（一）日常关联交易履行的审议程序 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14 日召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议了该项议案， 独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交 公司董事会审议。2025年4月24日，公司第四届董事会第三十六次会 议、第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2025年预计 关联交易的议案》，本议案属于关联交易，关联董事王昆、周青林、 姚义辰对本议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司2024年度股东大 会审议。 证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-017 长白山旅游股份有限公司 2025年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 此项议案尚需要提交股东大会审议 一、 日常关联交易基本情况 （二）前次关联交易执行情况 1 （单位：元） | 关联交易 | 关联人 | 2024 年预计金额 | 2024 年实际发生 | 预 ...

长白山旅游股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鉴于长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会、监事会任期到期，公司决定进行换届选举。根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定 开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包 含 1 名职工董事），独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第五届 董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并 于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选 举独立董事的议案》。第五届董事会董事候选人如下： 提名王昆、王俊超、周青林、李洪刚、李春红为公司第五届董 事会非独立董事候选人（简历附后）； 提名彭德成、张超、陈秀丽为公司第五届董事会独立董事候选人 （ ...

业绩数据 - 2022 - 2024年交易金额分别为519.01万元、1909.65万元、2425.84万元[3] - 城镇基础公司2024年末总资产108,483.63万元、净资产24,537.92万元、主营收入5,674.36万元、净利润 - 193.99万元[6] - 部分资产年使用费评估值18,212,800元（不含税），未来11年总金额200,340,800元（不含税）[13] - 重新审议前后租赁面积67,909.82平方米，三年租金总额4854.50万元[15] 租赁信息 - 公司向城镇基础公司租场地期限2022.2.25 - 2035.12.31，费用24,501.83万元（不含税）[2][3][9] - 长白山北景区旅游班线场地使用费按游客人数分段计算，年分五次支付[10] 决策审议 - 2025年4月多会议审议通过重新审议关联交易合同议案[19][20][21] - 关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[2][19] 其他说明 - 城镇基础公司2016.6.2成立，注册资本20000万元[4] - 关联交易以市场价格等协商定价[12] - 重新审议关联交易符合规定，无不利影响[2][17][18] - 监事会认为关联交易公平，不影响独立性和股东利益[20]

说明会信息 - 公司将召开2024年度业绩、现金分红及2025年一季度说明会[2] - 说明会于2025年4月30日15：00 - 16：00线上互动举行[3] - 网址为“进门财经”（https://s.comein.cn/2bsqbah5）[3] 参与人员 - 董事长王昆、董事会秘书段国岩、独立董事张超参加[6] 投资者参与方式 - 2025年4月25 - 29日可邮件及电话提问，联系人韩望[7][8] - 可登陆“进门财经”在线参与，会后查公告了解情况[7][8] 公告时间 - 公告发布于2025年4月25日[9]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或在前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[4] 不良记录判定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年3月26日[10]

委员会信息 - 第五届董事会审计与风险控制委员会由周青林、张超、陈秀丽组成，张超任召集人[1] 会议情况 - 报告期内审计与风险控制委员会共召开四次会议[3] 报告审议 - 2024年各次会议审议多项报告、协议及聘任事项[3] 审计认可 - 2023年年报审计工作符合安排，董事会审计委员会认可信永中和能力[5][7] 公司情况 - 公司内控体系合理无重大缺陷，关联交易合规未损利益[8][11]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈秀丽为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 多种情形人员不具备独立性[4] - 受处罚人员不能担任独立董事[6] 合规情况 - 被提名人兼职及任职年限合规[6] - 公司核实确认候选人任职资格符合要求[7]

审计机构聘任 - 2025年4月24日董事会通过续聘致同为2025年度审计机构议案，尚需股东大会批准[2][13] - 2025年4月14日审计与风险控制委员会同意聘请致同[12] - 聘期一年，审计服务费不超57万元（含税）[13] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，致同从业人员近六千，合伙人239人，注会1359人[3] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目257家，收费3.55亿元，挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[3] 其他 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] - 致同近三年受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[6] - 本期审计费用57万元（含税），较上一期无变化[11]

长白山旅游股份有限公司董事会 审计与风险控制委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，长白山旅游股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委员会对会计师 事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 致同 2023 年度业务收入为 27.03 亿元，其中，审计业务收入为 22.05 亿元，证券业务收入为 5.02 亿元。2023 年度，致同上市公司 年报审计项目 257 家，收费总额 3.55 亿元，主要行业包括制造业； 信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、 燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。2023 年年报挂牌 公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元。本公司同行业上市公司 审计客户家数为 4 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈秀丽,已充分了解并同意由提名人长白山旅游股份有 限公司董事会提名为长白山旅游股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任长白山旅游股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）: (五)中共中央组织 ...