长白山旅游股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 长白山旅游股份有限公司（以下简致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘 会计师事务所工作的提醒》等相关规则，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1. 基本信息 致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职 业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 3.诚信记录 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦先生 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截止 2024 年 12 月 31 日， ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[18][19] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表相应总额之比均为100%[8] - 财务、非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[14][15][17]

制度修改 - 2025年4月24日会议审议通过修改《公司章程》及治理制度议案[1] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》修改后需提交股东会审议[9] - 《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》修改后无需提交股东会审议[9] 资金关注 - 公司股东等对公司借款或资金往来总额高于300万元且高于最近一期经审计净资产5%需特别关注[4] 权限变更 - 修改前总经理主业相关资产买卖单项不超500万、年度累计不超1000万[6] - 修改后总经理主业相关资产买卖单项不超200万、年度累计不超500万[6]

独立董事提名人声明与承诺 提名人长白山旅游股份有限公司董事会，现提名张超为长白 山旅游股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长白山旅游 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 长白山旅游股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张超,已充分了解并同意由提名人长白山旅游股份有限 公司董事会提名为长白山旅游股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任长白山旅游股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法 ...

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属无独立性[4] - 近12个月有特定情形人员无独立性[4] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司数不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] - 被提名人具备律师资格证[6] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[7]

财务表现 - 2024年营业收入7.43亿元 同比增长19.81% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.44亿元 同比增长4.48% [1] 股东回报 - 以总股本2.67亿股为基数 每10股派发现金红利0.815元(含税) [1] - 共计分配利润2173.36万元 占归属于上市公司股东净利润比例15.07% [1]

文旅推介会核心内容 - 公司在北京举办文旅推介会 全面展示长白山四季生态旅游资源 重点推出"山 水 林 泽 雪"系列旅游产品 [1] - 通过"周末进山"旅行指南 山地运动 G331自驾游等新玩法 瞄准不同圈层游客需求 融合文化传承与生态康养元素 [1] 区域合作与签约 - 公司与北京旅游商会达成旅游推广合作 多家旅行社签约客源互换 生态研学 低碳高铁游等合作项目 [2] - 活动现场设置文创展示 高铁展示 非遗体验等沉浸式展区 吸引约200名行业协会 旅行商等参与者 [2] 产品创新方向 - 推出凌晨追日出 雪谷冰泉 森林音乐会等差异化体验场景 强化"浪漫"标签吸引年轻客群 [1] - 开发全地形穿越 山地车骑行 高山野雪等户外运动项目 丰富山地旅游产品矩阵 [1] - 依托G331国道打造边境自驾游精品线路 拓展自驾游细分市场 [1]

指数表现 - 中证定向增发事件指数报1749 69点 [1] - 近一个月下跌8 57% 近三个月上涨7 05% 年至今下跌0 54% [2] - 基日为2011年12月31日 基点为1000 0点 [2] 指数构成 - 前十大权重股合计占比12 07% 包括华大九天(1 26%) 思瑞浦(1 25%) 海思科(1 23%) 斯瑞新材(1 21%) 山东黄金(1 2%) 奕瑞科技(1 2%) 晶丰明源(1 15%) 农产品(1 13%) 国风新材(1 12%) 长白山(1 12%) [2] - 上交所股票占比51 82% 深交所股票占比48 18% [2] 行业分布 - 工业占比25 24% 信息技术占比23 47% 原材料占比12 33% [2] - 可选消费占比8 7% 医药卫生占比8 35% 通信服务占比5 67% [2] - 公用事业占比5 12% 金融占比5 07% 房地产占比3 1% 主要消费占比1 97% 能源占比0 98% [2] 调整规则 - 样本每月调整一次 实施时间为每月第五个交易日 [3] - 权重因子随样本调整而调整 特殊情况下进行临时调整 [3] - 样本退市时从指数中剔除 公司发生并购等情形参照细则处理 [3]

旅游行业表现 - 旅游股普遍走弱 大连圣亚、岭南控股、张家界跌停 [1] - 天府文旅、长白山、曲江文旅、西安旅游等跌幅超过5% [1]