证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-015 日月重工股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十三次会议，关联董事张建中先生、虞洪康先生、王烨先生、周建军先生 回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2023 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同日， 召开第六届监事会第十三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通 过了上述议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予部分第二个解除限售期解除 ...

募集资金 - 2020年非公开发行股票募集资金总额27.9999998628亿元，净额27.9363163059亿元[1] - 募投项目总投资29.3064亿元，拟投入募集资金28亿元[3][4] - 截至2025年3月31日，募投项目累计投入19.890516亿元，占拟投入71.20%[9] 项目进展 - 2021 - 2023年变更募投项目实施地点、增加实施主体等[5][6][7] - 2023年10月部分募投项目结项日期延至2025年6月30日[7] - 截至2025年3月31日，“年产22万吨项目”累计投入13.554199亿元[9] 市场数据 - 2021 - 2024年全国风电新增装机容量及增速[12] 产能建设 - 2022年在甘肃酒泉投资约12亿元建项目，2023年3月试生产[12] - 截至2025年3月31日，在宁波和酒泉形成20万吨精加工产能[14] 项目决策 - 拟对“年产22万吨项目”重新论证并暂缓实施[14] - 2025年4月相关会议审议通过该议案，尚需股东大会批准[19][20] - 募投项目重新论证暂缓实施不影响当前经营，利于长远[16]

日月重工股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"建 报告编码:沪25N1FRJPH3 C 立信会计师事务所(特殊普通合伙 IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10610 号 日月重工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了日月重工股份有限公司(以下简称"日月股份") 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是日月股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, ...

证券简称：日月股份 证券代码：603218.SH 中信证券股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年四月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 | 4 | | 四、已履行的决策程序和信息披露情况 | 5 | | 五、本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 8 | | （一）首次授予部分第二个限售期已届满 8 | | | （二）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 8 | | | （三）不符合解除限售条件的激励对象说明 9 | | | 六、激励对象股票解除限售的具体情况 | 10 | | 七、薪酬与考核委员会及监事会意见 | 11 | | （一）薪酬与考核委员会 | 11 | | （二）监事会意见 | 11 | | 八、独立财务顾问意见 | 11 | 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | ...

国浩律师（上海）事务所 关于 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之法律意见书 部分限制性股票之法律意见书 致：日月重工股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受日月重工股份有限公司 （以下简称"日月股份"或"公司"）委托，担任公司实施限制性股票激励计划 （以下简称"本次限制性股票激励计划"或者"本次股票激励计划"）相关事宜 的专项法律顾问。受日月股份的委托，本所律师对公司回购注销部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票（以下简称"本次回购注销"）的相关事宜出 具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下简称"《执业办法》"）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《执业规则》"）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，以事 ...

第二个解除限售期解除限售条件成就 之 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二○二五年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 致：日月重工股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（下称"本所"）接受日月重工股份有限公司（以 下简称"公司"或"日月股份"）的委托，担任公司实施限制性股票激励计划（以 下简称"本次限制性股票激励计划"或者"本次股票激励计划"）相关事宜的 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.61元，同比增长29.79% [1] - 每股净资产为9.91元，同比增长3.77% [1] - 每股公积金为5.14元，同比增长0.19% [1] - 每股未分配利润为3.58元，同比增长9.15% [1] - 营业收入为46.96亿元，同比增长0.86% [1] - 净利润为6.24亿元，同比增长29.46% [1] - 净资产收益率为6.26%，同比增长26.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有65603.05万股，占流通股比63.89%，较上期增加1221.26万股 [1] - 傅明康持有26061.62万股，占总股本25.38%，持股不变 [2] - 陈建敏持有14333.63万股，占总股本13.96%，持股不变 [2] - 傅凌儿持有11434.29万股，占总股本11.14%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有2435.52万股，占总股本2.37%，增持1278.52万股 [2] - 全国社保基金一一八组合新进持有656.81万股，占总股本0.64% [2] - 南方中证1000ETF新进持有424.10万股，占总股本0.41% [2] - 博时主题行业混合新进持有411.36万股，占总股本0.40% [2] - 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合新进持有384.29万股，占总股本0.37% [2] - 洪波持有314.00万股，占总股本0.31%，减持6.90万股 [2] - 南方中证500ETF退出前十大股东，原持有953.54万股，占总股本0.93% [2] - 基本养老保险基金八零四组合退出前十大股东，原持有334.02万股，占总股本0.33% [2] - 浙商丰利增强债券退出前十大股东，原持有331.66万股，占总股本0.32% [2] - 东方红京东大数据混合A退出前十大股东，原持有307.70万股，占总股本0.30% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派3.50元(含税) [3]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[2] - 2024年举行7次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年董事会战略等各委员会召开不同次数会议[6] 人员履职 - 2024年郑曙光累计工作超15天听取汇报和考察[5][6] - 郑曙光出席各类会议并参加业绩说明会[5][7][8] 财务相关 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 报告期内不涉及财务负责人等重大人事变动[11] 制度与议案 - 报告期内制定会计师事务所选聘制度[11] - 2024年董事会通过取消授予2023年预留限制性股票议案[12] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通学习完善治理[13]

日月重工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 日月重工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （屠雯珺） 本人作为日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求， 在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会等相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全 体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年 度述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以上，符合相 关法律法规及公司制度的规定。 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自 身及直系亲属、主要社 ...

日月重工股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 日月重工股份有限公司—章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 日月重工股份有限公司—章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...