定 [6] 回购注销具体安排 - 涉及激励对象52人 回购注销股份总数1,900,000股 回购完成后剩余股权激励限制性股票2,850,000股 [4] - 已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立回购专用账户(B886144607) 并办理回购过户手续 [4] - 预计2025年8月1日完成注销 后续将办理工商变更登记手续 [4] 公司声明与承诺 - 董事会声明本次回购注销程序及信息披露符合法律法规要求 未损害激励对象合法权益及债权人利益 [5] - 公司承诺回购注销涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实准确完整 已充分告知激励对象且未收到异议 [5]

公司业绩表现 - 2024年营业收入为52,928.07万元 [5] - 2024年剔除股份支付费用影响后的归母净利润为3,847.46万元 [5][6] - 第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标 [2][4][5] 股权激励计划执行 - 回购注销1,900,000股限制性股票 [2][4][6] - 回购价格为授予价5.4元/股 [2][4] - 涉及激励对象52人 [6] - 回购注销后剩余股权激励限制性股票2,850,000股 [6] 公司治理与合规 - 回购注销事项经董事会、监事会及股东大会审议通过 [4] - 已履行债权人通知程序且未收到债权申报 [4] - 预计2025年8月1日完成股票注销 [7] - 法律意见认为程序符合《公司法》《证券法》等规定 [9] 股权结构变动 - 回购注销后公司股权分布仍符合上市条件 [7] - 股本结构变动以中登上海分公司最终数据为准 [7]