公司章程修订 - 2025年9月19日董事会通过修订《公司章程》议案[1] - 审计委员会成员从三名增至五名，独立董事从两名增至三名[1] 后续流程 - 修订需2025年第二次临时股东会审议通过后实施[2] - 董事会拟提请股东会授权办理变更登记事宜[2] 合规说明 - 修订符合法规，不损害公司及股东利益[2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月9日15点在青岛黄岛区隐珠山路1817号召开[2] - 网络投票起止时间为2025年10月9日[2][4] - 本次股东会审议4项议案，9月19日经董事会通过[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月25日[13] - 出席会议登记时间为9月29日10:00 - 17:00[14] 其他信息 - 登记地点为公司证券事务部，咨询电话0532 - 58762750[16][17]

会议审议 - 审议通过《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[3] - 审议通过《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[4] - 审议提请授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜议案[7] - 审议通过修订《公司章程》的议案[7] - 审议通过召开公司2025年第二次临时股东会的议案[7][8] 会议安排 - 2025年9月19日召开第五届董事会第四次会议，11位董事全出席[2] - 提议2025年10月9日召开第二次临时股东会，股权登记日为9月25日[7][8]

激励计划合规情况 - 公司不存在禁止实施限制性股票激励计划的情形[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 限制性股票激励计划内容符合法律法规，审议程序合法合规[3] 激励对象相关 - 激励对象为公司（含全资子公司）核心骨干人员，不包括独立董事等[3] - 激励对象符合条件和范围，主体资格合法有效[3] 其他情况 - 公司不存在向激励对象提供财务资助的计划或安排[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意公司实施激励计划[3]

股权激励计划 - 激励对象149人 标的股票来源为二级市场回购的A股普通股 [1] - 授予限制性股票405.42万股 占公司总股本3.86亿股的1.0492% [1] - 授予价格每股7.37元 有效期最长不超过36个月 [1] 业务结构 - 2024年商用展示柜业务收入占比94.62% 其他业务占比5.38% [1] 市值情况 - 当前市值57亿元 对应收盘价14.82元 [1]

公司股权激励计划 - 拟授予405.4216万股限制性股票 授予价格为7.37元/股 [1] - 激励对象总人数为149人 [1] - 计划有效期最长不超过36个月 自授予登记完成之日起计算 [1]

限制性股票激励计划 - 公司拟授予405.4216万股限制性股票 授予价格为7.37元/股 [1] - 激励对象总人数为149人 有效期最长不超过36个月 [1] - 计划自限制性股票授予登记完成之日起生效 [1]

公司治理变动 - 海容冷链选举金焰平为第五届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 2025年4月24日、5月29日分别通过修订《公司章程》及取消监事会议案[1] - 修订后《公司章程》于2025年5月30日生效[1] 人事变动 - 2025年9月8日选举金焰平为第五届董事会职工代表董事[2] - 金焰平任期至第五届董事会任期届满[2]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为348人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为144,611,831股，占比37.8206%[4] - 公司10位在任董事全部出席会议[6] 议案表决 - 变更部分募集资金用途议案，A股同意票144,294,195，比例99.7803%[7] - 修订《募集资金管理制度》议案，A股同意票141,537,943，比例97.8743%[8] - 选举第五届董事会独立董事议案，A股同意票144,197,895，比例99.7137%[9] - 5%以下股东对变更部分募集资金用途议案，同意票17,414,868，比例98.2087%[9] - 5%以下股东对修订《募集资金管理制度》议案，同意票14,658,616，比例82.6652%[9] - 5%以下股东对选举第五届董事会独立董事议案，同意票17,318,568，比例97.6656%[9] 其他 - 见证本次股东会的律师事务所为上海锦天城（青岛）律师事务所[10]