税友软件集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025年9月 1 税友软件集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 税友软件集团股份有限公司 第三条 未经公司董事会批准同意，内幕信息知情人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事会秘书审核同意后，方 可对外报道、传送。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规及《税友软件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《 税友软件集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 ...

税友软件集团股份有限公司 募集资金管理制度 2025年9月 1 税友软件集团股份有限公司 募集资金管理制度 税友软件集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、 部门规章及上海证券交易所的其他规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本制度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第三条 ...

税友软件集团股份有限公司 内部审计制度 2025年9 月 1 税友软件集团股份有限公司 内部审计制度 税友软件集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，保证内部审计工作质量，提升内部管理和控制水平，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》 《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定和《税友软件集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 税友软件集团股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和内部审计人员对公 司及控股子公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监 督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第四条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作，应当严格遵守有 关法律法规、内部审计职业规范和本制度，忠于职守，做到独立、客观、公正、 保密。 内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的 工作。 第二章 内部审计机构 ...

税友软件集团股份有限公司 关联交易管理制度 2025年9月 1 税友软件集团股份有限公司 关联交易管理制度 税友软件集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，维 护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规的相关规定，结合《税友软件集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、等价 有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害 公司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事会或 股东会审议通过，应在公司董事会或者股东会审议通过后，再由子公司董事会、股 东会 ...

税友软件集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度 2025年9月 1 税友软件集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 税友软件集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十八条规定 的自然人、法人或者其他组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有公司股份。董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股份前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进 行违法、违规的交易。公司董事和高级管理人员须对未经公开披露的公司经 营、 财务或者公司证券市场价格有重大影响等信息，严格承担保密义务，不 得利用公司内幕信息炒作或参与炒作公司股份，从中谋取不正常的利益。 第五条 董事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守法律法规、交 易所相关规定以及《公司章程》等规定。 董事和高级管理人员对持有股份比例、持有 ...

税友软件集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 税友软件集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 税友软件集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件和《税友软件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 2025年9月 1 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 2 税友软件集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （五）认真执行国家有 ...

税友软件集团股份有限公司 信息披露管理制度 2025年9月 1 税友软件集团股份有限公司 信息披露管理制度 税友软件集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所述信息披露义务人包括： （一）公司董事和董事会； （五）公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （七）根据相关法律、法规、中国证监会发布的规范性文件以及上海证券交 易所的相关规则确定的其他信息披露义务人。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 2 第一条 为规范税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等有关规定，结合 ...

1 税友软件集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 税友软件集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 税友软件集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 2025年9 月 第一章 总 则 第一条 为规范税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《税友软件集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 信息披 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-040 税友软件集团股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本并修改《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第 六届第十四次董事会，审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修改< 公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》具体情况如 下： 一、取消监事会 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实 际情况，公司拟不再设置监事会，全体监事职务自然免除，《公司法》规定的监 事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《税友软件集团股份有限公司监事 会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事 会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要 ...

税友软件集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-041 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1015 号税友亿企赢大厦会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日 1 至2025 年 10 月 28 日 | 2.04 | 关于修订《税友软件集团股份有限公司募集资金 ...