公司治理与人事变动 - 中国太保董事王昱华任职资格获国家金融监督管理总局核准 [1] - 上海银行副行长陈雷任职资格获国家金融监督管理总局上海监管局核准 [2] - 运机集团董事王万峰因个人原因辞去董事及董事会专门委员会委员职务 [21] 资本运作与投融资 - 指南针拟以自有资金向全资子公司麦高证券增资1亿元 增资后麦高证券注册资本增至15亿元 [5] - 神工股份拟出资6000万元自有资金参设半导体产业基金 基金总规模不低于2亿元 公司占比30% 重点投资晶圆制造关键设备、零部件及材料 [11] - 金天钛业拟以自有资金出资5000万元参与设立产业并购基金 基金总规模5亿元 公司占比10% 主要围绕钛产业链及高端材料方向投资 [14] - 大众交通获准注册发行总额45亿元债务融资工具 包括30亿元超短期融资券和15亿元中期票据 注册额度两年内有效 [13] - 苏州规划发行股份及支付现金购买东进航空100%股权并募集配套资金的申请获深交所受理 [25] 项目投资与建设 - 长春燃气落实两个燃气设施更新改造项目 概算总投资分别为13.93亿元和3.2亿元 资金来源包括超长期国债、财政资金和自有资金 目前已收到超长期国债资金2.25亿元 [15] - 超颖电子拟通过子公司向泰国全资子公司增资1亿美元 用于建设AI算力高阶印制电路板扩产项目 [24] - 上海沪工终止“航天装备制造基地一期建设项目” 并将剩余募集资金7775.29万元及利息永久补充流动资金 该项目原计划投入1.9亿元 截至2025年9月底已投入1.12亿元 进度59.08% [3] 业务合作与订单 - 兴发集团全资子公司与青海弗迪签署《磷酸铁锂委托加工协议》 将为其加工生产8万吨/年磷酸铁锂产品 协议期限2年并可自动续约1年 [20] - 龙泉股份全资子公司与中广核工程签署两份供货合同 合计金额约5075.67万元（含税） 约占公司2024年度营收的4.43% [17] - 倍杰特全资子公司签署股权收购框架协议 拟收购云南文冶有色金属有限公司控股权 标的公司拥有在产锑矿及待复产矿山 具备采、选、冶及高纯锑产品生产能力 [8] 产品研发与注册进展 - 天坛生物下属公司研制的“人凝血酶原复合物”完成Ⅲ期临床试验并取得总结报告 结果显示对血友病B患者具有良好的疗效和安全性 [7] - 众生药业控股子公司自主研发的创新药RAY1225注射液新增“代谢相关脂肪性肝炎”适应症获药物临床试验批准 [9] - 莱美药业控股子公司自主研发的创新抗癌药“纳米炭铁混悬注射液”获准开展临床试验 该药拟联合放疗用于实体瘤治疗 目前二期临床试验进展顺利 [16] - 恩华药业盐酸硫必利片通过仿制药一致性评价 该药品适用于舞蹈症、抽动-秽语综合症及老年性精神病等 [10] - 联环药业控股子公司艾司唑仑片通过仿制药一致性评价 该药品主要用于抗焦虑、失眠等 [12] - 赛升药业子公司达格列净二甲双胍缓释片的上市许可申请获国家药监局受理 该复方制剂用于治疗2型糖尿病 [22] - 新华医疗及控股子公司取得“手术无影灯”和“胸腹腔内窥镜”两项二类医疗器械注册证 [23] 经营数据与股东行为 - 金新农11月生猪销售数量总计15.68万头 销售收入1.15亿元 商品猪销售均价12.13元/公斤 [6] - 东望时代股东东阳市新岭科技有限公司计划减持不超过1013.03万股 占公司总股本的1.20% [4] - 伊戈尔董事会拟定2025年前三季度利润分配预案 拟以总股本约4.2亿股为基数 向全体股东每10股派发现金股利1元（含税） 合计派发现金股利4201.26万元 [18][19]

会议安排 - 2025年12月22日上午9:30召开“沪工转债”债券持有人会议[4] - 地点在上海市青浦区外青松公路7177号会议室[4] - 债权登记日为2025年12月15日[4][5] 审议议案 - 审议终止部分募投项目并将剩余资金补充流动资金议案[5][12] 表决规则 - 每张“沪工转债”（面值100元）有一票表决权[7] - 决议需二分之一以上有表决权债券持有人同意[3][7] - 未填等表决票视为弃权[12]

募集资金 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额4亿元，扣除承销费后实际收到3.9547169811亿元[1] 项目投入情况 - 精密数控激光切割装备扩产项目拟使用募集资金9000万元，累计投入257.76万元，投入进度2.86%[3] - 航天装备制造基地一期建设项目拟使用募集资金19000万元，累计投入11224.71万元，投入进度59.08%[3] 项目调整 - 精密数控激光切割装备扩产项目预定可使用状态时间由2025年12月31日拟延期至2026年12月31日[5][19][20] - 航天装备制造基地一期建设项目曾多次延期，公司拟终止该项目，将节余募集资金净额7775.29万元及相关利息收入永久补充流动资金[13][16] - 2024年8月27日公司增加江苏省苏州市太仓市、河北省廊坊市固安县及上海市闵行区为航天装备制造基地一期建设项目实施地点[14] 决策审议 - 2025年12月3日公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过终止部分募投项目并补充流动资金、部分募投项目延期议案[19][20] 保荐人意见 - 保荐人对公司部分募投项目延期和终止事项无异议，认为符合法规要求和股东利益[22][23][24][25] 项目暂缓与战略调整 - 2025年以来项目二因市场环境及行业形势变化，公司暂缓其募集资金使用，拟终止该项目[15] - 公司拟进行战略及产品聚焦，调整产能结构、资源布局和工艺规划[15]

公司运作规范 - 控股股东、实际控制人应促进公司规范运作，维护公司和全体股东共同利益[3] 资产与人员独立 - 维护公司资产完整，及时办理资产过户手续[6] - 维护公司人员独立，不影响人事任免和职责履行[7] 财务独立 - 维护公司财务独立，不共用账户、占用资金、违法担保等[7] - 控股股东、实际控制人及关联人不得占用公司资金[8] 机构与业务独立 - 维护公司机构独立，不干预机构设立、调整或撤销[10] - 维护公司业务独立，避免同业竞争，不牟取商业机会[10] 关联交易 - 与公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿原则[11] 信息披露 - 保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[13] - 指定人员对接信息披露工作并告知联系信息[13] - 对未披露重大信息保密，不利用其牟利[13][14] - 配合公司信息披露、问询、调查及查证工作[15][14] - 提供实际控制人及其一致行动人基本情况[15] 股份情况 - 所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况应及时告知公司并配合披露[14] 控制权转让 - 转让控制权前调查拟受让人情况，归还占用资金、解除违规担保[18] - 维持控制权稳定，转让时确保交易公允及公司平稳过渡[18][19] 议案与股东权利 - 提出议案应考虑对公司和其他股东利益的影响[21] - 配合公司保护其他股东提案权、表决权等权利[21]

信息披露制度内容 - 涉及国家、商业秘密可豁免或暂缓披露[4][5][8] - 特定情形下需及时披露相关信息[7] 审批与登记要求 - 需履行内部审批程序，登记材料保存超十年[6][7] - 商业秘密登记有额外事项[7] 后续报送与生效 - 报告公告后十日内向监管报送登记材料[7] - 制度经董事会审议通过后生效[10] 保密责任 - 知情人需遵守保密承诺，否则担责[14]

独立董事会议通知 - 提前三日通知全体独立董事，全体一致同意可不受此限[2] 会议举行条件 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 表决规则 - 一人一票，审议事项需全体过半数同意通过[3] 委托规定 - 委托需提交授权委托书并于表决前提交[4] 事项审议 - 关联交易等需会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权需会议审议且过半数同意[4] 会议记录与档案 - 记录含召开信息、表决结果等内容[5] - 档案至少保存十年[6] 述职报告 - 应向年度股东会提交含专门会议工作情况的述职报告[7] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效实施[7]

内审部人员与报告要求 - 审计委员会独立董事占半数以上且至少一名为会计专业人士[5] - 内审部专职人员不少于二人[8] - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次[8] - 内审部一年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[8] 审计流程规定 - 离任审计、临时性审计等需提前三天报分管领导和董事会、审计委员会批准[12] - 内部审计通知书在审计实施五日前送达[12] - 被审计对象对审计处理决定有异议可在七日内申诉[12] - 审计委员会接到申诉后十五日内处理或提请董事会审议[13] 档案与资料保存 - 内审部在每个审计项目结束后建立档案并在年度结束后六个月内归档[20] - 内部审计工作报告等资料保存时间不得低于十年[21] 特定审计工作安排 - 内审部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] - 董事会审计委员会督导内审部至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行检查并提交报告[15] - 内审部在重要对外投资等事项发生后及时审计[17][18][19] - 内审部至少每半年对募集资金存放与使用情况审计并向审计委员会报告[20] - 业绩快报对外披露前由内审部审计[21] - 内审部审查和评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[21] 公司内部控制管理 - 公司重点加强对控股子公司管理控制，建立控制制度[22][23] - 公司存在多级下属企业应建立和完善各级下属企业管理控制制度[23] - 公司对分公司和具有重大影响的参股公司内部控制制度比照控股子公司要求安排[23] - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制[16] - 公司内部控制评价具体组织实施由内审部负责[25] - 公司需根据内审部及审计委员会相关报告出具年度内部控制评价报告[25] - 公司应每年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具审计报告[26] - 若会计师事务所出具非标准审计报告或指出重大缺陷，董事会需作专项说明[26] - 公司应在年度报告披露时，在指定网站披露内控评价和审计报告[26] 人员考核与责任追究 - 公司建立内审部激励与约束机制，监督考核内审人员工作绩效[28] - 对表现优秀的内审人员给予奖励，违规人员依规处理[28] - 审计人员违反制度，由审计委员会责令纠正并惩处[28] - 被审计单位相关人员不配合审计等行为，公司追究责任[28] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[30]

募集资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或顾问[5] - 以自筹资金预先投入募投项目，6个月内置换[11] - 募投项目支付困难用自筹资金，6个月内置换[12] 募投项目管理 - 搁置超一年，重新论证可行性[9] - 超计划期限且投入未达50%，重新论证[9] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[20] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[21] - 全部完成后节余占10%以上，股东会审议[21] 监督检查 - 内部审计机构至少半年检查一次存放与使用情况[23] - 董事会每半年核查进展并披露专项报告[24] - 保荐人或顾问至少半年现场核查一次[24] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不超12个月[13] - 闲置资金临时补充流动资金单次不超12个月[16] 项目变更与延期 - 项目预计延期，董事会审议通过[18] - 变更募投项目需公告，新项目投主营业务[18][19][20][21] 其他规定 - 配合保荐机构督导、核查及审计工作[25] - 及时提供募集资金必要资料[25] - 办法由董事会负责解释[27] - 未尽事宜按法规和章程执行[27] - 国家另有规定从其规定[27] - “以上”含本数，“低于”不含本数[27] - 办法自董事会审议通过生效施行[27]

融资审批 - 资产负债率≤70%，年度累计融资金额≤最近一期经审计净资产10%，由总经理审批[5] - 资产负债率≤70%，年度累计融资金额超10%但≤30%，报董事会审批[5] - 资产负债率＞70%，融资事项报股东会审议批准[5] - 单笔或年度累计融资金额超最近一期经审计净资产30%，董事会审议后报股东会批准[8] 担保审批 - 对外担保需审核被担保对象资信，要求对方提供反担保[9,10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，经董事会决议后报股东会批准[13] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，经董事会决议后报股东会批准[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，经董事会决议后报股东会批准[13] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，经董事会决议后报股东会批准，且需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[13,14] 其他规定 - 融资或担保合同签署后七日内报送财务部和董事会办公室登记备案[17] - 获批融资及对外担保事项，三十日内未签合同，超期后视为新事项需重新审批[17] - 被担保债务到期展期并需公司继续担保，视为新对外担保需重新审核批准[17] - 变更融资资金用途，由使用部门申请并按规定权限履行批准程序[18] - 财务部预计到期不能归还贷款，应了解原因并制定应急方案[18] - 公司支付筹资利息等需履行审批手续，经授权人员批准后支付[18] - 公司指派专人关注被担保人情况，发现重大事项及时报告董事会[20] - 被担保人债务到期未履行还款义务，公司经办部门准备启动反担保追偿程序并通报董事会[20][21] - 公司为债务人履行担保义务后，应采取措施向债务人追偿并通报董事会[21] - 造成损失的董事对违规或失当的融资、对外担保损失依法承担连带责任[23]

信息管理 - 制度规范公司对外报送及外部信息使用人行为[2] - 制度所指信息包括未公开的经营、财务等[2] - 外部信息使用人包括政府、监管机构等[3] 职责分工 - 公司对外报送信息管理由董事会秘书负责[4] - 董事等对定期报告有传递、审核和披露程序[3] 备案与保密 - 公司实行外部信息使用人备案登记制度[4] - 特殊情况提供未公开信息需签保密协议[4] 材料管理 - 外部信息使用人材料由董事会办公室统一管理[4] 违规处理 - 外部信息使用人泄密公司需向证监局和交易所报告[4] - 外部信息使用人违规公司依法追究责任[5]