独立董事任职资格 - 独立董事应占全体董事人数三分之一以上，至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[10][11] - 受证券市场禁入等处罚未届满不得担任[15] - 过往任职有特定情况未满十二个月不得担任[15] 独立董事任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[19] - 出现特定情形公司30日内解除职务[21] - 辞职致比例不符等60日内完成补选[21] - 连续两次未出席董事会会议董事会30日内提议解除[25] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[25] - 关联交易等事项需过半数同意后提交董事会[25] - 部分事项需经专门会议审议[28] 审计委员会相关 - 审计委员会事项经成员过半数同意提交董事会[32] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[32] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[30] 其他规定 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[35] - 工作记录及公司资料至少保存十年[36] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[38] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料，资料保存十年[40] - 两名以上独立董事提延期董事会应采纳[41][42] - 聘请中介等费用由公司承担[40] - 年度报告编制期间负有保密义务[45] - 审计前独立董事与审计委员会沟通安排[46] - 二分之一以上同意对年报有异议可聘外部机构，费用公司承担[47] - 本制度经股东会审议通过后生效[52]

对外投资审批 - 对外投资金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，须经股东会审批[14] - 对外投资金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，须经董事会审批[14] - 证券投资应经董事会审议通过后提交股东会审议，并取得全体董事2/3以上和独立董事2/3以上同意[23] - 风险投资金额在300万元以上，审计委员会事前审查通过后提交董事会审议[24] - 风险投资金额在3000万元以上，经董事会审议通过后提交股东会审议[24] 子公司投资规定 - 公司直接或间接持股比例超50%的子公司对外投资，视同公司对外投资[27] - 公司直接或间接持股比例50%以下的参股公司对外投资，投资额乘以参股比例后适用规定[27] 投资决策相关 - 对外投资按期限分为短期投资和长期投资[6] - 公司股东会、董事会、总经理办公会为对外投资决策机构[8] - 公司战略委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目分析研究，为决策提供建议[9] - 公司对外投资决策分提出、初审、审核三个阶段[18] - 审计截止日距协议签署日不得超过六个月，评估基准日距协议签署日不得超过一年[18] 子公司资金管理 - 子公司资金应执行公司计划安排，完善预算和授权管理制度[22] - 公司可向子公司委派财务负责人监督财务状况[22] - 公司审计部门对子公司定期或专项审计，可委托外部专家协助[22] 投资项目处理 - 投资项目终止，项目负责人需在二十个工作日内提交《投资项目终止报告》[25] - 公司可在投资项目经营期满、破产、遇不可抗力等情况收回投资[25] - 投资项目有悖战略、连续亏损等情况公司可转让投资[26] - 投资转让按《公司法》和《公司章程》规定办理，审批权限和程序与对外投资相同[26] 制度实施 - 本制度自公司股东会通过之日起实施[28]

募集资金存放与使用检查 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次[4] 资金支取通知 - 公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐机构[11] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[10] - 公司应在全部三方监管协议签订后两个交易日内报证券交易所备案并公告协议主要内容[11] - 协议提前终止，公司应自终止之日起两周内签订新协议，并在签订后两个交易日内报证券交易所备案并公告[11] 自筹资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后六个月内置换自筹资金[16] 闲置资金投资 - 闲置募集资金投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不得超过十二个月[17] 项目评估 - 募集资金投资项目搁置时间超过一年，公司应评估项目可行性等[19] - 超过前次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，公司应评估项目[19] 项目变更 - 公司改变募集资金投资项目实施地点、实施方式，应经董事会审议通过，并在两个交易日内向证券交易所报告并公告原因[20] 超募资金使用 - 超募资金每十二个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不得超过总额的30%[23] 节余资金使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[26] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于募集资金净额10%，经董事会审议等程序后使用[26] - 节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[27] 项目进展核查 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[35] - 《募集资金专项报告》应经董事会和审计委员会审议通过，提交后两个交易日报告并公告[35] 鉴证报告 - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告，披露年报时提交[35] - 董事会审计委员会可聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告，收到后两个交易日报告并公告[36] 子公司执行 - 公司子公司或控制的其他企业实施的募集资金投资项目参照本办法执行[38] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效[39]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日14点在青岛召开[3] - 网络投票2025年5月29日进行[4][6] - 审议14项议案，含2024年度报告等[8] 股权及登记 - 股权登记日为2025年5月22日[15] - 出席会议登记2025年5月27日10 - 17点办理[17] 其他 - 拟用上证所提醒服务推送参会信息[13] - 会议咨询电话0532 - 58762750[18]

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-007 青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 24 日 11:00 在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人，其中监事丁晓东以通讯表决 方式参会），本次会议由公司监事会主席梅宁先生主持，公司董事会秘书列席了 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容 商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案。 议案内容：根据相关规定，监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》， 总结了 2024 年监事 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份 有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督权，对公司第五届监 事会第二次会议的相关事项发表如下意见： 一、关于《公司 2024 年度利润分配预案》的意见 公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了实际经营情况和未来资金安排，为 积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上，监事会同意《公司 2024 年度利润分配预案》。 二、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的意见 公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况，对截至 2024 年 12 月 31 日的 内部控制有效性进行了自我评价，并在此基础上编制了《公司 2024 年度内部控 制评价报告》。报告期内，公司建立的内控管理体系得到有效执行，《2024 年度 内部控制评价报告》全面 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-006 青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人）， 本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案。 议案内容：根据相关规定，总经理编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》， 总结了公司 2024 年的 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-008 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币1,317,200,528.30元。经董事会决议，公 司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账 户的股份）为基数 ...

并注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-019 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于调整股票期权相关事项 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权调整后行 权价格：25.48 元/股 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予股票期权调整后行 权价格：29.92 元/股 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整股票期权相关事项并注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下 简称"《激励计划》"）《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》（以下 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之 调整股票期权相关事项并注销部分股票期权 的法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 法律意见 德恒上海律师事务所 法律意见 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | --- | --- | --- | | 《法律意见》 | 指 | 《德恒上海律师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司 | | | | 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之调整股票期权相关 | | | | 事项并注销部分股票期权的法律意见》 | | | | 中华人民共和国的法律、法规，本法律意见中，仅为区别表 | | 中国法律、法规 | 指 | 述之目的，不包括中国台湾地区、香港特别行政区和澳门特 | | | | 别行政区的法律、法规 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 注：1.本次激励计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据 ...