公司治理 - 2024年召开12次董事会会议、1次年度股东大会和3次临时股东会[4] - 独立董事出席12次董事会会议，通讯参加7次，出席3次股东大会[5] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事均出席[6] 制度建设 - 2024年修订《公司独立董事工作制度》并新制定《独立董事专门会议工作制度》[6] 会议审议 - 2024年9月19日第三次临时股东大会审议限制性股票激励计划相关议案[7] - 2024年4月18日第六届董事会第十次会议续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年4月18日第六届董事会第十次会议聘任张海涛为财务总监[19] - 2024年第六届董事会第十六次会议审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[23] - 2024年9月20日第六届董事会第十七次会议审议通过授予限制性股票的议案[23] 信息披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[17] - 依法合规披露《2023年度内部控制评价报告》[17] 人员变动 - 报告期内提名增补董事1名，聘任副总经理1名、财务总监1名、董事会秘书1名[21] 激励计划 - 2024年9月20日确定授予日，向53名激励对象授予720万股限制性股票，授予价2.25元/股[23] - 2024年10月11日办理完成限制性股票登记手续[23] 其他情况 - 报告期内不存在被收购等变更情况[15][20]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议、1次年度股东大会和3次临时股东会[5] - 2024年提名委员会召开4次会议，战略委员会召开1次会议[7] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] - 2024年9月19日召开第三次临时股东大会审议限制性股票激励计划相关议案[8] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会12次，亲自出席12次，通讯参加7次，出席股东大会3次[6] - 独立董事参加3次业绩说明会[10] - 2024年1月、4月、11月分别参加不同培训[13][14] 公司决策事项 - 同意2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计事项[15] - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度年报审计和内控审计机构[19] - 同意聘任张海涛为财务总监[20] 人事变动 - 报告期内提名增补董事1名，聘任副总经理1名、财务总监1名、董事会秘书1名[21] 激励计划 - 2024年9月20日向53名激励对象授予720万股限制性股票，授予价格2.25元/股[23] - 2024年10月11日办理完成限制性股票登记手续[23] 未来展望 - 2025年独立董事将加强自身学习及与公司各层级沟通合作[24] 其他 - 公司严格按时编制并披露多份报告[17] - 公司董事、高级管理人员薪酬符合规定[22] - 报告期内不存在变更或豁免承诺、被收购等情况[16]

业绩总结 - 2024年公司营业收入164,756.74万元，同比增长21.83%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润18,528.10万元，同比增长78.96%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,959.82万元，同比增长82.59%[3] - 离合器后市场销售同比增长38%[4] - 2024年MTU与玉柴船电配套产品销售额同比分别增长63%与29%[7] - 采购全年累计降本2300多万元，产成品库存同比下降16%[8] - 报告期内公司通过技术改进与效率提升降本超1500万元[9] - 2024年度现金分红合计126617890.20元，占净利润比例68.34%[10] 产品研发与生产 - 燃油车曲轴产品有16个新品项目量产、5个小批量生产、13个样件开发[3] - 新能源电驱动齿轮获6个新项目定点，2个项目当年量产[6] - 2024年12月超级工厂3、4线建成投产，8000T生产线节拍提升70%、模具寿命提升15.9%，具备年产100万件曲轴毛坯能力[9] 运营管理 - 运营指挥中心2024年投入使用，全年拦截网络攻击超120万次[7] - 齿轮内部质量废品损失率下降12%[5] 公司治理 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和3次临时股东会[12] - 公司董事会由9名董事组成，报告期内召开12次董事会会议[12] - 报告期内公司召开1次战略委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、4次审计委员会会议、4次提名委员会会议[13] - 公司监事会由3名监事组成[14] - 公司总经理、独立董事及相关管理层出席业绩说明会[14] 未来展望 - 2025年公司围绕经营方针开展工作，拓展新能源电驱齿轮及混动曲轴等业务，推进提质增效[15] - 2025年新能源混动曲轴产品提升赛力斯、奇瑞、理想系列产品配套份额扩大市场份额[17] - 2025年新能源电驱动齿轮业务力争进入至少1个新客户，获得3个以上新项目[18][19] - 2025年公司开拓海外欧洲市场，加大与瑞典极光湾沃尔沃合作，完成毛坯件开发并量产[19] - 2025年公司从八大场景深度推进“人工智能+”应用[20] - 2025年公司实施采购+人工双成本精细化管理，优化供应链结构[20][21] - 2025年曲轴生产线产能目标为400万件，超级工厂7月全线投产[21] - 2025年1月启动“年新增5万吨高精密锻件项目”，新建4条锻造生产线[21] - 2025年锻造生产线4000T生产线四季度建成投产，2026年年产能达800万件[21] - 2025年公司开展新能源电驱齿轮、机器人等专业人才猎聘[21] - 2025年公司提高信息披露透明度和可读性，深化投资者关系管理[22]

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-014 桂林福达股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计 ...

2024年情况 - 监事会召开9次会议，审议通过34项议案[2] - 各季度报告编制和审议程序合规，能反映财务状况[6] - 内部控制制度健全有效，无重大和重要缺陷[7] - 关联交易必要、定价公允，未损害公司和中小股东利益[8] - 担保遵守审批程序，无违规情形[9] - 募集资金使用合法合规，未损害公司及股东利益[11] - 限制性股票激励计划首次授予激励对象主体资格合法有效[12] - 信息管理规定执行严格，未发现违规情况[13] 2025年展望 - 监事会将依法监督股东大会、董事会运行[14] - 与董事会、经营管理层沟通掌握重大决策事项[14] - 加强学习，推进自身建设，完善工作机制[14] - 从保护股东利益出发，发挥检查监督作用[14]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 2024年4月17日，审计委员会通过续聘容诚所2024年度审计机构议案[3] - 续聘事项经董事会、股东大会审议通过[3] 审计意见 - 容诚所认为公司2024财报按准则编制，公允反映财务等情况[4] - 容诚所认为公司2024年12月31日保持有效财务报告内控[4] - 容诚所出具标准无保留意见审计报告[5] 审计沟通会议 - 2024年12月25日、2025年2月25日召开审计沟通会[6] 报告审议 - 2025年3月25日，审计委员会通过《2024年年度报告及摘要》等议案[7] - 审计委员会认为容诚所按时完成年报审计，行为规范有序[8]

独立董事情况 - 公司董事会有3名独立董事，为秦联、李万峰、蒋红芸[1] - 独立董事自查符合独立性要求且无利害关系[1] - 董事会确认独立董事履职规范且无利益冲突[2]

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-15 | й list 桂林福达股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0155 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 " 容 if 录 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0155 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的桂林福达股份有限公司(以下简称福达股份)董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福达股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福达股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公 ...

审计委员会 - 审计委员会由蒋红芸、李万峰、吕桂莲组成，蒋红芸为召集人[1] - 2024年召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] 审计相关评价 - 容诚会计师事务所在年报审计中表现良好，按时完成工作[3] 财务与内控 - 审阅内部审计工作计划，未发现重大问题[4] - 认为财务报告真实准确完整，内控体系健全无重大缺陷[5][6]

授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超25亿元综合授信额度[3] - 2025年公司为子公司提供不超15亿元担保额度[3] - 截止2024年底，为子公司担保余额7.0536211758亿元，占净资产29.48%[13] - 为关联方实际担保余额6883.33573万元，占净资产2.88%[13] 子公司资产 - 桂林福达齿轮2024年底总资产28951.77万元，净资产21834.90万元[8] - 桂林福达重工锻造2024年底总资产87695.19万元，净资产41701.35万元[9] - 襄阳福达东康曲轴2024年底总资产22595.55万元，净资产11863.60万元[9] - 全州福达汽车零部件2024年底总资产18350.30万元，净资产8408.29万元[10] 其他 - 长沙福达曲轴2023年11月28日注册，注册资本3000万元[10] - 2025年3月26日相关议案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[14]