独立董事候选人声明与承诺 本人俞纪明，已充分了解并同意由提名人格尔软件股份有限 公司董事会提名为格尔软件股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任格尔软件股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-079 格尔软件股份有限公司 关于取消监事会、减少注册资本、变更经营范围、修 订《公司章程》和修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第 八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本、修 订<公司章程>、变更经营范围和修订部分治理制度的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、取消公司监事会情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司同意 取消监事会并废止《监事会议事规则》，取消监事会后，公司将不再设监事会， 原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。本次取消监事会 事项不会对公司治理 ...

独立董事提名 - 郑贤一同意出任格尔软件第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人核实其任职资格符合要求并通过提名委员会审查[6] 任职资格情况 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家等[4]

本人承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职 学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人王亚培，已充分了解并同意由提名人格尔软件股份有限 公司董事会提名为格尔软件股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任格尔软件股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董 事会换届选举情况说明如下： 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-080 格尔软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中 非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。 公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的提名程序和任职资格 进行了审查，公司于2025年11月21日召开了第八届董事会第三十二次会议，审议 通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公 司第九届董事会独立董事的议案》，同意提名孔令钢先生、叶枫先生、朱立通先 生、黄振东先生、吴炜先生 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人格尔软件股份有限公司董事会,现提名俞纪明为格尔 软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任格尔软件股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与格尔 软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 I 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-081 格尔软件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025年第二次临时股东大会 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼 股东大会召开日期：2025年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-078 格尔软件股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面的梳理和 修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将取消监事会，董事会审计委员会将 按照相关规定行使监事会的职权。 根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围的基 础上新增："进出口代理,技术进出口,货物进出口"，具体以工商变更登记为准。 另外，根据《格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的规定， 鉴于本激励计划中 2 名激励对象因离职，不再符合激励对象条件，公司将回购注 销其已获授但尚未解除限售的 67,800 股限制性股票。实施回购注销上述已获授 但尚未解锁的限制性股票 67,800 股后，公司注册资本将发生变化，以截至本公 告披露日公司股本结构情况，总股本将由 234,149,995 股变更为 234,082,195 股， 公司的注册资本将由 ...

股价与交易表现 - 11月21日盘中报26.10元/股，下跌2.14%，总市值61.10亿元，成交1.31亿元，换手率2.19% [1] - 当日主力资金净流出653.80万元，特大单及大单均呈现净卖出状态 [1] - 公司股价表现强劲，今年以来累计上涨103.43%，近5个交易日、20日、60日分别上涨12.07%、34.33%、57.80% [1] - 今年以来13次登上龙虎榜，最近一次（11月19日）龙虎榜净卖出2469.72万元，买入总额2.86亿元（占总成交额12.48%），卖出总额3.11亿元（占总成交额13.56%） [1] 公司基本情况 - 公司成立于1998年3月3日，于2017年4月21日上市，总部位于上海G60商用密码产业基地 [2] - 主营业务为以公钥基础设施PKI为核心的商用密码软件产品的研发、生产、销售及服务，提供信息安全整体解决方案 [2] - 主营业务收入构成：PKI安全应用产品42.98%，通用安全产品33.02%，PKI基础设施产品23.94%，其他产品0.07% [2] - 所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件，概念板块包括小盘、密码安全、军工信息化、信息安全、区块链等 [2] 财务与股东情况 - 2025年1-9月实现营业收入2.35亿元，同比减少29.25%；归母净利润为-6541.30万元，同比减少71.98% [2] - 截至2025年9月30日，股东户数为3.03万，较上期减少29.99%；人均流通股7633股，较上期增加42.83% [2] - A股上市后累计派现1.49亿元，近三年累计派现2558.55万元 [3] - 截至2025年9月30日，华宝中证金融科技主题ETF（159851）为第七大流通股东，持股280.65万股，较上期增加134.58万股 [3]

股票交易与公司行动 - 天普股份（605255）要约收购申报期为2025年11月20日至12月19日[1] - 杭汽轮B（200771）现金选择权申报期为2025年11月19日至11月25日[1] - 摩恩电气（002451）出现严重异常波动[1] - 多只股票（如*ST元成603388、ST柯利达603828等）被标记为ST或*ST，提示风险[1][6] - *ST元成（603388）发布可能被强制退市的风险提示公告[6] 基金交易与风险 - 多只投资海外市场的ETF（如纳指ETF、标普500ETF等）因溢价发布停牌或风险提示公告[8] - 国寿精选LOF（168002）将于2025年11月25日终止上市[8] 可转债动态 - 茂莱光学（688502）可转债申购日为2025年11月21日[8] - 颀中转债（118059）上市日为2025年11月21日，卓镁转债（123260）上市日为2025年11月24日[8] - 多只可转债（如晨丰转债113628、国城转债127019等）即将进行赎回，登记日集中在2025年11月下旬至12月中旬[8] 债券市场操作 - 多只公司债及城投债（如23海旅02、23环球05等）发布赎回公告，登记日多在2025年12月[8] - 多只债券（如恒帅转债123256、鸿路转债128134等）进入回售期，申购或登记期集中在2025年11月中下旬[10] - 多只债券（如23宏洋04、23新兴K1等）将提前摘牌，摘牌日多在2025年11月下旬[10]