限制性股票激励计划 - 董事会核查2025年激励对象名单，主体资格合法有效[1] - 同意以2025年10月9日为授予日，授予价7.37元/股[2] - 激励对象149名，授予数量405.4216万股[2]

会议情况 - 第五届董事会第五次会议于2025年10月9日召开，应出席11人，实际出席11人[2] 议案表决 - 豁免会议通知期限议案同意11票，反对0票，弃权0票[3] - 授予限制性股票议案同意11票，反对0票，弃权0票[3] - 修订董事会专门委员会相关制度议案同意11票，反对0票，弃权0票[4] - 调整董事会专门委员会成员议案同意11票，反对0票，弃权0票[4] 人员调整 - 战略委员会主任委员调整为邵伟先生[5] - 审计委员会主任委员调整为纪同臻先生[5] - 薪酬与考核委员会主任委员调整为王辉先生[5] 激励措施 - 向149名激励对象授予405.4216万股限制性股票[3]

股权激励方案核心信息 - 公司董事会薪酬与考核委员会同意授予限制性股票 [1] - 授予日为2025年10月9日 [1] - 授予价格为每股7.37元 [1] 激励方案具体细节 - 本次授予的股票数量为405.4216万股 [1] - 激励对象共计149名符合条件的员工 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月9日召开第五届第五次董事会会议，审议了关于修订董事会专门委员会相关制度的议案 [1] 公司业务与财务 - 2024年1至12月份，公司营业收入中商用展示柜业务占比94.62%，其他业务占比5.38% [2] - 截至发稿时，公司市值为60亿元 [2]

激励计划 - 公司2025年9月19日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2023年3月19日至9月19日，核查对象为激励计划内幕信息知情人[1][2] - 5名核查对象自查期有买卖股票行为，未利用内幕信息交易[3][4] - 其他内幕信息知情人自查期无买卖股票情况[4] 制度情况 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，无信息泄露和内幕交易[5] 备查文件 - 备查文件为中国证券登记结算有限责任公司出具的查询证明和明细清单[6]

激励计划流程 - 2025年9月12日薪酬与考核委员会二次会议审议激励计划议案[11] - 2025年9月19日董事会四次会议通过激励计划议案[11] - 2025年9月20 - 29日公示拟激励对象名单[11] - 2025年10月9日股东会通过激励计划议案[12] - 2025年10月9日薪酬与考核委员会三次会议通过授予议案[12] - 2025年10月9日董事会五次会议通过授予议案[12] 激励计划数据 - 授予日为2025年10月9日[15] - 授予149人，共405.4216万股，占总股本1.0492%[15] - 授予价格7.37元/股[15] 激励计划规则 - 有效期最长不超36个月[15] - 限售期为12个月、24个月[16] - 两个解除限售期比例均为50%[16][17] 激励对象条件 - 公司财报和内控审计无否定或无法表示意见[19] - 上市后36个月内无未按规定分配利润情形[19] - 12个月内未被认定不适当人选[19] - 12个月内无重大违法违规处罚[19] 其他 - 激励计划授予条件已成就[20] - 独立财务顾问认为符合规定[21] - 授予后需信息披露并办后续手续[21]

激励计划进展 - 2025年9月19日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 9月20 - 29日激励对象名单内部公示，公示期不少于10天[1] - 9月29日公示期满，未收到对拟激励对象的异议[2] 激励对象条件 - 激励对象需满足最近12个月未被认定为不适当人选等条件[4] 激励对象范围 - 激励对象为公司（含全资子公司）核心骨干人员[4] - 不包括独立董事、5%以上股份股东或实控人及其亲属[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于10月9日15:00在公司会议室[10] - 会议审议4项议案，含激励计划及章程修订议案[4][10] - 投票采用现场和网络结合，一股一票[6] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划草案等9月20日披露[12][15] - 拟终止激励计划，未归属股票作废或继承[18] - 董事会获授权管理调整激励计划[18] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，审计及独董人数增加[21] - 修订后章程9月20日披露[21] 表决安排 - 激励对象及关联股东回避表决激励计划议案[12][15][19] - 现场表决两名股东和律师计票监票[8] - 同一表决权重复投票以首次为准[8]

股权激励计划 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票总量不超过405.4216万股 [1] - 授予股票数量约占公司股本总额的1.0492% [1] - 本次激励计划不设置预留权益 [1]

激励计划基本信息 - 拟授予405.4216万股限制性股票，占公司股本总额38,641.6107万股的1.0492%[6][27] - 激励对象为149名核心骨干员工，约占2024年12月31日员工总数1827人的8.16%[7][23] - 限制性股票授予价格为7.37元/股[7][37] - 激励计划有效期最长不超过36个月[7][31] 过往激励情况 - 2021年6月18日首次授予，最终登记股票期权344.2889万份、限制性股票344.2889万股[17] - 2021年11月22日预留授予，最终登记数量与授予时一致[17] - 首次及预留授予的限制性股票均已完成解除限售，首次授予的股票期权行权期已结束，预留授予的股票期权第三批次尚处于行权期[18] 实施流程 - 激励计划经股东会审议通过后实施，60日内完成授予、登记、公告等程序，否则宣告终止[9][32][58] - 经董事会审议通过后，激励对象姓名和职务公示期不少于10天[24] - 董事会薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[25] 限售与解除限售 - 限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月[34] - 分两期解除限售，比例均为50%[35] 业绩考核 - 解除限售考核年度为2025 - 2026年[42] - 2025年以2024年营业收入或净利润为基数，增长率不低于10%[42] - 2026年以2024年营业收入或净利润为基数，增长率不低于21%[42] - 激励对象个人考核分优良、合格、不合格，解除限售比例分别为100%、70%、0%[43] 费用与调整 - 授予405.4216万股限制性股票，应确认总费用预计为3020.3909万元[53] - 2025 - 2027年限制性股票成本摊销分别为471.9361万元、1950.6691万元、597.7857万元[53] - 资本公积转增股本等情况，有对应的限制性股票数量和授予价格调整公式[47][48][49] 其他规定 - 激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，单独统计并披露特定股东投票情况[56] - 公司有权对激励对象绩效考核，未达条件回购并注销未解除限售股票[64] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助，按规定履行申报、信息披露义务[64] - 激励对象资金自筹，按规定限售股票，解除限售前不得转让、担保或偿债[66] - 激励对象因信息披露问题不符合权益安排，应返还全部利益[67] - 公司发生特定情形激励计划终止，已获授未解除限售的限制性股票回购注销，回购价为授予价加银行同期存款利息[69] - 公司发生合并等情况，董事会在5个交易日内决定是否终止激励计划[69] - 激励对象出现职务变更等情况，按不同方式处理已获授未解除限售的限制性股票[72][73][74] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未协商解决，可向公司所在地法院诉讼解决[76] - 公司股东会授权董事会调整限制性股票回购价格和数量[79] - 激励计划在公司股东会审议通过后生效，由公司董事会负责解释，按相关法律规定变化执行[82]