股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超一千股可一次全转[4] - 通过上交所转让股份，首次卖出前十五个交易日需报告并披露减持计划[6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[3] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[3] 信息申报要求 - 新任董高在任职通过后二日内委托申报个人信息[5] - 信息变化、离任后二日内委托申报[5] 减持及执行披露 - 减持计划实施完毕后二日内报告并公告[7] - 股份被法院强制执行，收到通知后二日内披露[7]

上海沪工焊接集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》等有关法律法规以及《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和各级子公司的关联交易行为。各级子公司是指 公司直接或间接持股比例百分之五十以上的绝对控股子公司和公司拥有实际控 制权的相对控股子公司。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元， 证券业务收入15.05亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络B ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 | | | 三、其他说明 为进一步规范运作，完善公司治理体系，公司经审慎研究并结合实际情况， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，修订、制定公司部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司向社会公开 发行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 400 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，实际募集资金人 民币 400,000,000.00 元，扣除不含税承销费人民币 4,528,301.89 元，实际收到 可转换公司债券认购资金人民币 395,471,698.11 元。该款项已于 2020 年 7 月 24 日由中信建投证券股份有限公司汇入本公司银行账户 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 并于同日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止< 监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、取消监事会并废止《监事会议事规则》的相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、指引 及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大 会审议通过取消监事会事项之日起不再继续任职。 1 | 称《证券法》）、《上市公司章程指 ...

募资情况 - 公司发行可转债募资4亿元，扣除承销费后实得3.9547169811亿元[3] 项目投入 - 精密数控激光切割装备扩产项目拟用募资9000万元，已投入257.76万元，进度2.86%[6] - 航天装备制造基地一期拟用募资19000万元，已投11224.71万元，进度59.08%[6][7] 项目变动 - 曾两次延期并增加实施地点后，拟终止航天装备制造基地一期项目[8][9] 资金处理 - 拟将航天装备一期节余募资7775.29万元及利息永久补流[10] 决策进展 - 董事会和监事会已审议通过相关议案，待股东大会和债券持有人会议审议[4][13]

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-069 债券代码：113593 债券简称：沪工转债 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会 ...

（四）本次监事会会议应当出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司第五届监事会第七次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会于 2025 年 11 月 28 日以邮件、微信等方式发出监事会会 议通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场会议方式召 开。 （五）本次监事会会议由公司监事会主席丁号学先生主持。董事会秘书、证 券事务代表列席本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 | | 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 11 月 28 日以邮件、微信等方式发出董事 会会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯会 议的方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中： 以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。 （五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...