四川和邦生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交 易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 四川和邦生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025年5月26日14:30时，会议时间预计半天 网络投票时间：2025年5月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 下午13:00-15:00 现场会议地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼 会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 长曾小平先生 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提 交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会 议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。 2、介绍会议议题、表决方式。 3、推选表决结果统 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-012 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议通知于2025年4月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于2025年4月28日以现场表决方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告》 会议审议通过《公司 2024 年年度报告》及摘要，并进行相关公告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体（以下简称"上交所网站"）披露的公司 2024 年年度报告及其 摘要。 表决 ...

资金募集 - 发行可转换公司债券4600.00万张，募集资金46亿元，净额45.754009434亿元，2024年11月1日到账[1] 项目投资 - 广安必美达年产50万吨双甘膦项目总投资167.126576亿元，拟投入募集资金46亿元[5] 资金使用 - 用自有资金支付募投款项并置换，原因涉及人工、采购、资金效率[5] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事会议及保荐人审议通过相关议案[8][9][11][12] 资金管理 - 募集资金专户存储，与保荐机构、银行签监管协议[2]

财务审计 - 审计公司对和邦生物2024年12月31日财务报告内部控制进行审计[3] - 审计公司认为该公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] 审计机构 - 川华信（集团）会计师事务所证书编号有510100390663、510100030016、510100030072[10][17][23] - 批准注册协会为四川省注册会计师协会[10][17][23] - 证书发证日期分别为1998年、2019年、1995年[10][17][23]

首创证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之2024年 一、持续督导工作情况 在2024年度持续督导工作中,保荐机构及其指定保荐代表人根据中国证 监会、上海证券交易所关于持续督导的相关规定，尽责完成持续督导工作， | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | | --- | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定,在持续督导工作计始 | | | --- | --- | | 前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明 | 已与和邦生物签订保荐协议,该协议已明 | | 确双方在持续督导期间的权利义务,并被上海证券交 | 确了双方在持续督导期间的权利义务。 | | 易所备案。 | | | 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 保荐代表人及项目组对公司进行了尽职调 | | | 查,对其有关事项进行了现场检查。 | | 等方式开展持续督导工作。 | | | 4、持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法 | | | 违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券 | 经核查,公司在持续督导期间未发生按有 | | | 关 ...

业绩总结 - 2024年度主营业务收入841,236.67万元，占营业收入98.42%[6] - 2024年营业总收入85.47亿元，较上期88.24亿元有所下降[20] - 2024年营业利润亏损6179.26万元，上期盈利15.42亿元[20] - 2024年净利润亏损7074.46万元，上期盈利12.79亿元[20] 资产负债 - 公司资产总计期末余额为296.4973453988亿美元，期初余额为245.4243412285亿美元[15] - 负债合计期末余额为106.4321633424亿美元，期初余额为43.2405190156亿美元[16] - 股东权益合计期末余额为190.0651820564亿美元，期初余额为202.1838222129亿美元[16] 现金流 - 本期经营活动现金流量净额4.68亿元，上期8033.18万元[27] - 本期投资活动现金流量净额 -13.87亿元，上期 -7.82亿元[27] - 本期筹资活动现金流量净额48.47亿元，上期 -9.44亿元[27] 应收账款 - 应收账款期末账面余额为901,151,252.46元，期初为1,073,726,445.92元[136] - 单项计提坏账准备期末余额46,282,550.16元，比例5.14%，期初余额43,460,836.36元，比例4.05%[136] - 按组合计提坏账准备期末余额854,868,702.30元，比例94.86%，期初余额1,030,265,609.56元[136] 存货 - 原材料期末账面余额465,818,043.79元，跌价准备8,776,159.29元[147] - 库存商品期末账面余额4,161,481,657.32元，跌价准备123,759,489.67元[147] - 本期存货跌价准备计提127,950,018.10元，转销29,427,785.43元[148] 固定资产 - 固定资产账面原值期初余额为15,248,007,984.47元，本期增加548,971,736.73元，本期减少721,185,858.23元[158] - 固定资产累计折旧期初余额为6,770,041,494.85元，本期增加920,891,442.90元，本期减少189,329,837.55元[158] - 固定资产期末账面价值为7,567,419,056.88元，期初账面价值为8,471,194,783.73元[159] 在建工程 - 在建工程期末余额合计354,469,430.77元，期初余额合计173,669,134.85元[166] - 50万吨/年双甘膦及配套项目期末余额为608,240,336.67元，期初余额为53,939,452.75元[166] - 8GW光伏封装材料及制品项目期末余额为914,296,755.83元，期初余额为90,742,701.19元[166] 无形资产 - 无形资产账面原值期初余额合计555,478,014.3元，本期增加金额合计43,155,124元[168] - 无形资产期末账面价值合计388,894,110.4元，期初账面价值合计200,383,425元[169] 商誉 - 商誉账面原值合计2,037,349,223.80元，其中和邦农科1,263,185,061.91元，STK259,194,145.22元，浦江实业514,970,016.67元[171] - 商誉减值准备合计198,943,679.97元，仅STK计提减值准备198,943,679.97元[171] 负债 - 短期借款期末余额为2,353,237,189.55元，期初余额为1,167,634,821.39元[186] - 应付票据（银行承兑汇票）期末余额为669,343,934.47元，期初余额为333,499,537.76元[188] - 应付账款期末余额为1,438,298,949.59元，期初余额为1,543,999,061.25元[189] 应付职工薪酬 - 应付职工薪酬期初余额为93,965,298.94元，本期增加892,440,878.49元，本期减少928,466,730.89元，期末余额为57,939,446.54元[193] 税费 - 增值税期末余额13,500,911.07元，期初余额3,200,090.24元；企业所得税期末余额14,872,905.75元，期初余额55,011,902.51元[196]

首创证券股份有限公司关于 四川和邦生物科技股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 （三）现场检查时间和现场检查人员 保荐机构工作人员分时段执行本次现场检查,现场检查时间分别是2025年3月 17日至2025年3月20日、2025年4月14日、2025年4月17日、2025年4月21日，现场检 查人员为阙道乎、周飞、江小伟、邓良（其中周飞、江小伟现场检查时间为2025年 3月17日至2025年3月20日）。 (四)现场检查内容 1 上海证券交易所: 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"或"保荐机构"）作为四川和 邦生物科技股份有限公司(以下简称"和邦生物"、"上市公司"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法 规的要求，对公司进行了现场检查,现将本次现场检查情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构工作人员通过访谈公司管理层及相关人员、考察经营场所、查阅相关 资料等方式对公司进行了现场检查,现场检查内容包括:公司治理和内部控制情况; 信息披露情况;公司的独立性以 ...

子公司范围 - 适用制度的子公司为直接或间接控股50%以上及其他纳入合并报表的子公司[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 大股东持股或控制情况变化等属内幕信息[5][6] 内幕信息管理 - 持续内幕信息按规定时间报送登记[9] - 登记备案材料保存至少十年以上[10] - 重大事项按规定时间报送档案至交易所[12] - 内幕信息流转按一事一记登记[12] 信息保密 - 提供未公开信息需签署保密协议[20] - 定期报告前不得泄露报表数据[15] 违规处理 - 违规造成损失需赔偿，董事会给予处分[17] - 违规构成犯罪移交司法机关[17] - 发现违规核实追责并报送情况[18] - 违规受处罚报送结果备案公告[18] 制度执行 - 制度抵触时按规定修订并报董事会审议[20] - 制度自董事会审议通过之日起实施[20]

四川和邦生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年四月（修订） 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 4 | | | 第一节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 4 | | | 第二节 | 定期报告 | 5 | | 第三节 | 临时报告 | 8 | | 第四节 | 董事会和股东会决议 | 11 | | 第五节 | 应披露的交易 | 12 | | 第六节 | 关联交易 | 13 | | 第七节 | 其他重大事件 | 13 | | 第三章 | 信息传递、审核及披露程序 19 | | | 第一节 | 定期报告 | 19 | | 第二节 | 临时报告 | 20 | | 第三节 | 重大信息报告 | 20 | | 第四节 | 信息对外发布 | 21 | | 第四章 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 21 | | | 第五章 | 信息披露报告、审议和职责 22 | | | 第六章 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 23 | | | 第七章 | 信息保密 | 24 | | 第八章 | 信息披露暂缓与豁免 2 ...

投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律 法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及上海证券交易所有关规则的规定。 四川和邦生物科技股份有限公司 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。公司投资者关系 ...