长白山旅游股份有限公司企业负责人薪酬管理暂行办法 第一章 总 则 第一条 按照中央和吉林省委省政府关于深化国有企业改革的重大决策部 署，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《关 于深化中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见》及《长白山管委会国资委出资 企业负责人薪酬管理暂行办法》等有关法律、法规及规定，结合长白山旅游股份 有限公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称企业负责人是指长白山旅游股份有限公司董事长、党委 书记、总经理及副总经理、总会计师等其他副职负责人。 本办法中的企业负责人不包括兼职外部董事、职工董事及市场化选聘的职业 经理人。 第三条 薪酬管理应当遵循以下原则： （一）坚持激励与约束相统一，收入与贡献、风险、责任相一致的原则，体 现业绩上、薪酬上，业绩下、薪酬下； （二）坚持效率与公平相互兼顾，维护出资人、企业负责人和企业员工三方 的合法权益； （三）坚持企业价值最大化和股东利益至上的原则，促进企业的科学发展与 可持续发展。 第二章 薪酬结构和水平 — 1 — 第四条 企业负责人实行年薪制，薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收 入三部分构成。 第五条 基本年薪是指企业 ...

市值管理架构 - 市值管理由董事会领导、经营管理层参与、董事会秘书具体负责[6] - 董事会负责制定投资价值长期目标、关注市场反映、监督工作落实[8] 管理方式与指标监测 - 可通过并购重组、股权激励等促进投资价值反映公司质量[13] - 董事会办公室定期监测市值等关键指标并预警[15] 股价下跌应对 - 连续20日收盘跌幅累计达20%或低于近一年最高收盘价50%属短期大幅下跌[16] - 股价下跌时分析原因、加强与投资者沟通[15] - 符合条件可制定、披露并实施股份回购计划[15] 管理原则与合规 - 市值管理应遵循合规性、系统性等原则[4] - 公司及其相关人员不得从事操控信息披露等违规行为[12]

长白山旅游股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、证券 交易所股票上市规则和《长白山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 人、职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或其他民主形式选举产生。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第五条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计 ...

长白山旅游股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善长白山旅游股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,规范公 司内部运作,确保公司经理人员勤勉高效地履行职责,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《长白山旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则所称经理人员,包括总经理、副总经理、总会计师、总法律顾 问、董事会秘书。本细则规定了公司总经理的资格和任免、经理人员的义务职权 和责任、总经理办公会等内容。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。公司除董事 会秘书以外的其他高级管理人员,由总经理提名,董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员,但高级管理人员兼任的 董事以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）《公司法》第一百七 ...

长白山旅游股份有限公司企业负责人经营业绩考核实施细 则 一、年度经营业绩考核计分 （一）计分方法 年度经营业绩考核根据企业分类采取不同的计分办法。考核得分按照《年度 业绩考核计分表》计算，年度经营业绩考核综合得分=（行业对标指标得分+质 量效益指标得分+重点工作指标得分）×80%+党建得分+年度考核加分-年度考 核扣分，最终得分不超过 105分。 党建得分=党建考核得分×20%。 （一）调整事项 1.经董事会认定，可对以下事项进行调整： （1）宏观经济形势、政策变化，培育战略性新兴产业及其他客观因素对当 期经营业绩产生重大影响的； （2）企业转型升级、改革重组、处理历史遗留问题等对当期经营业绩产生 重大影响的； （3）承担党工委管委会下达的重大专项任务，提供公益服务项目等对当期 经营业绩产生重大影响的； （4）承担乡村振兴任务发生支出对利润产生影响的； （5）非因产业结构调整和转型升级需要处置长期资产等取得非经常性收益 的； （6）通过账务调整减少企业年初未分配利润或以前年度提取减值准备转回 （7）资产评估增值计入当期损益未变现的； 2.深化改革及重大任务加分: （8）偏离主业盲目投资，或者脱实向虚从事高风险 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-064 长白山旅游股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 12 月10 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于取消监事会的议案》，具体情况如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上 市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证 券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》，明确了"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则 等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"。结合公司的实际情况 及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使。公司《监事会议事规则》不再施行 ...

关联交易金额调整 - 2025年预计关联交易金额从1.21391亿元调整为1.36217亿元，增加1482.6万元[2] - 吉林华锐资产管理有限公司向关联人销售产品、商品调整后增加55万元[4] - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司向关联人提供劳务调整后增加29.5万元[4] 实际发生与预计对比 - 2025年日常关联交易年初预计121,391,000元，1 - 11月实际发生87,795,859.49元[10] - 向关联人销售产品、商品预计26,424,000元，实际发生13,205,839.95元[8] - 接受关联人提供劳务预计62,667,000元，实际发生49,419,855.74元[10] 业务完成情况 - 吉林省长白山景区管理有限公司销售业务预计15,336,000元，实际3,931,581.73元，业务量未达预期[7] - 吉林省长白山城镇基础设施建设有限公司劳务业务预计31,000,000元，实际20,471,214.50元，业务量未达预期[9] - 吉林省长白山粉雪传奇文化有限公司劳务业务预计700,000元，实际2,613,110元，新增大量业务[9] 2026年预计与已发生 - 2026年公司预计日常关联交易总额为2.14552亿元，年初至11月末累计已发生1.0588570562亿元[15] - 向关联人销售产品、商品预计金额为2606万元，年初至11月末累计已发生1319.198856万元[12][13] - 向关联人提供劳务预计金额为5712.7万元，年初至11月末累计已发生2025.28914万元[13][14] 公司主体财务数据 - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司2024年末总资产205.482682亿元、净资产126.4121亿元等[17] - 吉林省长白山景区管理有限公司2024年12月31日总资产11011.45万元、净资产 - 11796.88万元等[18][19] - 吉林省长白山房地产开发有限公司2024年12月31日总资产149584.12万元、净资产 - 26543.44万元等[19] 公司主体基本信息 - 长白山保护开发区智慧数字文旅科技有限公司注册资本1000万元，成立于2021年09月27日[24] - 长白山保护开发区人才发展服务有限公司注册资本7200万元，成立于2024年12月30日[35] - 吉林省长白山粉雪传奇文化有限公司注册资本6800万元，成立于2024年04月19日[36] 会议审议情况 - 2025年12月10日第五届董事会第八次会议审议通过关联交易议案[59] - 2025年12月10日第五届监事会第八次会议审议通过关联交易议案[60] - 2025年12月5日第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过关联交易议案[61] 关联交易相关政策 - 公司关联交易定价政策为协商定价、成本加成或政府指导价[56] - 关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允原则进行，不损害公司及股东利益[56] - 本次关联交易基于公司经营管理需要，定价遵循市场化原则，无损害非关联股东利益情形[63]

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-065 长白山旅游股份有限公司 关于修改公司章程及部分治理制度、制定市值管理制 度、修订企业负责人薪酬相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于修改章程及部分治理制度的议案》、《关于制 定市值管理制度的议案》和《关于修订企业负责人薪酬相关制度的议 案》。修改章程及部分治理和修订企业负责人薪酬相关制度事宜尚需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于修改章程及部分治理制度的情况 1、公司章程修改情况 三、关于修订企业负责人薪酬相关制度的情况 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立公司责权利 相匹配的激励约束机制，合理确定公司负责人薪酬管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、《公司章程》等有关规定，现重新制 ...

长白山旅游股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情 根据本公司《募集说明书》披露，本次募集资金投向如下： 1 金额单位：人民币万元 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | | 长白山火山温泉部落二期 | 53,648.92 | 20,000.00 | | 长白山旅游交通设备提升项目 | 11,391.63 | 3,584.95 | | 合 计 | 65,040.55 | 23,584.95 | 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 况的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定， 长白山 旅游股份有限公司（以下简称"本公司"）以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用情况的专项说明如下： 一、募集资金的数额和到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】1358 号）文核准，并经上 海证券交易所同意，本公司由主承销商东北证券股份有限公司采用向特定对象 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-067 长白山旅游股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金人民币 103,029,263.89 元，置换公 司预先支付发行费用的自筹资金 1,808,389.79 元，置换金额共计 104,837,653.68 元。符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1358 号）同 意注册，长白山向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,685,860 股， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 41.48 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 235,849,472.80元，扣除部分承销费和保荐费（不含税）4,476, ...