独立董事会议通知 - 提前三日通知全体独立董事，全体一致同意可不受此限[2] 会议举行条件 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 表决规则 - 一人一票，审议事项需全体过半数同意通过[3] 委托规定 - 委托需提交授权委托书并于表决前提交[4] 事项审议 - 关联交易等需会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权需会议审议且过半数同意[4] 会议记录与档案 - 记录含召开信息、表决结果等内容[5] - 档案至少保存十年[6] 述职报告 - 应向年度股东会提交含专门会议工作情况的述职报告[7] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效实施[7]