激励计划审议 - 2021年4月22日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[11] 激励授予 - 2021年6月18日向359名激励对象授予相关股票期权及限制性股票[14] - 2021年11月22日向6名激励对象授予相关股票期权及限制性股票[14] 注销与调整 - 2022 - 2025年多次注销激励对象未行权股票期权等[15][17][20][22][23][24][25][26][27][28][30] - 2023年4月26日调整限制性股票回购价格并回购注销[20] 行权与解除限售 - 2022 - 2025年多次为激励对象办理行权及解除限售事宜[15][17][18][23][24][25][26][27] 本次注销 - 2025年7月18日注销1,879,049份股票期权，占股本总额0.49%[30][31]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会2025年9月3日10:00 - 11:00举行[2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[2][3][4][5] - 参加人员有董事长/总经理邵伟先生等[6] 投资者提问 - 2025年8月27日至9月2日16:00前可登录上证路演中心或通过公司邮箱提问[2][6] 其他信息 - 2025年8月22日发布2025年半年度报告[2] - 联系人王东海，电话0532 - 58762750，邮箱dm@chinahiron.com[7] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7]

董事会调整 - 2025年8月21日召开第五届董事会第三次会议[1] - 董事会成员人数由9名调整为11名[1] - 调整后独立董事4名，非独立董事7名（含职工代表董事1名）[1] 独立董事提名 - 董事会同意提名梅宁为第五届董事会独立董事候选人[2] - 梅宁任期自2025年第一次临时股东会审议通过至第五届董事会届满[2] - 梅宁已完成培训学习，任职资格经审核通过，待股东会审议[2] 梅宁个人信息 - 梅宁1961年4月出生，博士研究生学历，教授[5] - 梅宁未持有本公司股票[5]

募集资金情况 - 2020年6月29日公开发行可转债，募集资金总额5.00127亿元，净额4.9373522386亿元[1] - 截至2025年6月30日，原募投项目累计使用2.643575157亿元，余额2.6954173046亿元[2] - 本次拟从原可转债募投项目调出9000万元用于印尼项目，占净额18.23%[4] - 2024年6月从原非公开募投项目调出3.77亿元用于印尼项目[13] 原项目情况 - 原项目计划总投资6.524228亿元，预计新增年营收8.79646亿元，税后内部收益率21.52%[5] - 截至2025年6月30日已投资2.643575157亿元，预计2025年12月31日完成[6] 印尼项目情况 - 建筑总面积从94810㎡增至102224.02㎡，增加7414.02㎡[12] - 调整后新增一条生产线生产商超展示柜等产品[12] - 2024年6月5日在印尼设立子公司取得营业执照[16] - 2024年9月10日开工，预计2025年四季度部分生产线试生产[18] - 总投资46700.00万元，建设投资43279.67万元占92.68%，铺底流动资金3420.33万元占7.32%[20][21] - 建成达产后预计新增年营业收入108193.70万元，税后内部收益率23.78%[22] 项目风险与措施 - 印尼项目存在八项风险[23] - 公司针对风险采取八项应对措施[24] 审批情况 - 变更部分募集资金用途议案通过审计委员会和董事会审议，待股东会审议[26] - 印尼项目增加投资取得青岛市商务局和发改委批复[27] - 审计委员会和保荐机构认为变更合理合规，未损害股东利益[28][29]

提名信息 - 公司董事会提名梅宁为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月30日[5] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家且任职未超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属、近12个月有影响情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责批评的候选人有不良记录[4][5]

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名委员会审核独立董事候选人梅宁任职资格[1] - 梅宁符合任职要求及条件，无不良记录且参加过培训[1] - 提名委员会同意提名梅宁，事项将提交会议审议[2] - 审查意见日期为2025年7月30日[2]

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-035 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、变更部分募集资金用途的概述 （一）募集资金金额及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金 总额为人民币 500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25 元，余额为人民币 495,408,820.75 元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 7 月 3 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 495,408,820.75 元， 扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等 其 他 发 行 费 用 人 民 币 1,673,596.89 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梅宁，已充分了解并同意由提名人青岛海容商用冷链股 份有限公司董事会提名为青岛海容商用冷链股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛海容商用冷链股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加证券交易所相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-033 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 执行情况半年度评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》（以下简称"倡议"），促进公司高质量发展和 投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，2025 年 4 月 25 日，公 司结合发展战略和实际经营情况发布了《2025 年度"提质增效重回报"行动方 案》。行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的半年 度执行情况评估报告汇报如下： 一、持续提升经营质量 2025 年上半年，公司各业务领域总体上保持较好的发展势头，尤其是商用 冷藏展示柜和智能售货柜领域，经过前期的客户积累、技术沉淀、产品验证，出 货量快速增长；同时，公司出口业务也实现一定增长。 2025 年 1 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-032 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》、青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）《募 集资金管理制度》等有关规定，公司将2025年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 价为人民币 31.67 元，募集资金总额为人民币 999,999,980.41 元，扣除承销、 保荐费用人民币 14,150,943.12 元，余额为人民币 985,849，037.29 元，由保荐 机构（主承销商）国金证券股份有限公司于 2022 年 7 月 12 日汇入公司募集资金 账户，以上新增股份已于 2022 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理登记托管手续。上述募集资金人民币 985,849，037.29 元，扣 ...