格尔软件股份有限公司 总经理及其他高级管理人员工作细则 （2025年11月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）经理及经营管理 层的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《格尔软件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，同时参照《上市公司治理准则》及上海证券交 易所相关规定制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为公司的高级管理人员，指总经理、副总 经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书及《公司章程》确定为高级管理人 员的人员。 公司应当和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。 第三条 公司董事可兼任高级管理人员，但董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任。高级管理 人员在任期届满前，可以提出辞职。高级管理人员提出辞任的，应当向董事会提 交书面辞职报告，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具体 程序和办法按高级管理人员与公司之间的劳动合同规定执行。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 第五条 有下列 ...

格尔软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）、高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《格尔软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并对其进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 1 / 4 （一）董事、高级管理人员的薪酬； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑贤一，已充分了解并同意由提名人格尔软件股份有限 公司董事会提名为格尔软件股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任格尔软件股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职 学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 提名人格尔软件股份有限公司董事会,现提名王亚培为格尔 软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任格尔软件股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与格尔 软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 被提名人承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事 履职学习平台的学习,并取得上海证券交易所认可的培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人俞纪明，已充分了解并同意由提名人格尔软件股份有限 公司董事会提名为格尔软件股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任格尔软件股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-079 格尔软件股份有限公司 关于取消监事会、减少注册资本、变更经营范围、修 订《公司章程》和修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第 八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本、修 订<公司章程>、变更经营范围和修订部分治理制度的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、取消公司监事会情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司同意 取消监事会并废止《监事会议事规则》，取消监事会后，公司将不再设监事会， 原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。本次取消监事会 事项不会对公司治理 ...

独立董事提名 - 郑贤一同意出任格尔软件第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人核实其任职资格符合要求并通过提名委员会审查[6] 任职资格情况 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家等[4]

本人承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职 学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人王亚培，已充分了解并同意由提名人格尔软件股份有限 公司董事会提名为格尔软件股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任格尔软件股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董 事会换届选举情况说明如下： 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-080 格尔软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中 非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。 公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的提名程序和任职资格 进行了审查，公司于2025年11月21日召开了第八届董事会第三十二次会议，审议 通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公 司第九届董事会独立董事的议案》，同意提名孔令钢先生、叶枫先生、朱立通先 生、黄振东先生、吴炜先生 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人格尔软件股份有限公司董事会,现提名俞纪明为格尔 软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任格尔软件股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与格尔 软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 I 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央 ...